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I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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EMIR

Flash News
Finanza Mercati finanziari

EMIR: aggiornamento alle Q&A ESMA sugli obblighi di segnalazione

29 Settembre 2020
ESMA ha pubblicato l’aggiornamento del 24 settembre alle proprie Q&A relative sul regime di cui al Regolamento (UE) n. 648/2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (EMIR).Il presente aggiornamento riguarda chiarimenti relativi
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Finanza Mercati finanziari

Controparti centrali di paesi terzi: i nuovi standard tecnici di attuazione EMIR

21 Settembre 2020
Pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 21 settembre 2020 i nuovi standard tecnici di attuazione del Regolamento (UE) n. 648/2012 (EMIR) per quanto riguarda le controparti centrali (CCP) stabilite in un paese terzo. In particolare, sono stati pubblicati:
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Finanza

EMIR: aggiornamento di luglio 2020 alle Q&A ESMA

10 Luglio 2020
ESMA ha pubblicato l’aggiornamento dell’8 luglio alle proprie Q&A relative sul regime di cui al Regolamento (UE) n. 648/2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (EMIR).
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Mercati finanziari

EMIR: da Banca d’Italia e Consob l’elenco delle informazioni per le partecipazioni qualificate in una CCP

8 Maggio 2020
La Banca d’Italia e la Consob, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 79-sexies, comma 6, del TUF, hanno individuato nell’Allegato I degli “Orientamenti comuni per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni qualificate nel settore finanziario”, emanati dalle
Flash News
Mercati finanziari

EMIR REFIT: in consultazione i progetti ESMA di standard tecnici sui repertori di dati

27 Marzo 2020
ESMA ha posto in consultazione i progetti di standard tecnici di regolamentazione e di attuazione (RTS e ITS) ai sensi del Regolamento (UE) 2019/834 (EMIR REFIT) di modifica del Regolamento (UE) n. 648/2012 (EMIR) per quanto concerne:
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Finanza

EMIR: modifica agli RTS sull’attenuazione dei rischi per i derivati OTC in relazione alle cartolarizzazioni

27 Marzo 2020
Pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 27 marzo 2020 il Regolamento delegato (UE) 2020/448 della Commissione del 17 dicembre 2019, che modifica il Regolamento delegato (UE) 2016/2251 della Commissione che integra il Regolamento (UE) n. 648/2012 sugli strumenti derivati
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Finanza

EMIR: nuovi RTS per l’attenuazione del rischio di controparte nelle obbligazioni garantite e nelle cartolarizzazioni

27 Marzo 2020
Pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 27 marzo 2020 il Regolamento delegato (UE) 2020/447 della Commissione del 16 dicembre 2019 che integra il Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche
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Finanza Mercati finanziari

EMIR Refit: le raccomandazioni ESMA per l’allineamento di MiFIR rispetto all’obbligo di negoziazione

13 Marzo 2020
L’ESMA ha pubblicato le proprie raccomandazioni alla Commissione europea concernenti modifiche alla disciplina dell’obbligo di negoziazione previsto dal Regolamento (UE) N. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari (MiFIR), alla luce delle novità introdotte dal Regolamento (UE) 2019/834 (EMIR Refit) che
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Mercati finanziari

EMIR: discussion paper ESMA su una proposta di parere tecnico sulle procedure sanzionatorie alle TC-CCPs, ai TRs e alle CRAs

17 Dicembre 2019
L’ESMA ha pubblicato un discussion paper per raccogliere le opinioni degli operatori del mercato funzionali al parere tecnico che l’Autorità è tenuta ad emanare rispetto a possibili atti delegati di modifica del regime EMIR concernenti le norme procedurali sull’imposizione di
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Finanza Mercati finanziari

EMIR: dalle ESAs le proposte di modifica agli RTS sull’attenuazione dei rischi e di introduzione di meccanismi di fallback

6 Dicembre 2019
Le Autorità Europee di Vigilanza (ESMA, EBA ed EIOPA, insieme ESAs), hanno pubblicato una proposta di modifica congiunta alle norme tecniche di regolamentazione (RTS) previste dal Regolamento delegato (UE) 2016/2251 che integra il Regolamento (UE) N. 648/2012 (EMIR) per quanto
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Finanza Mercati finanziari

EMIR 2.2: da ESMA tre pareri tecnici sulle novità in materia di controparti centrali di paesi terzi

14 Novembre 2019
L’ESMA ha pubblicato tre pareri tecnici indirizzati alla Commissione europea per quanto riguarda le controparti centrali di paesi terzi (TC-PCC) ai sensi del Regolamento (UE) n. 648/2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle
Attualità
Finanza Mercati finanziari

Brevi note sul Regolamento EMIR Refit

13 Novembre 2019

Simone Davini, Head of Legal & Corporate Affairs, Credit Agricole Corporate & Investment Bank

[*] Come noto, il Regolamento EMIR (insieme alle norme ed alle linee guida ad esso collegati) ha rappresentato un’evoluzione importante, e significativa, per l’infrastruttura e l’architettura, anche legale, che caratterizza il mercato dei derivati negoziati al difuori dei mercati regolamentati

WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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WEBINAR / 11 marzo
Gestione dei rischi ESG: le nuove Linee guida EBA

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