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I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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Gazzetta Ufficiale

Flash News
Contratti e tutele

Tutela consumatori: in Gazzetta Ufficiale il decreto di attuazione della Direttiva UE

20 Marzo 2023
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.66 del 18 marzo 2023, il Decreto Legislativo n. 26  del 7 marzo 2023, di attuazione della Direttiva UE 2019/2161 sulle nuove disposizioni normative per rafforzare la tutela dei consumatori nel caso di clausole vessatorie, pratiche
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M&A

Fusioni e scissioni transfrontaliere: in Gazzetta Ufficiale l’attuazione della Direttiva UE

8 Marzo 2023
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 2023, il Decreto legislativo n. 19 del 2 marzo 2023 di attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE)
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Imprese

Impianti di interesse strategico nazionale: in Gazzetta Ufficiale le misure urgenti

7 Marzo 2023
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2023, la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale.
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Imprese

Milleproroghe: in Gazzetta Ufficiale la Legge di conversione

28 Febbraio 2023
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2023, la Legge n. 14 del 24 febbraio 2023 di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga
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Imprese

Disposizioni urgenti per l’attuazione del PNRR: le modifiche in Gazzetta Ufficiale

27 Febbraio 2023
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 47 del 24 febbraio 2023, il Decreto legge n. 13 del 24 febbraio recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR
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Imprese

Contenimento dei costi di energia e gas: il testo in Gazzetta Ufficiale

22 Febbraio 2023
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 44 del 21 febbraio 2023, il Decreto del 22 dicembre 2023 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale per lo sviluppo
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Finanza

Investimenti sostenibili: modifiche all’informativa su gas e nucleare

17 Febbraio 2023
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 17 febbraio 2023, il Regolamento delegato (UE) 2023/363 che modifica e rettifica gli RTS stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2022/1288 relativamente al contenuto e alla presentazione delle informazioni relative all’informativa nei documenti precontrattuali
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Imprese

Settori produttivi strategici: le misure urgenti del Governo convertite in Legge

6 Febbraio 2023
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2023, la Legge n. 10 del 1° febbraio 2023 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, recante misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori
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Contratti e tutele

Registro dei pegni non possessori: in Gazzetta Ufficiale le specifiche tecniche

24 Gennaio 2023
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2023, il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 12 gennaio 2023 relativo al Registro dei pegni mobiliari non possessori.
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Banche e intermediari

Finanza etica e sostenibile: in Gazzetta Ufficiale il Regolamento per gli operatori bancari

23 Gennaio 2023
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 2023, il Decreto n. 209 del 4 ottobre 2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze che riporta il Regolamento recante l'attuazione dell'articolo 111-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
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Imprese

Decreto Aiuti quater: in Gazzetta Ufficiale la Legge di conversione

18 Gennaio 2023
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2023, la Legge n. 6 del 13 gennaio 2023 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e
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IT

Cybersicurezza: definita la tassonomia degli incidenti informatici da notificare

11 Gennaio 2023
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2023, la determina dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale in materia di tassonomia degli incidenti che devono essere oggetto di notifica.

WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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WEBINAR / 11 marzo
Gestione dei rischi ESG: le nuove Linee guida EBA

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