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I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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FATF/GAFI

Flash News
Mercati finanziari

Criminalità finanziaria: rapporto GAFI – FAFT 2022-2023

9 Febbraio 2024
Il Gruppo di Azione Finanziaria internazionale (GAFI – FAFT)  ha pubblicato il Rapporto annuale 2022-2023, che illustra i risultati ottenuti e le priorità per impedire alla criminalità di abusare del sistema finanziario internazionale.
Flash News
Antiriciclaggio

Organizzazioni non profit: aggiornate le best practices del GAFI

17 Novembre 2023
Il GAFI ha aggiornato le best practices per il settore delle organizzazioni non profit che seguono le modifiche alla Raccomandazione 8.
Flash News
Antiriciclaggio

Titolare effettivo nei trust: le modifiche alla Guida GAFI

2 Novembre 2023
Il Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) ha posto in pubblica consultazione le modifiche alla guida relativa alla propria Raccomandazione 25 sulla trasparenza e titolare effettivo di negozi giuridici di natura fiduciaria (trust e similari).
Flash News
Antiriciclaggio

Titolare effettivo: panoramica sui nuovi standard GAFI

20 Aprile 2023
Il webinar "Titolare effettivo delle persone giuridiche: i nuovi orientamenti FATF – GAFI" organizzato dalla Rivista DB il 18 aprile 2023 ha offerto una preziosa panoramica sugli ultimi orientamenti del FATF – GAFI riguardanti la trasparenza e la titolarità effettiva
Flash News
Antiriciclaggio

Azioni FATF-GAFI per il contrasto al riciclaggio legato al ransomware

5 Aprile 2023
Il FATF-GAFI ha pubblicato un rapporto, indicando una serie di azioni positive, per il contrasto al riciclaggio di denaro legato al ransomware.
Flash News
Antiriciclaggio

Titolare Effettivo: Webinar 18/04 sui nuovi Orientamenti FATF – GAFI

15 Marzo 2023
La nostra Rivista ha organizzato un webinar per la mattina del 18 aprile intitolato "Titolare effettivo delle persone giuridiche: i nuovi orientamenti FATF - GAFI".
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Webinar

Titolare effettivo delle persone giuridiche: i nuovi orientamenti FATF – GAFI

15 Marzo 2023
Il presente corso intende analizzare gli ultimi Orientamenti del FATF – GAFI soffermandosi sul concetto di titolare effettivo, sui criteri di identificazione nonché sulla verifica delle informazioni relative.
Flash News
Antiriciclaggio

Titolare effettivo: la Guida FATF-GAFI ai fini antiriciclaggio

10 Marzo 2023
Il FATF-GAFI ha pubblicato una guida sull’identificazione del titolare effettivo ai fini antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo.
Flash News
Antiriciclaggio

AML: nuove indicazioni sui paesi sottoposti a monitoraggio rafforzato

27 Febbraio 2023
I Paesi sottoposti a monitoraggio rafforzato collaborano attivamente con il FATF - GAFI per risolvere le carenze strategiche nei loro regimi di contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.
Flash News
Antiriciclaggio

FATF-GAFI: call to action sui paesi ad alto rischio di riciclaggio

24 Febbraio 2023
Il FATF-GAFI ha pubblicato una call to action per gestire adeguatamente le problematiche antiriciclaggio legate ai paesi ad alto rischio.
Flash News
Antiriciclaggio

Raccomandazioni FATF-GAFI: i dati aggiornati sull’attuazione

10 Gennaio 2023
Il FATF-GAFI ha pubblicato la tabella aggiornata sull’attuazione delle proprie raccomandazioni in materia di antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo.
Flash News
Antiriciclaggio

Titolare effettivo: consultazione FATF-GAFI sulla modifica delle Linee guida

2 Novembre 2022
Il Financial Action Task Force – Gruppo d’azione finanziaria (FATF-GAFI), organismo internazionale che coordina le politiche in materia di lotta al riciclaggio (AML) e di lotta al finanziamento del terrorismo (CTF), ha posto in pubblica consultazione l’aggiornamento delle proprie le

WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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WEBINAR / 11 marzo
Gestione dei rischi ESG: le nuove Linee guida EBA

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