WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette

Esponenti aziendali

Flash News
Governance e controlli

EBA: identificate pratiche divergenti nell’implementazione delle Linee Guida sulla valutazione dei requisiti richiesti agli esponenti aziendali

22 Luglio 2015
L’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato una analisi sulle divergenti applicazioni negli Stati Membri della normativa sui requisiti richiesti agli esponenti aziendali delle Banche. Il report illustra come le Autorità di Vigilanza di tutti gli Stati Membri dell’Unione rispettino sostanzialmente
Approfondimenti
Banche e intermediari Governance e controlli

La “nuova” disciplina delle obbligazioni degli esponenti bancari: alcune considerazioni sistematiche

28 Aprile 2013

Raimondo Maggiore e Danilo Quattrocchi, Studio Legale Bird & Bird

Lo scorso 18 dicembre è stata pubblicata, nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 208, la L. 17 dicembre 2012, che ha apportato – in sede di conversione del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (il “Decreto”) – significative modifiche
Flash News
Governance quotate Società quotate

Assicurazioni: nuovo Regolamento sui requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali

10 Gennaio 2012
Con Decreto n. 220 del 11 novembre 2011 (GU n. 6 del 9 gennaio 2012) il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato il Regolamento recante determinazione dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali, nonché dei requisiti di

WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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Offerte per iscrizioni entro il 07/03


WEBINAR / 11 marzo
Gestione dei rischi ESG: le nuove Linee guida EBA

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