WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette

Frodi IVA

Giurisprudenza
Penale Reati tributari

Frodi IVA e regime della prescrizione penale: prime applicazioni della giurisprudenza Taricco della Corte di Giustizia

22 Gennaio 2016

Stefano Maria Ronco, Avvocato in Torino

[ Cassazione Penale, Sez. III, 20 gennaio 2016, n. 2210 ]
La sentenza in commento costituisce una delle prime applicazioni giurisprudenziali dei principi di diritto formulati dalla Corte di Giustizia con la sentenza Taricco[1] (cfr. contenuti correlati). Con tale pronuncia, la Corte di Giustizia era stata chiamata dal Tribunale di Cuneo

WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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WEBINAR / 11 marzo
Gestione dei rischi ESG: le nuove Linee guida EBA

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