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I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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Crowdfunding

Flash News
Capital markets

In Gazzetta Ufficiale le modifiche al Regolamento Consob sull’equity crowdfunding

7 Marzo 2016
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 4 marzo 2016 la Delibera Consob 24 febbraio 2016 n. 19520 recante modifiche al «Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line», adottato con delibera n.
Attualità
Capital markets

Modifiche al regolamento Consob sull’equity crowdfunding: semplificazioni per sfruttare il potenziale di questo canale di finanziamento alternativo al canale bancario

26 Febbraio 2016

Vittorio Mirra

Le opinioni espresse dall’autore nel presente contributo sono da considerarsi esclusivamente a titolo personale, e non impegnano in nessun modo l’Istituto di appartenenza Nei primi convegni organizzati dalla Commissione Europea per studiare e comprendere il fenomeno dell’equity crowdfunding si parlava
Flash News
Capital markets

Equity crowdfunding: approvate la modifiche al Regolamento Consob

25 Febbraio 2016
Con delibera n. 19520 del 24 febbraio 2016 la Consob ha approvato la modifiche al Regolamento n. 18592 del 26 giugno 2013 sulla raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line. Come si legge nel
Flash News
Capital markets

Nuovo report IOSCO sul crowdfunding

22 Dicembre 2015
L’Organizzazione Internazionale delle Autorità di Controllo dei Mercati (IOSCO) ha pubblicato un nuovo report conoscitivo sul Crowdfunding. Il documento consiste essenzialmente in un sommario delle risposte fornite da ventitré membri IOSCO alle domande poste in materia dalla stessa organizzazione. Lo
Attualità
Capital markets

Revisione del regolamento sull’equity crowdfunding: la Consob mette in consultazione le proposte di modifica

4 Dicembre 2015

Vittorio Mirra

Le opinioni espresse dall’autore nel presente contributo sono da considerarsi esclusivamente a titolo personale, e non impegnano in nessun modo l’Istituto di appartenenza I tempi sono maturi e, dopo le novità introdotte dal D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, il
Flash News
Antiriciclaggio

Piattaforme di crowdfunding: nuove Q&A ESMA sull’applicazione delle regole di AML

7 Luglio 2015
Il 1 luglio 2015 l’ESMA ha pubblicato le proprie Q&A volte alla corretta applicazione delle previsioni in tema di anti-money laundering e contrasto al finanziamento del terrorismo anche alle piattaforme di crowdfunding operanti all’interno della UE. Le Q&A in questione
Flash News
Capital markets

Equity crowdfunding: consultazione preliminare Consob

19 Giugno 2015
La Consob ha avviato oggi una consultazione pubblica preliminare, della durata di tre settimane, per acquisire evidenze e osservazioni da valutare in occasione della prossima revisione del regolamento delegato sull’“equity crowdfunding”.
Approfondimenti
Rapporti bancari

Regolamentazione del peer-to-peer lending in Italia

14 Maggio 2015

Giovanni Battista Donato, CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni

1. Il processo storico e la iniziale opposizione di Banca d’Italia
Flash News
Capital markets

Lending-based crowdfunding: parere EBA sui rischi e sulle possibili soluzioni normative europee

27 Febbraio 2015
Con parere del 26 febbraio 2015 l’EBA ha raccomandato che i legislatori degli Stati Membri chiarifichino l’applicabilità delle normative esistenti al crowdfunding tramite raccolta di debito (lending-based) al fine di assicurare il necessario livello di fiducia da parte dei partecipanti
Flash News
Capital markets

Crowdfunding: ESMA pubblica una Opinion e un Advice su questioni attinenti alla normativa UE

9 Gennaio 2015
Il 18 dicembre 2014 l’ESMA ha pubblicato due documenti in relazione agli impatti che la normativa e la regolamentazione UE potrebbero avere sulle attività di crowdfunding all’interno dell’Unione. In particolare, l’ESMA ha pubblicato:
Approfondimenti
Capital markets

Crowdfunding: social lending e profili di regolamentazione prudenziale

12 Marzo 2014

Claudio D’Auria, Moderari S.r.l.

1. Premessa Con il termine crowdfunding si intende il processo con cui avviene la raccolta di somme di denaro (funding), anche di modesta entità, versate dal pubblico (crowd), per finanziare un progetto imprenditoriale o iniziative di diverso genere utilizzando piattaforme
Approfondimenti
Antiriciclaggio

Crowdfunding e antiriciclaggio

27 Gennaio 2014

Silvia Colombo, Jenny.Avvocati

Il 2013 si è chiuso con la diffusione da parte della Banca d’Italia di dati allarmanti con riguardo alla contrazione del credito. In particolare, i prestiti alle imprese non finanziarie sono diminuiti del 5,2%, corrispondente a 50,2 miliardi di euro,

WEBINAR / 3 aprile
Il contratto di mutuo come “titolo del credito” e come titolo esecutivo


Le problematiche in sede esecutiva e nelle procedure di composizione della crisi

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WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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