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I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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FATF/GAFI

Attualità
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: il GAFI traccia i futuri obiettivi strategici e approva le modifiche agli standard contro la proliferazione

28 Ottobre 2020

Antonio Martino, Of Counsel, DLA Piper

Ernesto Carile, Tenente Colonnello, Guardia di finanza

Dal 21 al 23 ottobre 2020 si è tenuta, in forma virtuale, la riunione plenaria del GAFI - FATF, coordinata dalla presidenza di turno tedesca, durante la quale sono stati affrontati gli obiettivi strategici dell’organismo intergovernativo in relazione alle politiche
Attualità
FinTech

Nuovi indicatori antiriciclaggio del GAFI sui virtual assets

22 Settembre 2020

Antonio Martino, Of Counsel, DLA Piper; Ernesto Carile, Tenente Colonnello, Guardia di finanza

Il rapido e inesorabile diffondersi delle valute virtuali richiede una altrettanto adeguata risposta da parte delle Istituzioni pubbliche e private soprattutto orientata ad evitare che i nuovi strumenti possano essere utilizzati a fini illeciti, viste le loro intrinseche connotazioni di
Attualità
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: il GAFI include il contrasto alla proliferazione nella raccomandazione sull’approccio basato sul rischio

7 Agosto 2020

Antonio Martino, Of Counsel, DLA Piper;

Ernesto Carile, Tenente Colonnello, Guardia di finanza

Il 24 giugno 2020 si è tenuta la riunione plenaria del GAFI - FATF che ha chiuso l’anno di Presidenza cinese ed ha presentato gli obiettivi della futura Presidenza tedesca che, per la prima volta, avrà durata biennale, dal 1°
Flash News
Antiriciclaggio

Risk-based approach: in consultazione le modifiche alla Raccomandazione 1 del FATF-GAFI

3 Luglio 2020
Il Financial Action Task Force - Gruppo d’azione finanziaria (FATF-GAFI), organismo internazionale che coordina le politiche in materia di lotta al riciclaggio (AML) e di lotta al finanziamento del terrorismo (CTF), ha posto in pubblica consultazione una proposta di modifica
Approfondimenti
Antiriciclaggio

Il GAFI apre all’identità digitale

13 Maggio 2020

Antonio Martino, Of Counsel, DLA Piper; Ernesto Carile, Tenente Colonnello, Guardia di finanza

Il rapido diffondersi delle tecnologie informatiche connesse allo sviluppo dei pagamenti digitali rende fondamentale l’adeguamento e l’evoluzione degli strumenti normativi di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo al fine di garantire che qualsiasi transazione finanziaria sottenda il fondamentale
Flash News
Antiriciclaggio

Identità Digitale: pubblicata la guida del FATF-GAFI

17 Marzo 2020
Il GAFI (FATF - Financial Action Task Force), nella sua attività di contrasto al riciclaggio di denaro e lotta contro il finanziamento del terrorismo, ha pubblicato una nuova Guida in materia di Identità Digitale (ID). In particolare, il GAFI evidenzia
Flash News
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: positivo il giudizio del FATF-GAFI sul sistema di contrasto italiano

25 Febbraio 2019
Come reso noto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nel comunicato stampa allegato, la Financial Action Task Force - Gruppo d’azione finanziaria (FATF-GAFI), organismo internazionale che coordina le politiche per la lotta al riciclaggio, rappresentato, per l’Italia, dal Dipartimento del
Approfondimenti
Antiriciclaggio

Il concetto di “Persona Politicamente Esposta” (PEP): dalle indicazioni del GAFI e dell’Unione Europea al recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio

3 Agosto 2017

Giampaolo Estrafallaces, Consigliere senior della Banca d’Italia

1. L’origine della disciplina dei PEP.
Flash News
Antiriciclaggio

G20: elaborato un Action Plan a supporto dell’implementazione degli Standard FATF

14 Luglio 2017
Il Summit G20 ha elaborato un Action Plan volto a supportare le attività svolte dal GAFI (FATF - Financial Action Task Force)in merito al miglioramento della trasparenza e dell’accesso alle informazioni relative al beneficiario effettivo (beneficial ownership).
Flash News
Antiriciclaggio

Report FATF-GAFI sulla normativa antiriciclaggio in essere in 5 paesi

13 Febbraio 2017
Il GAFI (FATF - Financial Action Task Force) ha pubblicato cinque report di mutual evaluation che analizzano le misure in essere in altrettanti Paesi in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.In particolare, i report fanno riferimento
Flash News
Antiriciclaggio

Report FATF-GAFI sulla normativa antiriciclaggio in Svizzera

19 Dicembre 2016
Il GAFI (FATF - Financial Action Task Force) ha pubblicato un mutual evaluation report che analizza le misure in essere a inizio 2016 in Svizzera in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.Il GAFI nota che dalla
Flash News
Antiriciclaggio

Report FATF-GAFI sulla normativa antiriciclaggio in essere negli Stati Uniti

6 Dicembre 2016
Il GAFI (FATF - Financial Action Task Force) ha pubblicato un mutual evaluation report che analizza le misure in essere a inizio 2016 negli Stati Uniti d’America in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.Pur confermando che

WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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WEBINAR / 11 marzo
Gestione dei rischi ESG: le nuove Linee guida EBA

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