AML asset virtuali: il FAFT/GAFI sull’applicazione della Raccomandazione 15
16 Luglio 2024
Il FAFT/GAFI ha pubblicato il quinto rapporto di aggiornamento sulla conformità delle giurisdizioni alla Raccomandazione 15 del GAFI e alla sua Nota Interpretativa (R.15/INR.15).
Lotta alla corruzione: l’applicazione delle raccomandazioni FAFT/GAFI fra i professionisti
11 Luglio 2024
Il FAFT-GAFI (Gruppo d’azione finanziaria Internazionale - FinancialActionTaskForce), ha pubblicato l'8 luglio un documento sulla revisione orizzontale della conformità tecnica dei professionisti non finanziari, in relazione alla lotta alla corruzione.
Il contributo analizza la disciplina antiriciclaggio dei trust espressi anche alla luce degli ultimi orientamenti e disposizioni normative assunte a livello internazionale dal GAFI/FATF e dal legislatore europeo.
Trust e istituti giuridici affini: webinar DB sulla Guida FAFT-GAFI
17 Aprile 2024
La nostra rivista ha organizzato per il prossimo 23 maggio un webinar di approfondimento sulla trasparenza e sulla titolarità effettiva di trust e istituti giuridici affini, oggetto della "Guida di attuazione dei requisiti della Raccomandazione n. 25", recentemente pubblicata dal
VASP: il GAFI sull’attuazione della Raccomandazione 15 sugli asset virtuali
29 Marzo 2024
Il GAFI ha pubblicato il 20 marzo 2024 un rapporto che illustra lo stato di attuazione della Raccomandazione 15 da parte dei membri del GAFI, nonché delle giurisdizioni con attività di fornitori di servizi di asset virtuali (VASP) di importanza
Titolarità effettiva dei trust: aggiornata la guida GAFI
12 Marzo 2024
Il GAFI, in seguito delle revisioni del febbraio 2023 della propria Raccomandazione 25 sulla proprietà beneficiaria (trust) e la trasparenza degli accordi giuridici, ha aggiornato la sua guida basata sul rischio relativamente a tale Raccomandazione, relativamente alle persone giuridiche.
Le novità in materia di riciclaggio dalla quinta plenaria del GAFI
26 Febbraio 2024
Quinta plenaria del GAFI, sulle principali questioni relative al riciclaggio di denaro ed al finanziamento del terrorismo, presso la sede del GAFI a Parigi.
Il Gruppo di Azione Finanziaria internazionale (GAFI – FAFT) ha pubblicato il Rapporto annuale 2022-2023, che illustra i risultati ottenuti e le priorità per impedire alla criminalità di abusare del sistema finanziario internazionale.
Titolare effettivo nei trust: le modifiche alla Guida GAFI
2 Novembre 2023
Il Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) ha posto in pubblica consultazione le modifiche alla guida relativa alla propria Raccomandazione 25 sulla trasparenza e titolare effettivo di negozi giuridici di natura fiduciaria (trust e similari).
Titolare effettivo: panoramica sui nuovi standard GAFI
20 Aprile 2023
Il webinar "Titolare effettivo delle persone giuridiche: i nuovi orientamenti FATF – GAFI" organizzato dalla Rivista DB il 18 aprile 2023 ha offerto una preziosa panoramica sugli ultimi orientamenti del FATF – GAFI riguardanti la trasparenza e la titolarità effettiva
WEBINAR / 26 settembre
Operazioni di pagamento non autorizzate: nuove aspettative di vigilanza
