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I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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Gazzetta Ufficiale

Flash News
Antiriciclaggio Imprese

Titolare effettivo: in Gazzetta Ufficiale il Decreto MEF sul registro

26 Maggio 2022
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2022 il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) 11 marzo 2022, n. 55, sulla comunicazione al registro delle imprese del titolare effettivo.
Flash News
Governance quotate Società quotate

Golden power: le novità del Decreto Ucraina bis convertito in legge

23 Maggio 2022
In materia di golden power si segnalano le novità connesse alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 20 maggio 2022 della Legge 20 maggio 2022, n. 51, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022, n.
Giurisprudenza
Banca e Finanza Cessione del credito

Cessione crediti in blocco: come si prova la cessione del credito?

19 Maggio 2022
[ Corte d’Appello di Ancona, 03 Maggio 2022 – Pres. Pastore, Rel. Damiani ]
In materia di cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUF si è espressa la Corte d’Appello di Ancona (Pres. Pastore. Est. Damiani) con la sentenza del 03 Maggio 2022.
Flash News
Agevolazioni

PNRR 2022: la sintesi delle ultime modifiche in Gazzetta Ufficiale

18 Maggio 2022
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 2022 n. 114, il testo del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) del 3 febbraio 2022 che apporta modifiche al decreto 6 agosto 2021 di assegnazione delle risorse finanziarie previste per
Flash News
Società pubbliche

Controllo di gestione dei piccoli comuni e inconferibilità di incarichi per i sindaci: le novità in GU

2 Maggio 2022
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2022, la Legge n. 35 del 12 aprile 2022, recante modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione del mandato dei
Flash News
Terzo Settore

Terzo Settore: in GU forme, modalità e contributo per l’attività ispettiva

2 Maggio 2022
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2022 n. 100, il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 29 marzo 2022 di definizione delle forme, dei contenuti e delle modalità dell’attività ispettiva sulle imprese sociali, nonché' del
Flash News
Imprese

Contenimento dei costi dell’energia e rilancio industriale: in GU la conversione in Legge

29 Aprile 2022
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2022, la Legge n. 34 del 27 aprile 2022 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia
Flash News
Agevolazioni

Bandi UE in materia di ricerca e sviluppo: in GU i criteri per l’erogazione dei finanziamenti

28 Aprile 2022
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 2022, il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 24 marzo 2022 recante i criteri generali per l'erogazione delle risorse finanziarie in favore dei progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale
Flash News
Agevolazioni

Investimenti innovativi e sostenibili: in GU termini e modalità di accesso alle agevolazioni

26 Aprile 2022
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 95 del 23 aprile 2022, il Comunicato del Ministero dello sviluppo economico relativo al decreto 12 aprile 2022, recante i termini e le modalità di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni in favore di
Flash News
Contratti pubblici

Appalti pubblici: in GU l’aggiornamento del bando tipo ANAC

20 Aprile 2022
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2022, la Delibera dell'ANAC n. 154 del 16 marzo 2022 recante l'aggiornamento del bando tipo n. 1-2021 - Schema di disciplinare di gara per procedura aperta telematica per l'affidamento di contratti
Flash News
Servizi di pagamento

PSD2: in GU modalità per l’invio delle informazioni dei prestatori di servizi di pagamento

19 Aprile 2022
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 90 del 16 aprile 2022, il Provvedimento Banca d'Italia del 5 aprile 2022, di attuazione dell'articolo 2, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010, di «Attuazione della direttiva 2007/64/CE (PSD)
Flash News
Tax Compliance, accertamento e sanzioni

ISA 2022: in GU i nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale

15 Aprile 2022
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2022, Suppl. Ordinario n. 15, il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 marzo 2022 di approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) relativi ad attività economiche dei

WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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WEBINAR / 11 marzo
Gestione dei rischi ESG: le nuove Linee guida EBA

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