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I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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Crypto-asset

Attualità
Finanza

La valuta digitale USA ed i rischi dei cripto-assets alla luce del conflitto Russia-Ucraina

24 Marzo 2022

Fabio Cristini, Ufficio Vigilanza OAM

Gli Stati Uniti,  firmavano lo scorso 9 marzo l’Executive Order on Ensuring Responsible Development of Digital Assets, documento programmatico volto a fissare gli obiettivi rispetto alle politiche responsabili di sviluppo americane in materia di asset digitali intesi in senso ampio, partendo
Flash News
Finanza

Criptovalute: la posizione del Parlamento UE sulla regolamentazione

24 Marzo 2022
Il Parlamento europeo ha concordato una bozza di regole sulla supervisione, la protezione dei consumatori e la sostenibilità ambientale delle criptovalute, comprese le criptovalute come i bitcoin.
Flash News
Fiscalità finanziaria

Crypto-asset: consultazione OCSE sulle iniziative in materia di trasparenza fiscale

23 Marzo 2022
L’OCSE ha posto in pubblica consultazione un documento relativo alla trasparenza fiscale dei crypto-asset.
Flash News
Finanza

Investimenti in criptovalute: monito delle ESAs sui rischi per i consumatori

17 Marzo 2022
Con comunicato congiunto del 17 marzo 2022, le Autorità di vigilanza europee (EBA, ESMA ed EIOPA – Insieme ESAs) hanno messo in guardia i consumatori sul fatto che molte criptovalute sono altamente rischiose e speculative.
Dialoghi
Mercati e finanza

L’Executive Order dell’Amministrazione Biden sui Digital Assets. Prime considerazioni

15 Marzo 2022

Fabio Bassan

Professore Ordinario di Diritto Internazionale, Università Roma Tre

Il 9 marzo il Presidente Biden ha firmato un atteso e complesso ‘Executive Order on Ensuring the Responsible Development of Digital Assets’ (executive order) sugli asset digitali, intesi in senso ampio (e dunque, incluse le criptovalute, le stablecoin, le blockchain
Flash News
Finanza

Tutela dei consumatori: Consob segnala il rischio delle cripto-attività

9 Marzo 2022
Il Presidente della Consob Paolo Savona è intervenuto in audizione presso la Commissione Parlamentare d'inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti.
Flash News
FinTech Servizi di investimento

Criptovalute: monito dell’FSB sui rischi per la stabilità finanziaria

22 Febbraio 2022
Il Financial Stability Board (FSB) ha pubblicato un rapporto sull’impatto delle criptovalute per la stabilità finanziaria globale.
Flash News
FinTech Servizi di investimento

Operatori in criptovalute: dall’OAM i primi dettagli sul Registro

21 Febbraio 2022
Alla luce del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 13 gennaio 2022, l’Organismo per la gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi (OAM) ha comunicato che entro il 18 marzo sarà operativa la Sezione
Attualità
FinTech

Prime considerazioni sul Decreto sui prestatori di servizi di valuta virtuale e portafoglio digitale

18 Febbraio 2022

Antonio Di Giorgio, Partner, Annunziata & Conso

Alessandra Lucchini, Annunziata & Conso

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze recante le modalità e la tempistica con cui i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale sono tenuti a
Flash News
FinTech

Criptovalute: in GU il decreto sui prestatori di servizi

18 Febbraio 2022
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 2022 n. 40 il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 13 gennaio 2022.
Flash News
Antiriciclaggio Finanza FinTech

Crypto Asset: parere BCE sulla proposta di Regolamento in materia di antiriciclaggio

9 Febbraio 2022
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 9 febbraio 2022, il parere della Banca Centrale europea del 30 novembre 2021 relativo a una proposta di regolamento per estendere gli obblighi in materia di tracciabilità ai trasferimenti di cripto-attività.
Flash News
Finanza

Derivati in crypto asset: l’ISDA sull’allineamento degli standard globali

24 Gennaio 2022
L’ISDA ha comunicato l’intenzione di sviluppare standard legali e contrattuali per sostenere il mercato dei derivati in crypto asset. L'obiettivo è quello di allineare il mercato dei c.d. crypto derivati con il mercato esistente creando solide basi legali.

WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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WEBINAR / 11 marzo
Gestione dei rischi ESG: le nuove Linee guida EBA

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