WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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EBA

Flash News
Governance e controlli

CRD IV: Linee guida EBA sulla governance interna di banche e imprese di investimento

27 Settembre 2017
EBA ha emanato le Linee guida sulla governance interna delle banche e imprese di investimento, con particolare riguardo ai dispositivi, processi e meccanismi di cui all’articolo 74 della direttiva 2013/36/UE (CRD IV).
Flash News
Governance e controlli Governance quotate

MiFID II e CRD IV: Linee guida EBA e ESMA sulla valutazione di idoneità dei membri dell’organo di gestione e dei titolari di “funzioni chiave”

27 Settembre 2017
EBA ed ESMA hanno emanato, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE (MiFID II), e dell’articolo 91, paragrafo 12, della direttiva 2013/36/UE (CRD IV) e, le Linee guida sulla valutazione di idoneità dei membri dell’organo di gestione e
Flash News
Finanza

Cartolarizzazioni: consultazione EBA sul trasferimento significativo del rischio

21 Settembre 2017
EBA ha posto in pubblica consultazione un documento su “trasferimento significativo del rischio” in caso di cartolarizzazioni di cui agli artt. 243 e 244 del Regolamento (UE) n. 575/2013 sui requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di
Flash News
Segnalazioni

EBA: corrette le validation rules sulle segnalazioni di vigilanza

12 Settembre 2017
EBA ha pubblicato l’elenco revisionato delle validation rules prese nti nelle proprie norme tecniche di attuazione (Implementing Technical Standards - ITS) sulle segnalazioni di vigilanza. L’elenco aggiornato evidenzia quelle disattivate per errori o che presentano problemi IT.
Flash News
Crisi bancarie Risk management

BRRD: nuovi ITS per la comunicazione del MREL dalle autorità di risoluzione all’EBA

5 Settembre 2017
L’EBA ha pubblicato le proprie norme tecniche di attuazione (ITS) che definiscono modelli e procedure per la comunicazione da parte delle autorità di risoluzione alla stessa EBA delle informazioni sul requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL) di
Flash News
FinTech

FinTech: consultazione EBA su futuri interventi di regolamentazione e vigilanza

21 Agosto 2017
L’EBA ha posto in pubblica consultazione un documento sugli interventi in termini di regolamentazione e di vigilanza rispetto al fenomeno del FinTech (Financial Technology). Il documento, che segue le precedenti attività di analisi e mappatura svolte dall’EBA a partire dalla
Flash News
Segnalazioni Servizi di pagamento

PSD2: in consultazione le linee guida EBA sulla comunicazione dei dati delle frodi connesse ai mezzi di pagamento

4 Agosto 2017
L’EBA, in attuazione della Direttiva (UE) 2015/2366 (PSD2), ha posto in pubblica consultazione le linee guida per la comunicazione da parte dei prestatori di servizi di pagamento alle rispettive autorità competenti dei dati statistici sulle frodi connesse ai diversi mezzi
Flash News
Segnalazioni Servizi di pagamento

PSD2: Linee Guida EBA sulla notifica degli incidenti gravi

28 Luglio 2017
EBA ha pubblicato le Linee Guida sulla notifica degli incidenti gravi ai sensi della Direttiva (UE) 2015/2366 (PSD2). Sul punto si ricorda come l’art. 96 della PSD2 prevede che, in caso di grave incidente operativo o relativo alla sicurezza, i
Flash News
Servizi di pagamento

PSD2: in consultazione gli RTS e ITS sul registro elettronico centrale dell’EBA

25 Luglio 2017
EBA ha posto in pubblica consultazione le nuove norme tecniche di regolamentazione (RTS) e di attuazione (ITS) sul registro elettronico centrale gestito dall’EBA e contenente le informazioni notificate dalle autorità competenti ai sensi della direttiva 2015/2366/UE sui servizi di pagamento
Flash News
Banche e intermediari Crisi bancarie

Consultazione EBA sul calcolo dei contributi a favore dei sistemi di garanzia dei depositi

5 Luglio 2017
Ai sensi dell’art. 13, par. 3 della Direttiva 2014/49/UE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (Deposit Guarantee Schemes Directive o DGSD) “l’EBA emana orientamenti ai sensi dell’articolo 16 del Regolamento (UE) n. 1093/2010 per specificare i metodi di calcolo
Approfondimenti
Banche e intermediari Governance e controlli

Il “Fit and Proper” e la “Suitability” degli esponenti aziendali delle banche al tempo delle Linee Guida BCE ed EBA/ESMA … in attesa del nuovo articolo 26 TUB

15 Giugno 2017

Luca Galli, Partner, Andrea Lapomarda, Senior Manager, EY

1. Premessa Il 15 maggio 2017 la Banca Centrale Europea (BCE) ha pubblicato la versione finale delle Linee Guida che disciplinano le verifiche dei requisiti di professionalità e onorabilità degli esponenti aziendali condotte da parte della BCE[1] nel quadro del
Flash News
Banche e intermediari

Opinion EBA sull’operatività delle ESAs

7 Giugno 2017
Nel marzo 2017, la Commissione Europea ha lanciato una consultazione pubblica avente a oggetto l’operatività delle Autorità Europee di Vigilanza (European Supervisory Authorities o ESAs), ossia: (i) European Banking Authority (EBA), (ii) European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA), (iii)

WEBINAR / 3 aprile
Il contratto di mutuo come “titolo del credito” e come titolo esecutivo


Le problematiche in sede esecutiva e nelle procedure di composizione della crisi

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WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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