Lo scorso 23 febbraio il GAFI (Financial Action Task Force - FAFT) ha pubblicato una guida, dal valore non vincolante, sull’utilizzo, nell’ambito del sistema finanziario internazionale, del c.d. approccio basato sul rischio per i soggetti che forniscono servizi di trasferimento

Approfondimenti

Antiriciclaggio

Brevi note sul Rapporto 2016 del GAFI sulla conformità alle Raccomandazioni delle misure italiane di contrasto del riciclaggio

16 Febbraio 2016

Roberto Ferretti, Studio Legale Bonora e Associati

IntroduzioneIl 10 febbraio 2016 è stato pubblicato il Rapporto [1] del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (noto anche come Financial Action Task Force o FATF/GAFI) che descrive l’esito della più recente valutazione della conformità delle misure italiane di contrasto del

Flash News

Antiriciclaggio

Nuova guida FAFT-GAFI sull’impiego di dati e della statistica per fini di antiriclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo

30 Novembre 2015

Lo scorso 27 novembre la Financial Action Task Force (“FAFT” o “GAFI”) ha pubblicato una guida sull’impiego di dati e della statistica per fini di antiriclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (“Guidance on AML/CFT-related Data and Statistics”).

Attualità

Antiriciclaggio

La nuova guida FATF-GAFI sull’attività di supervisione delle autorità di vigilanza, informata al risk-based approach

10 Novembre 2015

Filippo Berneri e Riccardo Furlani

Con il documento “Guidance for a risk based approach: effective supervision and enforcement by AML/CFT supervisors of the financial sector and law enforcement” pubblicato il 23 ottobre 2015 (cfr.

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Antiriciclaggio

Risk-based approach: nuova guida FAFT-GAFI sulla supervisione delle autorità di vigilanza

3 Novembre 2015

Lo scorso 23 ottobre la Financial Action Task Force (“FAFT” o “GAFI”) ha reso pubblica una guida relativa all’attività di supervisione in ambito finanziario da parte delle autorità di vigilanza competenti per l’antiriciclaggio (“Guidance for a risk-based approach: effective supervision

Flash News

Antiriciclaggio

Report FATF-GAFI su rischi e vulnerabilità dell’oro a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo

22 Luglio 2015

Lo scorso 20 luglio, il GAFI (FATF - Financial Action Task Force) ha adottato un report sui rischi e sulle vulnerabilità associate all’oro con fini di riciclaggio del denaro e di finanziamento del terrorismo (Report on money laundering and terrorist

Flash News

Antiriciclaggio

Nuove best practices FATF-GAFI contro l’abuso a fini terroristici di organizzazioni non-profit

6 Luglio 2015

Nella riunione plenaria dello scorso 26 giugno, il GAFI (FATF - Financial Action Task Force) ha adottato un paper sulle best practices (rivisitate) per contrastare l’abuso a fini terroristici di organizzazioni non-profit (c.d. NPO) (Best Practices on Combating the Abuse

Flash News

Antiriciclaggio

Nuova guida FATF – GAFI sul risk-based approach nelle monete virtuali

2 Luglio 2015

Nella riunione plenaria dello scorso 26 giugno, il GAFI (FATF - Financial Action Task Force) ha adottato una guida sull’approccio basato sul rischio in relazione alle monete virtuali (Guidance for a risk-based approach to virtual currencies).La presente guida individua alcune

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Antiriciclaggio

Nuova guida FATF – GAFI sulla trasparenza e titolarità effettiva dei corporate vehicles

11 Novembre 2014

Nel mese di ottobre 2014, il GAFI (“Financial Action Task Force – FATF”) ha pubblicato una guida, dal valore non vincolante, sulla trasparenza e titolarità effettiva dei corporate vehicles (ovvero organismi societari e di tipo similare), con l’obiettivo di rafforzare

Flash News

Antiriciclaggio

Risk-based approach: nuova guida FATF-GAFI per il settore bancario

7 Novembre 2014

Flash News

Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: FATF-GAFI definisce i nuovi standard mondiali

20 Febbraio 2012

Il FATF-GAFI (Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale - Financial Action Task Force), l’organismo internazionale che definisce gli standard mondiali per la lotta al riciclaggio e al finanziamento al terrorismo, ha approvato i nuovi “International Standards on Combating Money Laundering and the

Flash News

Antiriciclaggio

Lotta al riciclaggio: sarà italiana la presidenza del GAFI – FATF

24 Giugno 2011

Sarà l’italiano Giancarlo Del Bufalo il prossimo presidente del Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale - Financial Action Task Force (GAFI - FATF) per l’anno 2011-2012.

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