WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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Commissione UE

Flash News
Fiscalità generale Privacy

IVA nell’era digitale: la posizione dell’EDPS sulle proposte della Commissione UE

28 Marzo 2023
L’8 dicembre 2022 la Commissione europea ha presentato un pacchetto di proposte legislative sull'IVA nell'era digitale che comprende una proposta di direttiva del Consiglio, una proposta di regolamento del Consiglio e una proposta di regolamento di esecuzione del Consiglio.
Flash News
Antitrust e concorrenza

Antitrust: consultazione Commissione UE sulle Linee guida sugli abusi preclusivi

27 Marzo 2023
La Commissione europea ha posto in pubblica consultazione delle Linee guida in materia di concorrenza dell'UE sugli abusi preclusivi da parte di imprese dominanti.
Flash News
Governance e controlli

Environmental claims: la proposta di Direttiva sulle dichiarazioni ambientali

27 Marzo 2023
La Commissione europea ha pubblicato una proposta di Direttiva sulla fondatezza delle dichiarazioni ambientali o environmental claims (direttiva Green Claims).
Flash News
Mercati finanziari

Rischio climatico: incarico alle ESAs per gli scenari di stress

21 Marzo 2023
La Commissione europea ha incaricato le Autorità di vigilanza europee (ESAs) di condurre un esercizio di analisi degli scenari di rischio climatico; la lettera è stata accompagnata da una richiesta formale della Commissione per un esercizio di stress test una
Flash News
Privacy

GDPR: consultazione sull’attuazione per i casi transfrontalieri

27 Febbraio 2023
La Commissione europea ha avviato una consultazione per migliorare la cooperazione tra le autorità nazionali nell’attuazione del GDPR per i casi transfrontalieri.
Approfondimenti
Crisi e insolvenza

Insolvenza: la proposta di armonizzazione Insolvency III

23 Febbraio 2023

Filippo Andrea Chiaves, Senior Counsel, Hogan Lovells

Pierantonio Musso, Counsel, Hogan Lovells

Federico Pappalettera, Associate, Hogan Lovells

Il contributo analizza la nuova proposta della Commissione Europea per armonizzare le discipline nazionali in materia di procedure pre-fallimentari e d’insolvenza (c.d. Insolvency III).
Flash News
Imprese

Temporary Framework: verso l’applicazione alla transizione green

9 Febbraio 2023
La Commissione europea ha inviato agli Stati membri per consultazione una bozza di proposta per trasformare il Quadro temporaneo di crisi per gli aiuti di Stato (Temporary Framework) in un Quadro temporaneo di crisi e transizione (Temporary Crisis and Transition
Flash News
Antitrust e concorrenza

Sovvenzioni estere distorsive del mercato: proposta di Regolamento di esecuzione

9 Febbraio 2023
La Commissione europea ha posto in pubblica consultazione una proposta di Regolamento di esecuzione che chiarisce gli aspetti tecnici e procedurali per l'applicazione del nuovo Regolamento (UE) 2022/2560 per contrastare le distorsioni causate dalle sovvenzioni estere nel mercato unico.
Attualità
Antiriciclaggio

Rischio di riciclaggio: la valutazione sovranazionale della Commissione UE

24 Gennaio 2023

Emanuela Montanari, AML/CFT Compliance Officer, Responsabile Antiriciclaggio e Segnalazioni Operazioni Sospette, Gruppo Banca Agricola Commerciale spa *

Il contributo analizza la valutazione sovranazionale della Commissione Europea sul rischio di riciclaggio e del finanziamento del terrorismo che gravano sul mercato interno e sulle attività transfrontaliere.
Flash News
Fiscalità finanziaria

Tassazione Criptovalute: verso un’imposta unica a livello europeo

23 Gennaio 2023
Il Parlamento europeo ha pubblicato una richiesta rivolta alla Commissione europea sull'introduzione a livello dell'Unione di una tassazione delle criptovalute, il cui gettito confluirebbe nel bilancio europeo come nuova risorsa propria.
Flash News
Imprese

Ritardi di pagamento: consultazione UE sulle modifiche alla Direttiva

17 Gennaio 2023
La Commissione europea ha avviato una consultazione per la revisione della Direttiva 2011/7/UE sui ritardi di pagamento.
Flash News
Servizi di investimento

Tassonomia UE e sostenibilità: le FAQ su applicazione e disclosure

21 Dicembre 2022
La Commissione europea ha pubblicato due documenti riportanti le FAQ in materia di interpretazione e attuazione di alcune disposizioni del Regolamento sulla tassonomia UE e sulle disposizioni in materia di disclosure sulle attività economiche e dei beni ammissibili e allineati

WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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WEBINAR / 11 marzo
Gestione dei rischi ESG: le nuove Linee guida EBA

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