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I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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Commissioni

Approfondimenti
Servizi bancari e finanziari

Commissioni interbancarie: legittime per la Corte di Giustizia quando forniscono benefici per gli esercenti

12 Novembre 2014

Andrea De Matteis, De Matteis Studio Legale

Flash News
Servizi di pagamento

Consultazione EBA sulle Linee Guida per la standardizzazione della terminologia in materia di commissioni per i conti di pagamento nell’UE

6 Novembre 2014
L’EBA ha pubblicato un paper consultivo sulle Linee Guida per gli elenchi nazionali provvisori dei servizi più rappresentativi collegati a un conto di pagamento e sottoposti a una commissione. La direttiva dell’Unione Europea sui conti di pagamento prevede che l’EBA
Approfondimenti
Rapporti bancari

La proposta di regolamento sulle commissioni interbancarie: quali conseguenze per i consumatori?

13 Ottobre 2013

Andrea De Matteis, Socio Fondatore, De Matteis Studio Legale

Il 24 luglio 2013 la Commissione Europea ha adottato una proposta di regolamento delle commissioni interbancarie per le operazioni di pagamento con carta. Nello stesso giorno, la Commissione ha adottato una proposta di revisione della direttiva sui servizi di pagamento
Flash News
Servizi di pagamento

Servizi di pagamento e commissioni interbancarie multilaterali: le nuove proposte della Commissione europea

25 Luglio 2013
La Commissione europea ha adottato un pacchetto di riforma articolato in una nuova Direttiva relativa ai servizi di pagamento ed un nuovo di Regolamento relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento con carta.
Approfondimenti
Servizi bancari e finanziari

Servizi bancari al dettaglio: nuova indagine Antitrust sulla commissione interbancaria multilaterale

12 Giugno 2013

Avv. Elena Rossello, studio legale Frignani Virano e associati

Il 09 aprile 2013 la Commissione europea ha inaugurato l’indagine n. 40049 - MasterCard II che rappresenta un indice degli articolati profili di rilevanza anticoncorrenziale in relazione alle commissioni interbancarie multilaterali e che, di riflesso, testimonia la puntuale attenzione che
Flash News
Rapporti bancari

Commissioni bancarie: fissati i limiti sugli affidamenti e sconfinamenti ex art. 117-bis TUB

5 Luglio 2012
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha pubblicato il Decreto di attuazione alle nuove norme di cui all’art. 117-bis del TUB in tema di remunerazione onnicomprensiva degli affidamenti e degli sconfinamenti nei contratti di conto corrente e di apertura
Giurisprudenza
Società Concorrenza e antitrust

Commissione interbancaria multilaterale MasterCard: il Tribunale UE conferma la contrarietà alle norme UE sulla concorrenza

24 Maggio 2012
[ Tribunale UE, 24 maggio 2012, Causa T-111/08 ]
Con sentenza di oggi, 24 maggio 2012, Causa T-111/08, MasterCard e a. vs. Commissione europea, il Tribunale dell'Unione Europea ha confermato la decisione della Commissione europea 19 dicembre 2007 la quale aveva stabilito che la commissione interbancaria multilaterale (CMI) applicata
Flash News
Rapporti bancari

Decreto commissioni bancarie: in Gazzetta Ufficiale il testo coordinato con la legge di conversione

22 Maggio 2012
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2012 la Legge 18 maggio 2012, n. 62 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 24 marzo 2012, n. 29 (c.d. Decreto commissioni bancarie), concernente disposizioni urgenti recanti integrazioni al Decreto
Approfondimenti
Rapporti bancari

Le commissioni applicate alle linee di credito: un travagliato iter legislativo tra “paradosso normativo” e correzioni governative

2 Aprile 2012

Avv. Gabriele Chiappi, Banca Monte dei Paschi di Siena, Servizio Compliance

L’art. 6-bis del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. “Decreto salva Italia”, convertito con legge 22 dicembre 2011 n. 214) ha introdotto nel Testo Unico Bancario l’art. 117-bis in materia di remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti nei contratti
Flash News
Rapporti bancari

Il Governo Monti ripristina le commissioni bancarie: modificata la norma del Decreto Liberalizzazioni

26 Marzo 2012
Con Decreto Legge 24 marzo 2012 n. 29 (G.U. n. 71 del 24 marzo 2012) il Governo Monti ha ripristinato le commissioni bancarie, eliminate dal c.d. Decreto Liberalizzazioni (Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1, così come convertito, con modificazioni,
Flash News
Antitrust e concorrenza

Decreto liberalizzazioni: si dimette il Comitato di presidenza ABI contro lo stop alle commissioni bancarie

2 Marzo 2012
Nella conferenza stampa tenuta ieri il presidente dell’ABI, Giuseppe Mussari, ha comunicato che "Il Comitato di presidenza dell’Abi, alla luce della presentazione del maximendamento da parte del Governo sulle liberalizzazioni ha deciso di dimettersi e rimettere il mandato al comitato
Flash News
Rapporti bancari

Azzerate tutte le commissioni bancarie sugli affidamenti

1 Marzo 2012
Il decreto liberalizzazioni supera il primo passaggio parlamentare, quello della commissione Industria del Senato, rafforzando la tutela dei consumatori nei rapporti con gli istituti di credito e garantendo altresì una maggiore trasparenza nelle operazioni bancarie.

WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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WEBINAR / 11 marzo
Gestione dei rischi ESG: le nuove Linee guida EBA

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