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I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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Enti locali

Flash News
Contratti pubblici Finanza pubblica

Debiti degli enti locali: la Corte EDU sulla responsabilità dello Stato

24 Marzo 2025

Domenico Gaudiello, Partner, Head of Public Finance e Global Head of Alternative Lending Sector, CMS

Giuseppe Boccalone, Senior Associate, Public Finance, CMS

Le recenti pronunce della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nei confronti dell’Italia in merito mancato pagamento dei debiti da parte degli enti locali italiani hanno sollevato importanti riflessioni.
Flash News
Finanza pubblica Revisione

Nuova Relazione sul rendiconto di gestione 2024 per l’organo di revisione degli enti locali

21 Marzo 2025
Il 12 marzo 2025 è stato pubblicato il format per la “Relazione dell'organo di revisione sul rendiconto della gestione 2024” degli enti locali, frutto della collaborazione del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) e della Fondazione
Flash News
Anticorruzione

Sull’operatività del divieto di pantouflage nei gruppi societari

20 Marzo 2025
ANAC, con parere anticorruzione n. 796 dell'11/03/2025, si è espressa sull'applicabilità del divieto di pantouflage di cui all'art. 53, c. 16-ter, D. Lgs. 165/2001, in riferimento all’assunzione, da parte della società controllante, di un dipendente della società in house controllata.
Flash News
Contabilità pubblica

Enti locali e importi del contributo alla finanza pubblica

18 Febbraio 2025
Il MEF ha pubblicato un comunicato relativo ai criteri e alle modalità di determinazione del contributo alla finanza pubblica per gli enti locali, per gli anni dal 2025 al 2029, di cui all’art. 1, c. 788 L. 207/2024.
Giurisprudenza
Banca e Finanza Derivati

Derivati Enti locali: sul limite dell’ordine pubblico al riconoscimento di sentenze straniere

24 Gennaio 2025
[ Corte d’Appello di Milano, 28 novembre 2024 ]
Con ordinanza del 28/11/2024 la Corte d’Appello di Milano ha rimesso alla Cassazione una questione relativa al concetto di ordine pubblico, ovvero se vi rientrino i limiti del ricorso all’indebitamento mediante stipulazione di contratti derivati da parte degli Enti Locali.
Giurisprudenza
Banca e Finanza Derivati

Derivati degli Enti Locali e inadempimento al contratto di consulenza

24 Gennaio 2025
[ Tribunale di Pesaro, sentenza 12 dicembre 2024 ]
Con sentenza 12/12/2024 il Tribunale di Pesaro si è espresso sulla responsabilità dell’intermediario finanziario per inadempimento al contratto di consulenza stipulato con la Provincia di Pesaro Urbino, e avente ad oggetto contratti di derivati Interest Rate Swap.
Giurisprudenza
Banca e Finanza Derivati

Derivati ISDA: giurisdizione del giudice italiano e obblighi informativi

10 Gennaio 2025

Sentenza segnalata da Luca Zamagni e Giovanni Cedrini, Avvocati del Foro di Rimini, e Matteo Acciari, del Foro di Bologna

[ Tribunale di Pesaro, 24 dicembre 2024 – est. Pietropaolo ]
Il Tribunale di Pesaro, con sentenza del 24/12/2024, si è pronunciato sull'inadempimento degli obblighi correlati al contratto di consulenza intercorso fra una banca ed un ente locale, per operazioni in derivati sottoscritte dall'ente locale medesimo.
Giurisprudenza
Contratti e Garanzie Ipoteca

Confisca edilizia e diritto d’ipoteca: illegittimità costituzionale parziale

7 Ottobre 2024
[ Corte Costituzionale, 03 ottobre 2024, n. 160 – Pres. Barbera, Red. Navaretta ]
La Corte Costituzionale, con sent. 160/2024, si è pronunciata in materia di confisca edilizia e diritto di ipoteca, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, c. 3, L. 47/1985, nella parte in cui non fa salvo il diritto di ipoteca iscritto a
Giurisprudenza
Banca e Finanza Derivati

Sulla nullità dei derivati conclusi dagli enti locali

3 Ottobre 2024

Sentenza segnalata dagli Avv.ti Federico Gambini, Matteo Acciari e Luca Zamagni (Axiis Network Legale).

[ Corte d’Appello di Venezia, 09 settembre 2024, n. 1581 – Pres. Rizzieri, Est. Marani ]
La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza n. 1581/2024, pubblicata il 09 settembre 2024, si è pronunciata relativamente a diversi profili di nullità di contratti derivati conclusi da parte di un ente locale.
Giurisprudenza
Banca e Finanza Derivati

Enti locali: nullità dei contratti derivati per contrarietà a norme imperative

24 Settembre 2024

Sentenza segnalata dagli Avv.ti Luca Zamagni e Matteo Acciari – Axiis Network Legale.

[ Tribunale di Milano, 23 settembre 2024 – Dott. S. Stefani ]
Il Tribunale di Milano, con sentenza pubblicata il 23 aprile 2024, si è pronunciata sulla possibile nullità di un contratto derivato di tipo interest rate swap, intercorso fra un ente locale ed una banca.
Approfondimenti
Contratti e garanzie Pubblica amministrazione

Sul mutuo all’ente locale per il pagamento della fideiussione ex art. 207 TUEL

10 Settembre 2024

Filippo Brunetti, Partner, Chiomenti

Marco Cerritelli, Partner, Chiomenti

Il contributo analizza, alla luce della più recente giurisprudenza della Corte dei Conti, la possibilità per gli enti locali di contrarre un contratto di finanziamento per il pagamento della garanzia ex art. 207 TUEL a favore del concessionario inadempiente rispetto
Flash News
Contratti pubblici IT Società pubbliche

In GU il Regolamento per la cybersicurezza di infrastrutture digitali e servizi cloud per la PA

15 Luglio 2024
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 13 luglio 2024 il comunicato di avviso di pubblicazione nel sito web dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale del Regolamento per le infrastrutture digitali e per i servizi cloud per la PA..

WEBINAR / 3 aprile
Il contratto di mutuo come “titolo del credito” e come titolo esecutivo


Le problematiche in sede esecutiva e nelle procedure di composizione della crisi

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WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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