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Derivati

Note
Credito

Mutui indicizzati al franco svizzero: la prima pronuncia della Cassazione

7 Settembre 2021

Biagio Campagna, cultore di diritto Bancario, Università “La Sapienza” di Roma

[ Cassazione Civile, Sez. I, 31 agosto 2021, n. 23655 – Pres. De Chiara, Rel. Scotti ]
Con la sentenza n. 23655 del 31 agosto 2021, la Prima Sezione civile della Corte di Cassazione si è pronunciata sulla nota vicenda dei mutui in euro indicizzati al franco svizzero con meccanismo di doppia conversione.
Giurisprudenza
Banca e Finanza Derivati

Derivato IRS privo di specificazione del modello matematico di pricing adottato

25 Agosto 2021

Giuseppe Colombo

[ Tribunale di Bologna, 5 gennaio 2021 – G.U. Romagnoli ]
Il contratto di interest rate swap non è privo della causa tipica dei derivati allorquando in esso manchi la specificazione del Mark to market iniziale, del modello matematico di pricing e degli scenari probabilistici.Invero, ferma la natura aleatoria dei derivati,
Giurisprudenza
Banca e Finanza Finanziamenti

Mutuo in valuta estera ed abusività della clausola relativa al rischio di cambio

26 Luglio 2021
[ Corte di Giustizia UE, 10 giugno 2021, C-609/19 – Pres. Bonichot, Rel. Jääskinen ]
1) L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che le clausole del contratto di mutuo che prevedono che i
Flash News
FinTech

Valute digitali delle banche centrali e pagamenti transfrontalieri: il rapporto della BIS

13 Luglio 2021
La Bank for International Settlements (BIS), l’International Monetary Fund (FMI) e la World Bank hanno pubblicato un rapporto congiunto sull’impatto delle valute digitali delle banche centrali (CBDC) sui pagamenti transfrontalieri.In particolare, il rapporto evidenzia come le CBDC abbiano il potenziale
Flash News
Finanza

Derivati su merci: in consultazione gli RTS EBA sui limiti di posizione

17 Giugno 2021
L’ESMA ha posto in pubblica consultazione una proposta di norme tecniche di regolamentazione (RTS) relativamente ai limiti di posizione per i derivati su merci. La proposta è stata sviluppata nell’ambito del mandato previsto dalla Direttiva (UE) 2021/338 che modifica la
Approfondimenti
Finanza

Derivati ESG ed altri prodotti finanziari sostenibili

17 Giugno 2021

Simone Davini, Head of Legal & Corporate Affairs, Credit Agricole Corporate & Investment Bank, Italy; Pierre de Gioia Carabellese, Professor (full) of Business Law and Regulation and Fellow of Advance HE

Un recente documento pubblicato dall’ISDA[1], la International Swaps and Derivatives Association, pone in risalto il rapporto fra i contratti derivati negoziati al di fuori dei mercati regolamentati (di seguito anche “derivati OTC” o “derivati”) e la finanza sostenibile che, a sua
Flash News
Finanza

Derivati sui tassi d’interesse: aggiornate le definizioni ISDA

16 Giugno 2021
L’International Swap and Derivatives Association (ISDA) ha pubblicato l’aggiornamento alle proprie definizioni dei derivati sui tassi di interesse. Le nuove definizioni consolidano gli oltre 70 supplementi alle precedenti definizioni ISDA 2006 in un unico fascicolo. In futuro, ISDA ripubblicherà integralmente
Flash News
Finanza

Derivati OTC: Banca d’Italia pubblicati i dati del secondo semestre 2020

3 Giugno 2021
Con comunicato del 28 maggio 2021, Banca d’Italia ha fornito le informazioni relative alle posizioni in derivati over-the-counter (OTC) a fine dicembre 202 per un campione composto dai maggiori gruppi bancari italiani. L’indagine è effettuata per iniziativa del Committee on
Giurisprudenza
Banca e Finanza Derivati

Swap: nullo se non persegue le finalità di copertura dichiarate

8 Aprile 2021
[ Tribunale di Genova, 25 marzo 2021, n. 698 – G.U. Giordano ]
Va dichiarata la nullità per vizio di causa in concreto del contratto di Interest Rate Swap che, stipulato al fine di perseguire una finalità di copertura del finanziamento, assuma una struttura tale da perseguire finalità speculative. Nel vagliare la finalità
Flash News
Finanza

EMIR: aggiornamento alle Q&A ESMA sulle segnalazioni di transazioni infragruppo

6 Aprile 2021
L’ESMA ha aggiornato le proprie Q&A di attuazione del regime del Regolamento (UE) n. 648/2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (EMIR).L’aggiornamento fornisce ulteriori chiarimenti su due aspetti in merito all’esenzione dalla
Flash News
Finanza

Derivati sul rischio di credito: l’analisi dell’ESRB sui collegamenti transfrontalieri

2 Aprile 2021
L’European Systemic Risk Board (ESRB) ha pubblicato un approfondimento collegamenti transfrontalieri sui derivati sul rischio di credito (credit default swap - CDS). Questo documento è un primo tentativo di includere i derivati sul rischio nell’analisi macrofinanziaria internazionale. IL ruolo svolto
Flash News
Finanza

EMIR: dall’ESMA l’aggiornamento delle validation rules per il margine di variazione

30 Marzo 2021
ESMA ha aggiornato le metodologie per la verifica della qualità delle segnalazioni (c.d. validation rules) ai sensi dell’art. 9 del Regolamento (UE) n. 648/2012 (EMIR).In particolare, l’aggiornamento riguarda la segnalazione dello scambio di garanzie a copertura del valore di mercato

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