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I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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EMIR

Flash News
Mercati finanziari

EMIR e CSDR: ESMA aggiorna le proprie Q&A per quanto riguarda l’attività di post-trading

5 Ottobre 2017
ESMA ha pubblicato l’aggiornamento alle proprie Q&A relative al regime di cui al Regolamento (UE) n. 648/2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (EMIR) ed al Regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al
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Mercati finanziari

EMIR: l’ESMA emana le Linee guida sul trasferimento dei dati tra Trade Repositories

25 Agosto 2017
L’ESMA ha emanato le Linee guida definitive sul trasferimento dei dati tra Trade Repositories attuativi del Regolamento 648/2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (EMIR). Le Linee guida si applica a partire
Flash News
Mercati finanziari

EMIR: aggiornato l’elenco dei soggetti esonerati

12 Giugno 2017
Pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 10 giugno 2017 il Regolamento delegato (UE) 2017/979 della Commissione del 2 marzo 2017 che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (EMIR) sugli strumenti derivati OTC, le
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Risk management

CRR ed EMIR: nuova proroga dei periodi transitori sui requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali

7 Giugno 2017
Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 7 giugno 2017 il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/954 della Commissione, del 6 giugno 2017, sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di
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Finanza Mercati finanziari

EMIR: Consob richiama l’attenzione degli operatori sull’obbligo di segnalazione dei contratti derivati

23 Maggio 2017
Con Comunicazione n. 0069306 del 22 maggio 2017 la Consob ha richiamato l’attenzione degli operaori sull’obbligo di segnalazione dei contratti derivati ai sensi del Regolamento EMIR.
Flash News
Mercati finanziari

EMIR: modificati i termini di adeguamento agli obblighi di compensazione per talune controparti

3 Maggio 2017
Pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 29 aprile 2017 il Regolamento delegato (UE) 2017/751 della Commissione del 16 marzo 2017 che modifica i regolamenti delegati (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 e (UE) 2016/1178 per quanto riguarda il termine per conformarsi
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Finanza

EMIR: nuove Q&A ESMA in tema di obblighi di reporting e nuove “validation rules”

5 Aprile 2017
Il 3 aprile 2017 l’ESMA ha pubblicato nuove Q&A concernenti l’applicazione delle previsioni del Regolamento 648/2012 (“EMIR”) riguardante gli obblighi di compensazione dei derivati OTC e di obblighi di trasmissione presso apposite Trade Repositories delle informazioni sulle operazioni in derivati
Flash News
Finanza

EMIR: chiarimenti Banca d’Italia sull’adeguamento agli obblighi sui margini di variazione

5 Aprile 2017
Con Comunicazione del 5 aprile 2017 Banca d’Italia ha fornito chiarimenti in merito agli obblighi sui margini di variazione previsti dal Regolamento (UE) n.648/2012 (EMIR) entrati in vigore il 1 marzo 2017. Banca d’Italia ha in particolare specificato come, nel
Flash News
Gestione collettiva Mercati finanziari

EMIR: prorogata al 16 agosto 2018 la deroga all’obbligo di clearing per gli schemi pensionistici

31 Marzo 2017
Pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 31 marzo 2017 il Regolamento delegato (UE) 2017/610 della Commissione, del 20 dicembre 2016, che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (EMIR) per quanto riguarda la proroga
Flash News
Mercati finanziari

EMIR: nuovi RTS sull’attenuazione dei rischi per i derivati OTC non compensati mediante controparte centrale

27 Febbraio 2017
Pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 25 febbraio 2017 il Regolamento delegato (UE) 2017/323 della Commissione, del 20 gennaio 2017, che rettifica il Regolamento delegato (UE) 2016/2251 che integra il Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del
Flash News
Finanza Mercati finanziari

EMIR: modiche agli RTS sulle informazioni minime da segnalare al repertorio di dati sulle negoziazioni

23 Gennaio 2017
Pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 21 gennaio 2017 il Regolamento delegato (UE) 2017/104 della Commissione del 19 ottobre 2016 che modifica il Regolamento delegato (UE) n. 148/2013 che integra il Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e
Flash News
Finanza Mercati finanziari

EMIR: modificati gli ITS su formato e frequenza delle segnalazioni sulle negoziazioni ai repertori di dati sulle negoziazioni

23 Gennaio 2017
Pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 21 gennaio 2017 il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/105 della Commissione, del 19 ottobre 2016, che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione che stabilisce norme tecniche di attuazione per

WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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WEBINAR / 11 marzo
Gestione dei rischi ESG: le nuove Linee guida EBA

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