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I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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Gazzetta Ufficiale

Flash News
Contratti e tutele

Green new deal europeo: in GU gli indirizzi per la semplificazione del rilascio di garanzie

8 Giugno 2021
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 134 del 7 giugno 2021, la delibera del comitato interministeriale per la programmazione e lo sviluppo sostenibile n. 37 del 29 aprile 2021 recante approvazione dell’atto di indirizzo per le attività di cui all’articolo 64,
Flash News
Agevolazioni

Patrimonio Destinato: in GU il Decreto Apporti

17 Maggio 2021
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 15 maggio 2021 il decreto Ministero dell’economia e delle finanze 7 maggio 2021 di definizione degli apporti al Patrimonio Destinato (c.d. Decreto Apporti).
Flash News
Governance quotate Società quotate

Golden powers: in GU la proroga dei termini

3 Maggio 2021
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 103 del 30 aprile 2021, il Decreto Legge n. 56 del 30 aprile 2021 recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Il Decreto provvede alla proroga e alla definizione di termini di prossima scadenza,
Flash News
Banche e intermediari Contratti e tutele Crisi bancarie

Indennizzi FIR: in GU le modalità di verifica del patrimonio mobiliare del risparmiatore

13 Aprile 2021
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 87 del 12 aprile 2021, il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 2 marzo 2021 recante modalità di effettuazione dei controlli per la verifica della sussistenza del requisito relativo al patrimonio mobiliare di
Flash News
Investimenti assicurativi

Prodotti di investimento assicurativo: in GU l’abrogazione dell’informativa alla Consob

6 Aprile 2021
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 80 del 2 aprile 2021, la Delibera della Consob n. 21773 del 25 marzo 2021 che abroga parzialmente la delibera n. 17297/20210, concernente gli obblighi di comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di
Flash News
Rapporti bancari

In Gazzetta Ufficiale i nuovi TEGM per il secondo trimestre 2021

1 Aprile 2021
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 31 marzo 2021 il Decreto Ministero dell’economia e delle finanze del 29 marzo 2021 di rilevazione dei tassi effettivi globali medi (TEGM), determinati ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge 7 marzo
Flash News
Governance e controlli

Requisiti di conoscenza e competenza del personale degli intermediari: in GU le novità Consob

24 Marzo 2021
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2021 n. 71 la Delibera Consob n. 21755 del 10 marzo 2021 recante modifiche del regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di intermediari, in
Flash News
Agevolazioni

Decreto Sostegni pubblicato in Gazzetta Ufficiale

23 Marzo 2021
Il Decreto Sostegni, decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41 recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70
Flash News
Rapporti bancari

Comparatori di prodotti bancari: in GU le nuove norme del MEF

19 Marzo 2021
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 18 marzo 2021 il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 22 dicembre 2020 recante disciplina dei siti web per il confronto tra le offerte relative ai conti di pagamento. Il presente decreto
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Agevolazioni

Patrimonio Destinato: in GU il decreto sulle misure CDP per le grandi imprese

11 Marzo 2021
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10 marzo 2021 il decreto Ministero dell’economia e delle finanze 3 febbraio 2021, n. 26, con cui è stato emanato il Regolamento concernente i requisiti di accesso, condizioni, criteri e modalità degli investimenti
Flash News
Previdenza complementare

Fondi pensione: in GU le modifiche alle istruzioni di vigilanza Covip sulla trasparenza

8 Marzo 2021
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 55 del 5 marzo 2021, la delibera Covip del 25 febbraio 2021 recante modificazioni alla Delibera del 22 dicembre 2020 sulle istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza. In particolare, le modifiche hanno ad oggetto
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Gestione collettiva

Gestione collettiva del risparmio: in GU le modifiche al Regolamento Banca d’Italia

3 Marzo 2021
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 02 marzo 2021 il Provvedimento Banca d’Italia 16 febbraio 2021 recante Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio, secondo aggiornamento. Il presente aggiornamento va ad uniformare la normativa Banca d’Italia in materia di gestione

WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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WEBINAR / 11 marzo
Gestione dei rischi ESG: le nuove Linee guida EBA

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