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I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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FATF/GAFI

Flash News
Antiriciclaggio

Guida FATF-GAFI sulle relazioni fra banche corrispondenti

26 Ottobre 2016
Il GAFI (FATF - Financial Action Task Force) ha pubblicato una nuova Guida in materia di relazioni fra banche corrispondenti (corresponding banking relationships) e servizi di trasferimento di denaro o altri valori, sviluppato d’intesa con il Financial Stability Board.
Flash News
Antiriciclaggio

Guida FATF-GAFI sulla criminalizzazione del finanziamento al terrorismo

26 Ottobre 2016
Il GAFI (FATF - Financial Action Task Force) ha pubblicato una nuova Guida in materia di criminalizzazione delle attività di finanziamento al terrorismo, così come disciplinato dalla International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism del 1999 e
Flash News
Antiriciclaggio

Report FATF-GAFI sulla titolarità effettiva

11 Ottobre 2016
Il GAFI (FATF - Financial Action Task Force) ha adottato un report in materia di titolarità effettiva (Report to the G20 - Beneficial Ownership).Il Report, indirizzato ai ministri delle finanze e ai banchieri centrali dei paesi del G20, descrive il
Attualità
Antiriciclaggio

Le novità della Guida FAFT-GAFI sul Risk-Based Approach in ambito Money Transfer

3 Marzo 2016

Guido Pavan e Simona Sorgonà

1. Premessa
Flash News
Antiriciclaggio

Nuova Guida FAFT-GAFI sul risk-based approach per prestatori di servizi di trasferimento di denaro o valori

25 Febbraio 2016
Lo scorso 23 febbraio il GAFI (Financial Action Task Force - FAFT) ha pubblicato una guida, dal valore non vincolante, sull’utilizzo, nell’ambito del sistema finanziario internazionale, del c.d. approccio basato sul rischio per i soggetti che forniscono servizi di trasferimento
Approfondimenti
Antiriciclaggio

Brevi note sul Rapporto 2016 del GAFI sulla conformità alle Raccomandazioni delle misure italiane di contrasto del riciclaggio

16 Febbraio 2016

Roberto Ferretti, Studio Legale Bonora e Associati

IntroduzioneIl 10 febbraio 2016 è stato pubblicato il Rapporto [1] del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (noto anche come Financial Action Task Force o FATF/GAFI) che descrive l’esito della più recente valutazione della conformità delle misure italiane di contrasto del
Flash News
Antiriciclaggio

Nuova guida FAFT-GAFI sull’impiego di dati e della statistica per fini di antiriclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo

30 Novembre 2015
Lo scorso 27 novembre la Financial Action Task Force (“FAFT” o “GAFI”) ha pubblicato una guida sull’impiego di dati e della statistica per fini di antiriclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (“Guidance on AML/CFT-related Data and Statistics”).
Attualità
Antiriciclaggio

La nuova guida FATF-GAFI sull’attività di supervisione delle autorità di vigilanza, informata al risk-based approach

10 Novembre 2015

Filippo Berneri e Riccardo Furlani

Con il documento “Guidance for a risk based approach: effective supervision and enforcement by AML/CFT supervisors of the financial sector and law enforcement” pubblicato il 23 ottobre 2015 (cfr.
Flash News
Antiriciclaggio

Risk-based approach: nuova guida FAFT-GAFI sulla supervisione delle autorità di vigilanza

3 Novembre 2015
Lo scorso 23 ottobre la Financial Action Task Force (“FAFT” o “GAFI”) ha reso pubblica una guida relativa all’attività di supervisione in ambito finanziario da parte delle autorità di vigilanza competenti per l’antiriciclaggio (“Guidance for a risk-based approach: effective supervision
Flash News
Antiriciclaggio

Report FATF-GAFI su rischi e vulnerabilità dell’oro a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo

22 Luglio 2015
Lo scorso 20 luglio, il GAFI (FATF - Financial Action Task Force) ha adottato un report sui rischi e sulle vulnerabilità associate all’oro con fini di riciclaggio del denaro e di finanziamento del terrorismo (Report on money laundering and terrorist
Flash News
Antiriciclaggio

Nuove best practices FATF-GAFI contro l’abuso a fini terroristici di organizzazioni non-profit

6 Luglio 2015
Nella riunione plenaria dello scorso 26 giugno, il GAFI (FATF - Financial Action Task Force) ha adottato un paper sulle best practices (rivisitate) per contrastare l’abuso a fini terroristici di organizzazioni non-profit (c.d. NPO) (Best Practices on Combating the Abuse
Flash News
Antiriciclaggio

Nuova guida FATF – GAFI sul risk-based approach nelle monete virtuali

2 Luglio 2015
Nella riunione plenaria dello scorso 26 giugno, il GAFI (FATF - Financial Action Task Force) ha adottato una guida sull’approccio basato sul rischio in relazione alle monete virtuali (Guidance for a risk-based approach to virtual currencies).La presente guida individua alcune

WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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WEBINAR / 11 marzo
Gestione dei rischi ESG: le nuove Linee guida EBA

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