Antiriciclaggio: il GAFI include il contrasto alla proliferazione nella raccomandazione sull’approccio basato sul rischio
7 Agosto 2020
Antonio Martino, Of Counsel, DLA Piper;
Ernesto Carile, Tenente Colonnello, Guardia di finanza
Il 24 giugno 2020 si è tenuta la riunione plenaria del GAFI - FATF che ha chiuso l’anno di Presidenza cinese ed ha presentato gli obiettivi della futura Presidenza tedesca che, per la prima volta, avrà durata biennale, dal 1°
Risk-based approach: in consultazione le modifiche alla Raccomandazione 1 del FATF-GAFI
3 Luglio 2020
Il Financial Action Task Force - Gruppo d’azione finanziaria (FATF-GAFI), organismo internazionale che coordina le politiche in materia di lotta al riciclaggio (AML) e di lotta al finanziamento del terrorismo (CTF), ha posto in pubblica consultazione una proposta di modifica
Antonio Martino, Of Counsel, DLA Piper; Ernesto Carile, Tenente Colonnello, Guardia di finanza
Il rapido diffondersi delle tecnologie informatiche connesse allo sviluppo dei pagamenti digitali rende fondamentale l’adeguamento e l’evoluzione degli strumenti normativi di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo al fine di garantire che qualsiasi transazione finanziaria sottenda il fondamentale
Identità Digitale: pubblicata la guida del FATF-GAFI
17 Marzo 2020
Il GAFI (FATF - Financial Action Task Force), nella sua attività di contrasto al riciclaggio di denaro e lotta contro il finanziamento del terrorismo, ha pubblicato una nuova Guida in materia di Identità Digitale (ID). In particolare, il GAFI evidenzia
Antiriciclaggio: positivo il giudizio del FATF-GAFI sul sistema di contrasto italiano
25 Febbraio 2019
Come reso noto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nel comunicato stampa allegato, la Financial Action Task Force - Gruppo d’azione finanziaria (FATF-GAFI), organismo internazionale che coordina le politiche per la lotta al riciclaggio, rappresentato, per l’Italia, dal Dipartimento del
Il concetto di “Persona Politicamente Esposta” (PEP): dalle indicazioni del GAFI e dell’Unione Europea al recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio
3 Agosto 2017
Giampaolo Estrafallaces, Consigliere senior della Banca d’Italia
G20: elaborato un Action Plan a supporto dell’implementazione degli Standard FATF
14 Luglio 2017
Il Summit G20 ha elaborato un Action Plan volto a supportare le attività svolte dal GAFI (FATF - Financial Action Task Force)in merito al miglioramento della trasparenza e dell’accesso alle informazioni relative al beneficiario effettivo (beneficial ownership).
Report FATF-GAFI sulla normativa antiriciclaggio in essere in 5 paesi
13 Febbraio 2017
Il GAFI (FATF - Financial Action Task Force) ha pubblicato cinque report di mutual evaluation che analizzano le misure in essere in altrettanti Paesi in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.In particolare, i report fanno riferimento
Report FATF-GAFI sulla normativa antiriciclaggio in Svizzera
19 Dicembre 2016
Il GAFI (FATF - Financial Action Task Force) ha pubblicato un mutual evaluation report che analizza le misure in essere a inizio 2016 in Svizzera in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.Il GAFI nota che dalla
Report FATF-GAFI sulla normativa antiriciclaggio in essere negli Stati Uniti
6 Dicembre 2016
Il GAFI (FATF - Financial Action Task Force) ha pubblicato un mutual evaluation report che analizza le misure in essere a inizio 2016 negli Stati Uniti d’America in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.Pur confermando che
Guida FATF-GAFI sulle relazioni fra banche corrispondenti
26 Ottobre 2016
Il GAFI (FATF - Financial Action Task Force) ha pubblicato una nuova Guida in materia di relazioni fra banche corrispondenti (corresponding banking relationships) e servizi di trasferimento di denaro o altri valori, sviluppato d’intesa con il Financial Stability Board.
Guida FATF-GAFI sulla criminalizzazione del finanziamento al terrorismo
26 Ottobre 2016
Il GAFI (FATF - Financial Action Task Force) ha pubblicato una nuova Guida in materia di criminalizzazione delle attività di finanziamento al terrorismo, così come disciplinato dalla International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism del 1999 e
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