Antiriciclaggio e asset virtuali: pubblicate le modifiche alla Guida FATF-GAFI
11 Novembre 2021
Il FATF-GAFI, organismo internazionale che coordina le politiche in materia di lotta al riciclaggio (AML) e di lotta al finanziamento del terrorismo (CTF), ha pubblicato la versione aggiornata della propria Guida sull’approccio basato sul rischio per gli asset virtuali (VA)
Pagamenti transfrontalieri e antiriciclaggio: il FATF-GAFI evidenzia approcci incoerenti
9 Novembre 2021
Il FATF-GAFI, organismo internazionale che coordina le politiche in materia di lotta al riciclaggio (AML) e di lotta al finanziamento del terrorismo (CTF), ha pubblicato un rapporto sui servizi di pagamento transfrontalieri.
Antiriciclaggio: il FATF/GAFI evidenzia la necessità di collaborazione internazionale
6 Luglio 2021
Il Financial Action Task Force - Gruppo d’azione finanziaria (FATF-GAFI), organismo internazionale che coordina le politiche in materia di lotta al riciclaggio (AML) e di lotta al finanziamento del terrorismo (CTF), ha pubblicato un rapporto relativo all’utilizzo delle nuove tecnologie
AML: rapporto FATF/GAFI sull’utilizzo delle nuove tecnologie
6 Luglio 2021
Il Financial Action Task Force - Gruppo d’azione finanziaria (FATF-GAFI), organismo internazionale che coordina le politiche in materia di lotta al riciclaggio (AML) e di lotta al finanziamento del terrorismo (CTF), ha pubblicato un rapporto relativo all’utilizzo delle nuove tecnologie
Rapporto FATF-GAFI sul riciclaggio nei reati ambientali
1 Luglio 2021
Il Financial Action Task Force - Gruppo d’azione finanziaria (FATF-GAFI) ha pubblicato un rapporto che identifica i metodi che le organizzazioni criminali utilizzano per riciclare i proventi dei reati ambientali, ma anche strumenti che i governi e il settore privato
Antiriciclaggio: le modifiche alla guida FAFT-GAFI su valutazione e mitigazione del rischio
1 Luglio 2021
Il Financial Action Task Force - Gruppo d’azione finanziaria (FATF-GAFI), organismo internazionale che coordina le politiche in materia di lotta al riciclaggio (AML) e di lotta al finanziamento del terrorismo (CTF), ha pubblicato un aggiornamento alla propria guida sull’identificazione, valutazione
Asset virtuali: in consultazione le modifiche alle Linee guida FATF-GAFI
29 Marzo 2021
Il Financial Action Task Force - Gruppo d’azione finanziaria (FATF-GAFI), organismo internazionale che coordina le politiche in materia di lotta al riciclaggio (AML) e di lotta al finanziamento del terrorismo (CTF), ha posto in pubblica consultazione una proposta di modifica
Antiriciclaggio: in consultazione le Linee guida FAFT/GAFI sulla mitigazione del rischio
16 Marzo 2021
Il Financial Action Task Force - Gruppo d’azione finanziaria (FATF-GAFI), organismo internazionale che coordina le politiche in materia di lotta al riciclaggio (AML) e di lotta al finanziamento del terrorismo (CTF), ha posto in pubblica consultazione delle Linee guida per
Antiriciclaggio: gli indicatori di rischio del FAFT/GAFI per il commercio internazionale
15 Marzo 2021
Il Financial Action Task Force - Gruppo d’azione finanziaria (FATF-GAFI), organismo internazionale che coordina le politiche in materia di lotta al riciclaggio (AML) e di lotta al finanziamento del terrorismo (CTF), ha pubblicato un rapporto sugli indicatori di rischio di
Antiriciclaggio: nuova guida FAFT-GAFI sulla vigilanza risk-based
12 Marzo 2021
Il Financial Action Task Force - Gruppo d’azione finanziaria (FATF-GAFI), organismo internazionale che coordina le politiche in materia di lotta al riciclaggio (AML) e di lotta al finanziamento del terrorismo (CTF), ha pubblicato una guida sull’attività di vigilanza secondo l’approccio
Antiriciclaggio: il GAFI traccia i futuri obiettivi strategici e approva le modifiche agli standard contro la proliferazione
28 Ottobre 2020
Antonio Martino, Of Counsel, DLA Piper
Ernesto Carile, Tenente Colonnello, Guardia di finanza
Dal 21 al 23 ottobre 2020 si è tenuta, in forma virtuale, la riunione plenaria del GAFI - FATF, coordinata dalla presidenza di turno tedesca, durante la quale sono stati affrontati gli obiettivi strategici dell’organismo intergovernativo in relazione alle politiche
Nuovi indicatori antiriciclaggio del GAFI sui virtual assets
22 Settembre 2020
Antonio Martino, Of Counsel, DLA Piper; Ernesto Carile, Tenente Colonnello, Guardia di finanza
Il rapido e inesorabile diffondersi delle valute virtuali richiede una altrettanto adeguata risposta da parte delle Istituzioni pubbliche e private soprattutto orientata ad evitare che i nuovi strumenti possano essere utilizzati a fini illeciti, viste le loro intrinseche connotazioni di
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