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I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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Consiglio UE

Flash News
IVA

Esenzione IVA: il nuovo certificato elettronico UE

19 Febbraio 2025
Il Consiglio UE ha adottato il 18 febbraio 2025 una direttiva ed un regolamento di esecuzione volte a sostituire con un nuovo modulo elettronico gli attuali certificati cartacei utilizzati per dichiarare le esenzioni dall'IVA dell'UE.
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Fiscalità d'impresa

Proposta DAC 9: semplificate le comunicazioni fiscali dei gruppi

13 Febbraio 2025
Il Parlamento europeo ha espresso parere favorevole al progetto di direttiva del Consiglio che modifica la Direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (anche nota come proposta DAC 9).
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Fiscalità d'impresa

Progetto ViDA: parere favorevole alle modifiche alla Direttiva IVA

13 Febbraio 2025
Il Parlamento UE ha espresso parere favorevole al progetto di direttiva del Consiglio che modifica la Direttiva 2006/112/CE, per quanto riguarda le norme IVA per l'era digitale, quale parte del pacchetto legislativo noto come progetto ViDA (VAT in the Digital
Flash News
Imprese

La direttiva sulla maggiore disponibilità dei dati sulle società

17 Dicembre 2024
Il Consiglio UE ha adottato oggi la proposta di direttiva della Commissione che amplia e migliora l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario, con l'obbiettivo di rendere più facilmente disponibili i dati sulle società.
Flash News
Crisi di impresa

Direttiva Insolvency III: la posizione del Consiglio UE

16 Dicembre 2024
Il Consiglio UE ha adottato un orientamento generale parziale (Partial general approach) sugli elementi chiave della proposta di Direttiva della Commissione, volta ad armonizzare taluni aspetti del diritto in materia di insolvenza.
Flash News
Fiscalità finanziaria Fiscalità internazionale

Direttiva FASTER: l’armonizzazione UE delle ritenute alla fonte

12 Dicembre 2024
Il Consiglio Ue ha approvato la c.d. "direttiva FASTER", volta a rendere le procedure di ritenuta alla fonte nell'UE più sicure ed efficienti per investitori transfrontalieri, autorità fiscali nazionali e intermediari finanziari.
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Fiscalità d'impresa

Certificato fiscale elettronico esenzioni IVA: nuova Direttiva UE

12 Dicembre 2024
Il Consiglio UE ha raggiunto il 10 dicembre 2024 un accordo sulla nuova direttiva volta all'introduzione di un certificato fiscale elettronico per le esenzioni IVA.
Flash News
IT

ENISA: le conclusioni del Consiglio UE

9 Dicembre 2024
Il Consiglio dell'Unione Europea ha approvato delle conclusioni sull'operato dell'Agenzia dell'UE per la sicurezza informatica (ENISA), che contengono una serie di raccomandazioni e suggerimenti.
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Servizi di investimento

FIDA: accordo del Consiglio Ue sulla bozza di regolamento

5 Dicembre 2024
Il Consiglio UE ha raggiunto oggi un accordo su una proposta di regolamento che crea un quadro per l'accesso ai dati finanziari (anche noto come Financial Data Access - FIDA), volto a consentire l'accesso delle istituzioni finanziarie ai reciproci dati
Flash News
IT

Il Cyber Solidarity Act approvato dal Consiglio UE

3 Dicembre 2024
Il Consiglio europeo ha adottato il 02 dicembre 2024 due regolamenti che fanno parte del “pacchetto” legislativo sulla cybersicurezza, ovvero il c.d. “cyber solidarity act” e una modifica mirata della legge sulla cybersicurezza (cybersecurity act - CSA).
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ADR

Piattaforma ODR: il Consiglio UE ne approva la chiusura

20 Novembre 2024
Il Consiglio UE ha approvato il 19 novembre 2024 il testo di un regolamento che consentirà di chiudere la piattaforma europea per la risoluzione delle controversie online (piattaforma ODR) fra consumatori e imprese.
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Mercati finanziari

Derivati OTC: approvate le modifiche al Regolamento EMIR

20 Novembre 2024
Il Consiglio UE ha approvato il 19 novembre 2024 la revisione del Regolamento sulle infrastrutture di mercato europee (EMIR), al fine di rendere il panorama europeo della compensazione più attraente e resiliente.

WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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WEBINAR / 11 marzo
Gestione dei rischi ESG: le nuove Linee guida EBA

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