Le novità in materia di riciclaggio dalla quinta plenaria del GAFI
26 Febbraio 2024
Quinta plenaria del GAFI, sulle principali questioni relative al riciclaggio di denaro ed al finanziamento del terrorismo, presso la sede del GAFI a Parigi.
Il Gruppo di Azione Finanziaria internazionale (GAFI – FAFT) ha pubblicato il Rapporto annuale 2022-2023, che illustra i risultati ottenuti e le priorità per impedire alla criminalità di abusare del sistema finanziario internazionale.
Titolare effettivo nei trust: le modifiche alla Guida GAFI
2 Novembre 2023
Il Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) ha posto in pubblica consultazione le modifiche alla guida relativa alla propria Raccomandazione 25 sulla trasparenza e titolare effettivo di negozi giuridici di natura fiduciaria (trust e similari).
Titolare effettivo: panoramica sui nuovi standard GAFI
20 Aprile 2023
Il webinar "Titolare effettivo delle persone giuridiche: i nuovi orientamenti FATF – GAFI" organizzato dalla Rivista DB il 18 aprile 2023 ha offerto una preziosa panoramica sugli ultimi orientamenti del FATF – GAFI riguardanti la trasparenza e la titolarità effettiva
Titolare Effettivo: Webinar 18/04 sui nuovi Orientamenti FATF – GAFI
15 Marzo 2023
La nostra Rivista ha organizzato un webinar per la mattina del 18 aprile intitolato "Titolare effettivo delle persone giuridiche: i nuovi orientamenti FATF - GAFI".
Titolare effettivo delle persone giuridiche: i nuovi orientamenti FATF – GAFI
15 Marzo 2023
Il presente corso intende analizzare gli ultimi Orientamenti del FATF – GAFI soffermandosi sul concetto di titolare effettivo, sui criteri di identificazione nonché sulla verifica delle informazioni relative.
Titolare effettivo: la Guida FATF-GAFI ai fini antiriciclaggio
10 Marzo 2023
Il FATF-GAFI ha pubblicato una guida sull’identificazione del titolare effettivo ai fini antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo.
AML: nuove indicazioni sui paesi sottoposti a monitoraggio rafforzato
27 Febbraio 2023
I Paesi sottoposti a monitoraggio rafforzato collaborano attivamente con il FATF - GAFI per risolvere le carenze strategiche nei loro regimi di contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.
Raccomandazioni FATF-GAFI: i dati aggiornati sull’attuazione
10 Gennaio 2023
Il FATF-GAFI ha pubblicato la tabella aggiornata sull’attuazione delle proprie raccomandazioni in materia di antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo.
WEBINAR / 3 aprile
Il contratto di mutuo come “titolo del credito” e come titolo esecutivo
Le problematiche in sede esecutiva e nelle procedure di composizione della crisi
ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 14/03
