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I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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Fiscalità internazionale

In Gazzetta ufficiale UE le modifiche alla Direttiva IVA

10 Dicembre 2018
Pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 7 dicembre 2018 la Direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, che modifica la Direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (direttiva IVA), per quanto concerne l'armonizzazione e
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IVA

Proposta di modifica alla Direttiva IVA: il MEF avvia una consultazione pubblica

28 Febbraio 2017
Lo scorso 21 dicembre 2016, la Commissione Europea ha pubblicato la proposta di Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto con riguardo all’applicazione temporanea di un meccanismo generalizzato di inversione contabile

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Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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WEBINAR / 11 marzo
Gestione dei rischi ESG: le nuove Linee guida EBA

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