WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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CRR

Flash News
Banche e intermediari Risk management

CRR Quick-fix: Banca d’Italia attua gli Orientamenti EBA su disclosure e reporting per le SIM

27 Ottobre 2020
Con Comunicazione del 23 ottobre 2020, la Banca d’Italia ha dato attuazione agli Orientamenti dell’EBA che forniscono chiarimenti e indicazioni sulla compilazione degli schemi segnaletici di vigilanza e dell’informativa al pubblico (EBA/GL/2020/11 e EBA/GL/2020/12) alla luce delle modifiche ai requisiti
Flash News
Risk management

CRR: l’EBA sul trattamento dei legacy instruments alla scadenza delle clausole di grandfathering

21 Ottobre 2020
L’EBA ha pubblicato un parere in merito alla classificazione di alcuni strumenti di capitale (legacy instruments) previsti dall’art. 484 e ss. del Regolamento (UE) n. 575/2013, che al momento dell’introduzione dello stesso non rientravano nella definizione di fondi propri e
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Risk management

CRR: chiarimenti Banca d’Italia sulla definizione di default

16 Ottobre 2020
Con nota del 15 ottobre 2020, Banca d’Italia ha fornito chiarimenti sull’applicazione del sulla definizione di default ai sensi dell’art. 178, paragrafo 2, lettera d) del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) con riferimento alla rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato.
Flash News
Risk management

CRR II: nuovi chiarimenti EBA sul reporting degli investimenti in OIC

22 Settembre 2020
EBA ha aggiornato il proprio Single Rulebook con chiarimenti relativi al regime del Regolamento (UE) n. 575/2013 sui requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (CRR) come modificato dal Regolamento (EU)2019/876 (CRR II).
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Banche e intermediari

CRR II e CRD V: l’EBA sulla definizione di ente creditizio e sull’autorizzazione all’attività

21 Settembre 2020
L’EBA ha pubblicato un parere indirizzato alla Commissione europea concernente l’opportunità di chiarire alcune questioni relative alla definizione di ente creditizio nel Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) e nella Direttiva 2013/36/UE (CRD IV), come rispettivamente modificate dal Regolamento (EU)2019/876 (CRR
Flash News
Risk management

CRR II: nuovi chiarimenti EBA sul reporting dei fondi propri e delle passività

18 Settembre 2020
EBA ha aggiornato il proprio Single Rulebook con chiarimenti relativi al regime del Regolamento (UE) n. 575/2013 sui requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (CRR) come modificato dal Regolamento (EU)2019/876 (CRR II).
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Risk management

CRR II: nuovi chiarimenti EBA sul reporting dei deflussi delle passività

17 Settembre 2020
EBA ha aggiornato il proprio Single Rulebook con chiarimenti relativi al regime del Regolamento (UE) n. 575/2013 sui requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (CRR) come modificato dal Regolamento (EU)2019/876 (CRR II). In particolare, i
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Segnalazioni

CRR II: nuova Q&A EBA sulle segnalazioni di vigilanza per le esposizioni con una QCCP

15 Settembre 2020
EBA ha aggiornato il proprio Single Rulebook con chiarimenti relativi al regime del Regolamento (UE) n. 575/2013 sui requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (CRR) come modificato dal Regolamento (EU)2019/876 (CRR II).
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Segnalazioni

CRR Quick-fix: Banca d’Italia attua le modifiche alle Linee guida EBA su disclosure e reporting

11 Settembre 2020
Con comunicazione dell’8 settembre 2020 Banca d’Italia ha dato attuazione agli Orientamenti dell’EBA che forniscono chiarimenti e indicazioni sulla compilazione degli schemi segnaletici di vigilanza (EBA/GL/2020/11) e dell’informativa al pubblico (EBA/GL/2020/12) alla luce delle modifiche ai requisiti normativi introdotte con
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Risk management

CRR e Covid-19: da EBA l’adeguamento della propria regolamentazione su disclosure e reporting

19 Agosto 2020
L’EBA è intervenuta sulla propria regolamentazione su disclosure e reporting - nell’ambito del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) - per dare adeguata attuazione al Regolamento (EU) 2020/873 (CRR ‘quick fix’) che modifica i Regolamenti (UE) n. 575/2013 (CRR) e (UE)
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Risk management

CRR: chiarimenti Banca d’Italia sulla definizione di default e sulle obbligazioni creditizie in arretrato

18 Agosto 2020
Con nota del 14 agosto 2020, Banca d’Italia ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione del Regolamento Delegato (UE) n. 171/2018 recante RTS sulla soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato ai sensi dell’art. 178, par. 2, lettera d) del
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Risk management

CRR: nuove Linee guida BCE sulla soglia di rilevanza dei crediti in arretrato per gli enti less significant

8 Luglio 2020
Pubblicate in Gazzetta Ufficiale UE dell’8 agosto 2020 le Linee guida della Banca centrale europea sull’esercizio della discrezionalità ai sensi dell’articolo 178, paragrafo 2, lettera d) del Regolamento (UE) n.

WEBINAR / 3 aprile
Il contratto di mutuo come “titolo del credito” e come titolo esecutivo


Le problematiche in sede esecutiva e nelle procedure di composizione della crisi

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WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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