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I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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Crypto-asset

Giurisprudenza
Società Delibere assembleari

Limiti e requisiti di utilizzabilità delle criptovalute in sede di aumento di capitale

17 Dicembre 2018

Giovanna Fragalà, Trainee Lawyer presso Morri Rossetti e Associati

[ Corte d’Appello di Brescia, 24 ottobre 2018, n. 207 – Pres. Pianta, Rel. Magnoli ]
Posto che, allo stato, non è dato conoscere un sistema di scambio per la criptovaluta che sia stabile ed agevolmente verificabile e non è possibile attribuirle una determinazione in valore effettiva e certa ne discende l’impossibilità di provvedere, mediante la
Approfondimenti
FinTech

Criptovalute, tokens e ICOs nel vigente ordinamento finanziario italiano: prime note

10 Dicembre 2018

Paolo Carrière, CBA Studio Legale e Tributario

Con altre due[1] recentissime prese di posizione[2], prosegue l’opera di elaborazione da parte di Consob di un puntuale, vigile e anche discreto orientamento[3] - attento cioè a non frustrare aprioristicamente sul nascere i nuovi fenomeni dell’innovazione finanziaria (fintech) - pur
Attualità
FinTech

Criptovalute: alcune considerazioni sul parere del Securities and Markets Stakeholder Group

24 Ottobre 2018

Avv. Andrea Conso, Avv. Antonio Di Giorgio, Dott. Luigi Martinotti, Annunziata&Conso

In data 19 ottobre 2018 il Securities and Markets Stakeholder Group ha inviato un parere ad ESMA denominato “Own Initiative Report on Initial Coin Offerings and Crypto-Assets”, avente ad oggetto alcune indicazioni sulle misure ritenute idonee dagli operatori del mercato
Approfondimenti
Antiriciclaggio FinTech

Monete virtuali e antiriciclaggio: terreni dai confini incerti

11 Ottobre 2018

Sabrina Galmarini, Partner e Responsabile del Team Regulatory, Claudio Saba, Trainee, Isabella Frisoni, Trainee, La Scala Società tra Avvocati

1. I rischi delle criptovalute La diffusione e l’utilizzo della valuta virtuale (o “criptovaluta”) sono connaturati con il tema del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, circostanza che ha destato sin dall’origine non poche preoccupazioni nelle Autorità.
Giurisprudenza
Società Delibere assembleari

Limiti all’utilizzabilità delle criptovalute in sede di aumento di capitale

1 Agosto 2018
[ Tribunale di Brescia, 25 luglio 2018 ]
Con il decreto in oggetto, il Tribunale di Brescia affronta il ricorso avverso il rifiuto di un notaio di provvedere all’iscrizione nel registro delle imprese della delibera di aumento di capitale sociale mediante conferimento di criptovalute. Nel motivare il proprio
Flash News
FinTech

Grande successo al convegno Blockchain e criptovalute. Prossimo appuntamento il 28 giugno per il Forum Contenzioso bancario e finanziario

1 Giugno 2018
Si è svolto ieri, 31 maggio 2018, il Convegno organizzato da questa Rivista sul tema “Blockchain e criptovalute: la rivoluzione digitale e la sfida per i regolatori”.L’evento è stata l’occasione per approfondire questo fenomeno in continua espansione, in una logica
Flash News
FinTech

Criptovalute: pubblicati gli esiti della consultazione sul decreto del MEF

25 Maggio 2018
Il Dipartimento del tesoro ha pubblicato gli esiti della consultazione relativa allo schema di decreto ministeriale con cui, ai sensi dell’articolo 17-bis, comma 8-ter del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.141, come introdotto dall’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo
Attualità
FinTech Fiscalità finanziaria

Criptovalute: la necessità di chiarezza sul regime fiscale applicabile

21 Maggio 2018

Francesco Maria Renne, commercialista, CUOA Business School

Le “criptovalute” (E-Coin, nel prosieguo) sono entrate ormai a far parte dell’immaginario collettivo: ora come “nuova febbre dell’oro” (come forma di investimento), ora come “capro espiatorio” (per le ingenti oscillazioni, con relative perdite per i possessori di molte di esse
Flash News
FinTech

Rapporto di stabilità finanziaria 2018: Banca d’Italia evidenzia i rischi delle criptovalute

3 Maggio 2018
Banca d’Italia ha pubblicato il Rapporto semestrale sulla stabilità finanziaria di aprile 2018.Il Rapporto fornisce informazioni sulle condizioni del sistema finanziario, inquadrandole nel contesto macroeconomico e finanziario mondiale, e sui principali fattori di rischio di origine interna e internazionale, valutandone
Attualità
Antiriciclaggio FinTech

Antiriciclaggio e criptovalute: le anticipazioni alla V Direttiva AML

26 Aprile 2018

Avv. Andrea Conso e Dott. Luigi Martinotti, AC Group – Annunziata & Conso

Introduzione
Flash News
FinTech Fiscalità finanziaria

Chiarimenti AE sul regime fiscale applicabile alla vendita di bitcoin in cambio di oro

23 Aprile 2018
Flash News
FinTech

ICOs: Gibilterra presenta la propria proposta di regolamentazione

12 Aprile 2018
Di Blockchain, criptovalute e ICOs parleremo nel Convegno organizzato da questa Rivista il prossimo 31 maggio a Milano. Per maggiori informazioni si rinvia alla pagina dedicata all’evento raggiungibile dal link indicato tra i contenuti correlati.

WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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WEBINAR / 11 marzo
Gestione dei rischi ESG: le nuove Linee guida EBA

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