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I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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Crypto-asset

Il fenomeno dei crypto-assets: contesto evolutivo e implicazioni regolamentari

20 Gennaio 2022

Enrico Barmann

Il presente lavoro si propone di analizzare i profili giuridici e regolamentari di maggior rilievo con riguardo al fenomeno delle cripto-attività. In particolare, prendendo le mosse dalle manifestazioni iniziali di tale fenomeno, in un contesto privo di una specifica disciplina
Flash News
Finanza FinTech

Asset digitali: l’approfondimento ISDA per il mercato dei derivati

15 Dicembre 2021
L’International Swap and Derivatives Association (ISDA) ha pubblicato un approfondimento sugli standard contrattuali per i derivati di asset digitali.
Flash News
Antiriciclaggio FinTech

Cripto-attività: mandato del Consiglio UE per aggiornare le norme AML

3 Dicembre 2021
Gli ambasciatori presso l'UE hanno convenuto in data odierna un mandato per negoziare con il Parlamento europeo una proposta volta ad aggiornare le norme esistenti in materia di dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi. L'aggiornamento mira a estendere
Articoli
Finanza

Riflessioni sulla natura giuridica del bitcoin tra aspetti strutturali e profili funzionali

2 Dicembre 2021

Giorgio Gasparri, Ufficio Studi Giuridici della CONSOB, Professore a contratto di Diritto dei mercati finanziari Università degli Studi di Napoli Federico II

La definizione di “bitcoin”, in ragione dell’intrinseca polivalenza del termine, presenta profili così sensibilmente complessi da implicare, anzitutto, un’esatta collocazione sistematica della figura sul piano semantico e lessicale: il lemma, infatti, a seconda del contesto in cui è usato, può
Flash News
Antiriciclaggio

Crypto-asset e antiriciclaggio: il parere BCE sulla proposta di Regolamento UE

2 Dicembre 2021
La Banca centrale europea (BCE) ha pubblicato un parere rivolto al Parlamento europeo e al Consiglio dell'Unione europea su una proposta di regolamento riguardante la tracciabilità dei trasferimenti di crypto-asset nell’ambito della lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento
Giurisprudenza
Banca e Finanza Servizi di investimento Penale Reati bancari e finanziari

Il bitcoin è un prodotto finanziario se acquistato con finalità d’investimento

1 Dicembre 2021
[ Cassazione Penale, Sez. II, 10 novembre 2021, n. 44337 – Pres. Gallo, Rel. Coscioni ]
Ove la vendita di bitcoin venga reclamizzata come una vera e propria proposta di investimento, si ha una attività soggetta agli adempimenti di cui agli artt. 91 e seguenti TUF
Attualità
Antiriciclaggio FinTech

Valute Virtuali: proposta di legge sul trattamento tributario e obblighi antiriciclaggio

29 Novembre 2021

Ermanno Cappa, Partner fondatore, Studio Legale Cappa & Partners

Chi si occupa di questioni giuridiche in materia di valute virtuali si trova da tempo in fremente attesa del decreto ministeriale che dovrebbe istituire, una buona volta, la sezione speciale del registro dei cambiavalute tenuto dall’OAM.
Flash News
FinTech Tax Compliance, accertamento e sanzioni

Criptovalute: chiarimenti AE sul trattamento fiscale

29 Novembre 2021
Con Risposta 788 del 24 novembre 2021, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale delle valute virtuali detenute, in alcuni digital wallet, per un lungo periodo di tempo (superiore a cinque anni), senza che le stesse
Attualità
FinTech

Un Euro digitale per garantire la stabilità monetaria contro la volata del bitcoin

15 Settembre 2021

Fabio Cristini, Ufficio Vigilanza OAM

È inizio giugno quando arriva da Hong Kong l’annuncio che sarà possibile pagare in criptovalute un’opera di Banksy messa all’asta per 4 milioni di dollari.
Flash News
FinTech

Euro digitale: dalla BCE l’aggiornamento sullo stato dei lavori

6 Settembre 2021
Il Consiglio europeo per i pagamenti (EPC – European Payments Council) ha pubblicato un’intervista al Direttore generale delle Infrastrutture e pagamenti di mercato della Banca centrale europea, Ulrich Bindseil, in merito al progetto dell’Euro digitale. In particolare, nel corso dell’intervista,
Flash News
Antiriciclaggio FinTech

Antiriciclaggio: consultazione UE sulla tracciabilità dei crypto-assets

2 Settembre 2021
La Commissione europea ha posto in pubblica consultazione una proposta di Regolamento sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo con riferimento alla tracciabilità dei trasferimenti di crypto-assets. In particolare, evidenzia la Commissione, attualmente i crypto-assets non
Approfondimenti
FinTech

La “cripto-arte” e i non-fungible tokens (NFTs): tentativi di inquadramento giuridico

2 Agosto 2021

Paolo Carrière, Legal Counsel, Studio CBA; Academic Fellow, Università Bocconi

Il fenomeno “cripto” dilaga oggi in una molteplicità di ambiti, pervadendo e trasformando tradizionali e consolidati paradigmi concettuali e operativi della realtà economica e giuridica…e ora anche di quella artistica.

WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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WEBINAR / 11 marzo
Gestione dei rischi ESG: le nuove Linee guida EBA

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