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I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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Derivati

Giurisprudenza
Banca e Finanza Derivati

Derivati: le SU sul rapporto tra domande ai fini della giurisdizione

31 Maggio 2023

Segnalata da: Luca Zamagni e Matteo Acciari, Axiis Network Legale

[ Cassazione Civile, Sez. Unite, 29 maggio 2023 – Pres. Virgilio, Rel. Rossetti ]
Con ordinanza del 29 maggio 2023, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno espresso i seguenti principi relativamente al rilievo, ai fini della giurisdizione, della domanda principale e di quella subordinata, formulate dall’attore nel contesto di una controversia in
Giurisprudenza
Banca e Finanza Derivati Pubblica Amministrazione Finanza pubblica

Derivati enti locali: le massime del Tribunale di Genova

20 Aprile 2023

Segnalata da: Luca Zamagni e Matteo Acciari, Axiis Network Legale

[ Tribunale di Genova, 21 dicembre 2022 – G.U. Bianchi ]
Con la Sentenza in oggetto, il Tribunale di Genova si è espresso in materia di contratti derivati sottoscritti dagli Enti locali
Giurisprudenza
Banca e Finanza Derivati

Derivati e mark to market: le massime del Tribunale di Milano

17 Aprile 2023

Segnalata da: Vittorio Pisapia, Partner Fondatore, Fivelex Studio Legale e Tributario

[ Tribunale di Milano, 06 marzo 2023, n. 1717 – G.U. Macripò ]
Con Sentenza n. 1717 del 6 marzo 2023, il Tribunale di Milano si è espresso in materia di contratti derivati e mark to market.
Flash News
Finanza

Derivati: in Gazzetta UE la disciplina dei punti di scambio virtuale

6 Aprile 2023
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 5 maggio 2023 il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/736 relativo alla definizione dei dettagli tecnici dell'applicazione del meccanismo di correzione del mercato ai derivati collegati a punti di scambio virtuale nell'Unione diversi dai
Flash News
Finanza

Derivati su azioni frazionate: richiamo d’attenzione ESMA sulla tutela degli investitori

29 Marzo 2023
L’ESMA ha pubblicato una dichiarazione che affronta i problemi di protezione degli investitori con riferimento ai derivati su azioni frazionate.
Flash News
Risk management

Calcolo passività da derivati: nuove modalità in Gazzetta Ufficiale UE

22 Marzo 2023
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2023, il Regolamento delegato (UE) 2023/662 della Commissione del 20 gennaio 2023 che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/63 per quanto riguarda la metodologia di calcolo delle passività risultanti da derivati.
Flash News
Finanza Mercati finanziari

Revisione EMIR: la posizione dell’European Systemic Risk Board

21 Marzo 2023
L'European Systemic Risk Board (ESRB) ha inviato due comunicazioni rispettivamente al Consiglio e al Parlamento UE sulla proposta della Commissione di modifica del Regolamento (UE) n. 648/2012 sugli strumenti derivati over-the-counter (OTC), le controparti centrali e i repertori di dati
Flash News
Risk management

Calcolo passività derivanti da strumenti derivati: la posizione del Parlamento UE

7 Marzo 2023
Il Parlamento europeo ha pubblicato una raccomandazione di decisione per non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 20 gennaio 2023 che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/63 per quanto riguarda la metodologia di calcolo delle passività derivanti da
Flash News
Finanza

Derivati sul gas: analisi ESMA dell’impatto dell’MCM

3 Marzo 2023
L'ESMA ha pubblicato la valutazione degli effetti dell'introduzione del meccanismo di correzione del mercato (MCM) sui mercati dei derivati del gas.
Giurisprudenza
Banca e Finanza Contratti

Derivato implicito: la Sentenza delle Sezioni Unite sulla clausola rischio cambio

24 Febbraio 2023
[ Cassazione Civile, Sez. Un., 23 febbraio 2023, n. 5657 – Pres. Curzio, Rel. Rossetti ]
Con Sentenza n. 5657 del 23 febbraio 2023, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite si è espressa in merito alla meritevolezza della clausola c.d. di rischio cambio in un contratto di leasing e alla sua qualificazione quale strumento derivato
Giurisprudenza
Banca e Finanza Contratti Derivati

Le clausole di indicizzazione del leasing sono derivati? Le Conclusioni della Procura della Cassazione

20 Febbraio 2023
La Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione ha richiesto a quest’ultima di confermare il principio stabilito dalla Sentenza n.4659/2021 che ha affermato come la clausola di indicizzazione sul cambio prevista in un contratto di leasing non integri
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Finanza

Crisi dei crypto-asset: indicazioni ISDA per la gestione

20 Febbraio 2023
Gli eventi del novembre 2022 e i default di alto profilo di FTX e di altre borse di asset digitali, partecipanti al mercato e piattaforme hanno sconvolto l'ecosistema dei crypto-asset.

WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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WEBINAR / 11 marzo
Gestione dei rischi ESG: le nuove Linee guida EBA

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