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I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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Controparti Centrali

Flash News
Mercati finanziari

CCP in risoluzione: in consultazione gli RTS ESMA sulla valutazione di attivi e passivi

19 Novembre 2021
L'ESMA ha posto in pubblica consultazione una proposta di norme tecniche di regolamentazione (RTS) sui requisiti per i valutatori indipendenti, la metodologia per valutare il valore delle attività e delle passività di una Controparte Centrale, la separazione delle valutazioni, il
Flash News
Mercati finanziari

Dissesto delle CCP: in consultazione le Linee guida ESMA

19 Novembre 2021
L’ESMA ha posto in pubblica consultazione delle Linee guida elaborate conformemente all'articolo 22, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/23 su un quadro per il risanamento e la risoluzione delle controparti centrali (CCPRRR).
Flash News
Mercati finanziari

Investimenti delle CCP: l’ESMA sull’estensione dell’elenco degli strumenti finanziari adeguati

19 Novembre 2021
Il Regolamento UE 648/20122 (EMIR) impone alle CCP dell'UE di investire le loro risorse finanziarie solo in contanti o in strumenti finanziari altamente liquidi con un rischio di mercato e di credito minimi.
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Mercati finanziari

Servizi di compensazione e risoluzione: consultazione ESMA sulla tutela dei clienti

19 Novembre 2021
L’ESMA ha posto in pubblica consultazione una proposta di norme tecniche di regolamentazione (RTS) per specificare, in modo trasparente, a quali condizioni sia necessario il trasferimento da parte dei fornitori di servizi di compensazione ai loro clienti della compensazione o
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Mercati finanziari

Brexit: dall’ISDA la richiesta di estensione delle decisioni di equivalenza per le CCP

17 Settembre 2021
L’International Swap and Derivatives Association (ISDA) e altre otto associazioni di categoria che rappresentano un ampio gruppo di partecipanti al mercato (Association for Financial Markets in Europe, Alternative Investment Management Association, European Association of Public Banks, European Banking Federation, European
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Mercati finanziari

CCP di paesi terzi: dall’ESMA le modalità per definirne l’importanza sistemica

14 Luglio 2021
L’ESMA ha pubblicato le modalità per valutare se una controparte centrale di un paese terzo (TC-CCP) o alcuni dei suoi servizi di compensazione abbiano un’importanza sistemica tale che non dovrebbe essere riconosciuta nell’UE per fornire determinati servizi o attività di
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Crisi bancarie Risk management

Risanamento e risoluzione delle CCP: in consultazione le proposte ESMA

13 Luglio 2021
L’ESMA ha posto in pubblica consultazione delle proposte per l’attuazione dei piani di risanamento delle controparti centrali (CCP). I documenti in consultazione contengono, tra le altre, proposte di progetti di norme tecniche di regolamentazione (RTS) sulla metodologia per il calcolo
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Risk management

Controparti centrali: dall’ESMA le metodologie per gli stress test 2021

7 Giugno 2021
L’ESMA ha pubblicato le modalità per lo svolgimento degli stress test dedicati alle controparti centrali (CCP), così come previsto dal Regolamento (UE) n. 648/2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni. In particolare,
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Mercati finanziari

CCP di paesi terzi: in GU UE la nuova regolamentazione ESMA sulle sanzioni

7 Maggio 2021
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 6 maggio 2021, il Regolamento delegato (UE) 2021/731 recante norme procedurali per le sanzioni imposte dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) alle controparti centrali di paesi terzi o terzi collegati.
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Mercati finanziari

Vigilanza sulle CCP: nuove Linee guida ESMA sul processo di riesame e valutazione

24 Febbraio 2021
L’ESMA ha pubblicato delle Linee guida funzionali a garantire uniformità nel processo di riesame e valutazione da parte delle autorità di vigilanza competenti previsto dall’art. 21 comma 1 del Regolamento (UE) 648/2012 (EMIR). Tale norma, infatti, prevede che le autorità
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Finanza Mercati finanziari

EMIR: dall’ESMA le modifiche alle Linee guida sugli accordi scritti tra i membri dei collegi delle CCP

26 Gennaio 2021
L’ESMA ha pubblicato delle modifiche alle proprie Linee guida relative agli accordi scritti tra i membri dei collegi delle controparti centrali (CCP). Le novità tengono conto delle modifiche alla composizione, al funzionamento e alla gestione dei collegi CCP introdotte dalle
Flash News
Banche e intermediari Crisi bancarie

CCP: nuovo Regolamento UE su risanamento e risoluzione delle controparti centrali

22 Gennaio 2021
Pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 22 gennaio 2021 il Regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali (CCP) e recante modifica dei

WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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WEBINAR / 11 marzo
Gestione dei rischi ESG: le nuove Linee guida EBA

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