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I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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Commissione UE

Flash News
Privacy

GDPR: nuove norme di procedura per i casi transfrontalieri

5 Luglio 2023
Dalla Commissione UE una proposta di Regolamento che definisce nuove norme di procedura per favorire l’applicazione del Regolamento GDPR per i casi transfrontalieri.
Flash News
Mercati finanziari

Euro digitale: la proposta della Commissione europea

29 Giugno 2023
Proposte Commissione europea nell’ambito di un "pacchetto moneta unica" sull'utilizzo delle banconote e monete in euro in tutta l’area dell’euro e sulla nuova forma digitale dell’euro (c.d. euro digitale).
Flash News
Fiscalità finanziaria Fiscalità internazionale

Ritenuta alla fonte: nuove norme sugli investimenti transfrontalieri

22 Giugno 2023
La Commissione europea ha adottato una proposta di Direttiva con nuove norme per agevolare le procedure di ritenuta alla fonte per investimenti transfrontalieri nell’UE.
Flash News
Finanza Mercati finanziari

Finanza sostenibile: dalla Commissione nuove norme su Tassonomia e Rating ESG

15 Giugno 2023
La Commissione europea ha presentato un nuovo insieme di misure per potenziare il framework normativo UE in materia di finanza sostenibile.
Flash News
Servizi di investimento

Retail Investment Strategy: le proposte adottate dalla Commissione UE

24 Maggio 2023
La Commissione UE ha adottato oggi il pacchetto sugli investimenti al dettaglio (retail investment strategy) che pone gli interessi dei consumatori al centro degli investimenti al dettaglio.
Flash News
IT Revisione

Digital Services Act: in consultazione il regolamento sulle revisioni indipendenti

8 Maggio 2023
La Commissione europea ha posto in pubblica consultazione una bozza di regolamento sulle modalità di esecuzione delle revisioni indipendenti previste dal Regolamento (UE) 2022/2065 sul mercato unico dei servizi digitali.
Flash News
Antitrust e concorrenza

Controllo delle concentrazioni tra imprese: nuovo Regolamento UE

8 Maggio 2023
Pubblicato nella Gazzetta ufficiale UE del 5 maggio 2023 il Regolamento (UE) 2023/914 di esecuzione del Regolamento (CE) n. 139/2004 sul controllo delle concentrazioni tra imprese.
Flash News
IT

Open Internet: la Commissione UE sull’attuazione del Regolamento (UE) 2015/2120

4 Maggio 2023
La Commissione europea ha pubblicato la seconda relazione sull'attuazione del Regolamento (UE) 2015/2120 sull'accesso aperto a Internet.
Flash News
Anticorruzione

Anticorruzione: le nuove misure presentate dalla Commissione UE

3 Maggio 2023
La Commissione UE ha presentato oggi una serie di proposte in materia di anticorruzione.
Flash News
IT

Cyber Solidarity Act: la proposta UE per la cybersicurezza paneuropea

21 Aprile 2023
La Commissione europea ha adottato una proposta di Cyber Solidarity Act dell'UE per rafforzare le capacità di sicurezza informatica nell'Unione.
Flash News
Crisi bancarie

Crisi bancarie e assicurazione dei depositi: la proposta UE di riforma

19 Aprile 2023
La Commissione europea ha adottato una proposta per adeguare e rafforzare ulteriormente l'attuale quadro dell'UE per la gestione delle crisi bancarie e l'assicurazione dei depositi (CMDI), con particolare attenzione alle banche di medie e piccole dimensioni.
Flash News
Imprese

Perfezionamento del diritto societario digitale: in consultazione la Direttiva UE

5 Aprile 2023
La Commissione europea ha avviato una consultazione su una proposta di Direttiva in materia di diritto societario digitale.

WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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WEBINAR / 11 marzo
Gestione dei rischi ESG: le nuove Linee guida EBA

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