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I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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Commissioni

Flash News
Servizi di pagamento

Servizi di pagamento e commissioni bancarie: approvate in esame preliminare dal Governo le disposizioni integrative e correttive

10 Gennaio 2020
Il Consiglio dei Ministri riunitosi ieri, 9 gennaio 2020, ha approvato in esame preliminare le disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo di recepimento della Direttiva (UE) 2015/2366 (PSD 2) relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, nonché di
Giurisprudenza
TAX IRES - IRAP

Le commissioni di istruttoria veloce percepite dalle banche non sono tassabili ai fini IRAP

6 Agosto 2019
[ Commissione Tributaria Provinciale di Genova, 12 luglio 2019, n. 575 – Pres. Picozzi, Rel. Marcenaro ]
Le commissioni di istruttoria veloce (CIV) percepite dalle banche non sono tassabili ai fini dell’IRAP ai sensi dell’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 446/1997, in quanto non hanno natura di margini d’intermediazione e consisto unicamente in recuperi di spese.
Flash News
Servizi di pagamento

Commissioni interbancarie: nuovi RTS sui requisiti per garantire la separazione tra schemi di carte di pagamento e soggetti incaricati del trattamento delle operazioni

18 Gennaio 2018
Pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 18 gennaio 2018 il Regolamento delegato (UE) 2018/72 della Commissione, del 4 ottobre 2017, che integra il Regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di
Flash News
Servizi di pagamento

PSD 2 e IFR: in Gazzetta Ufficiale il decreto di recepimento sui servizi di pagamento e commissioni interbancarie

15 Gennaio 2018
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2018 il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218 di recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE
Flash News
Servizi di pagamento

Commissioni interbancarie: l’EBA non concorda sulle modifiche agli RTS proposte dalla Commissione Europea

17 Febbraio 2017
Lo scorso 26 luglio, l’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha sottoposto all’attenzione della Commissione Europea la propria bozza finale di Regulatory Technical Standards (RTS) in materia di separazione tra schemi di carte di pagamento e soggetti incaricati del trattamento delle operazioni,
Attualità
Antitrust e concorrenza

Credit card surcharge: applicato per la prima volta (anche) l’art. 62 del Codice del Consumo

24 Ottobre 2016

Carlo Edoardo Cazzato e Enrico Spagnolello, Lipani Catricalà & Partners

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) con i provvedimenti nn. 26183 e 26184 del 29 settembre u.s., pubblicati il successivo 17 ottobre 2016, ha sanzionato due compagnie aeree low cost – Norwegian Air Shuttle ASA e S.C. Blue
Flash News
Servizi di pagamento

Commissioni interbancarie: interpellanza parlamentare sulle tempistiche di applicazione del Regolamento (UE) n. 751/2015

13 Ottobre 2016
Con interpellanza urgente presentata nel corso della seduta della Camera di lunedì 10 ottobre 2016 è stato chiesto al Ministro dell’economia e delle finanze ed al Ministro dello sviluppo economico quali sono le tempistiche necessarie per l’adozione del decreto ministeriale
Giurisprudenza
Società Concorrenza e antitrust

Il Consiglio di Stato conferma l’annullamento della decisione dell’AGCM sul caso delle commissioni interbancarie MasterCard. Nota alla sentenza del Consiglio di Stato n. 744/2016.

2 Marzo 2016

Giovanni Scoccini

[ Consiglio di Stato, Sez. VI, 24 febbraio 2016, n. 743 ]
Con sentenza depositata in data 24 febbraio 2016, il Consiglio di Stato ha confermato l’annullamento della decisione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (l’AGCM) che aveva sanzionato il circuito MasterCard e 8 banche per aver fissato le commissioni interbancarie
Flash News
Servizi di pagamento

Commissioni interbancarie su operazioni di pagamento con carta: rapporto EPC sul recepimento del Regolamento IFR

1 Marzo 2016
In data 29 febbraio 2016, il Consiglio Europeo per i Pagamenti (European Payments Council – EPC) e il Gruppo dei Rappresentanti del Settore Carte di Pagamento (Cards Stakeholders Group - CSG) hanno pubblicato un rapporto (Rapporto) sul recepimento del Regolamento
Attualità
Rapporti bancari

Il Consiglio di Stato conferma l’annullamento della decisione dell’AGCM sul caso delle commissioni interbancarie MasterCard

26 Febbraio 2016

Giovanni Scoccini

Nota informativa sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 744/2016
Flash News
Antitrust e concorrenza Rapporti bancari

Commissioni interbancarie: le contestazioni della Commissione europea a MasterCard

9 Luglio 2015
La Commissione europea ha inviato oggi a MasterCard una comunicazione di addebito con le contestazioni circa il fatto che le regole di MasterCard impedirebbero alle banche di offrire commissioni interbancarie più basse ai dettaglianti situati in un altro Stato membro
Flash News
Servizi di pagamento

Nuovo Regolamento europeo sulle commissioni interbancarie per operazioni di pagamento con carta

19 Maggio 2015
Pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 19 maggio 2015 il nuovo Regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.

WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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WEBINAR / 11 marzo
Gestione dei rischi ESG: le nuove Linee guida EBA

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