WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette

Gazzetta Ufficiale

Flash News
IT

In GU il nuovo Regolamento sul perimetro di sicurezza nazionale cibernetica

22 Ottobre 2020
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 21 ottobre 2020 il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n. 131 recante il Regolamento in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, ai sensi dell’articolo 1, comma 2,
Flash News
Antitrust e concorrenza

Rating di legalità: in GU le modifiche al Regolamento AGCM

20 Ottobre 2020
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 259 del 19 ottobre 2020 la delibera dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) n. 28361 del 28 luglio 2020 con la quale sono state approvate le modifiche al Regolamento attuativo in materia di
Flash News
Banche e intermediari Imprese

Decreto Agosto: in Gazzetta Ufficiale il testo convertito in legge

14 Ottobre 2020
Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 37 alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 ottobre 2020 la legge 13 ottobre 2020 n. 126 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il
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Servizi di investimento

Buoni fruttiferi postali e libretti di risparmio: in GU le novità su gestione e disciplina generale

12 Ottobre 2020
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 250 del 9 ottobre 2020 il decreto del 5 ottobre 2020 del Ministero dell’economia e delle finanze di modifica del decreto del 6 ottobre 2004 recante determinazioni ai sensi dell’art. 5, comma 11, lettere a),
Flash News
Anticorruzione

ANAC: in GU entità e modalità per il versamento del contributo di vigilanza 2020

12 Ottobre 2020
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 250 del 9 ottobre 2020, la delibera ANAC n. 1197 del 18 dicembre 2020 recante di attuazione dell’articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di contributo di
Flash News
Crisi di impresa Terzo Settore

Imprese sociali: in GU le nuove modalità di remunerazione dei commissari liquidatori

7 Ottobre 2020
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 244 del 2 ottobre 2020 il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 26 agosto 2020, che individua i criteri e le modalità
Flash News
Gestione collettiva

FIA aperti riservati: in GU le modifiche al Regolamento emittenti

6 Ottobre 2020
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, la Delibera Consob n. 21508 del 22 settembre 2020 recante modifiche al Regolamento Consob n. 11971/1999 (Regolamento emittenti) in materia di ammissione alla negoziazione di FIA (Fondi di investimento alternativi)
Flash News
Rapporti bancari

Usura: in GU i TEGM per il calcolo dei tassi soglia del IV semestre 2020

1 Ottobre 2020
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 30 settembre 2020 il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 26 settembre 2020 di rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi (TEGM) ai fini della legge sull’usura, per il periodo
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Lavoro

Distacco transnazionale: in GU il decreto di attuazione della direttiva (UE) 2018/957

16 Settembre 2020
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 15 settembre 2020 il decreto legislativo 15 settembre 2020, n. 122 di attuazione della direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 giugno 2018, recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa
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Banche e intermediari Imprese

Decreto Semplificazioni: in GU il testo convertito in legge

15 Settembre 2020
Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 14 settembre 2020 la Legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la
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Previdenza complementare

Fondi pensione: in GU i nuovi requisiti per gli esponenti aziendali

7 Settembre 2020
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 4 settembre 2020 il decreto Ministero del lavoro e delle politiche sociali 11 giugno 2020, n. 108, recante Regolamento in materia di requisiti di professionalità e di onorabilità, di cause di ineleggibilità e
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Banche e intermediari

In GU le modifiche al regime sanzionatorio di Banca d’Italia

31 Agosto 2020
Pubblicate in Gazzetta Ufficiale n. 214 del 28 agosto 2020 le nuove disposizioni di vigilanza di Banca d’Italia in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa. Le nuove disposizioni modificano le precedenti adottate il 18 dicembre 2012 e successivamente modificate,

WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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WEBINAR / 11 marzo
Gestione dei rischi ESG: le nuove Linee guida EBA

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