WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette

Gazzetta Ufficiale

Flash News
ADR

Arbitro Bancario e Finanziario: in GU le nuove Disposizioni di Banca d’Italia

31 Agosto 2020
Pubblicate in Gazzetta Ufficiale n. 215 del 29 agosto 2020 le nuove disposizioni di Banca d’Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari. Le novità realizzano l’allineamento con le previsioni della
Flash News
Capital markets Finanza pubblica

Titoli di Stato: in GU le novità su caratteristiche di massima e modalità di emissione

27 Agosto 2020
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 26 agosto 2020 il decreto Ministero dell’economia e delle finanze 2 agosto 2020 recante modifica del decreto 6 ottobre 2016, concernente le caratteristiche di massima e modalità di emissione dei titoli di Stato
Flash News
Fiscalità operazioni straordinarie M&A

Rafforzamento patrimoniale PMI: in GU le norme sui crediti d’imposta

25 Agosto 2020
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 24 agosto 2020 il decreto Ministero dell’economia e delle finanze 10 agosto 2020 di rafforzamento patrimoniale delle imprese dei soggetti di medie dimensioni. Il decreto reca i criteri e le modalità di applicazione
Flash News
Previdenza complementare

Covip: in GU il nuovo Regolamento sulla procedura sanzionatoria

19 Agosto 2020
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 7 agosto 2020 il nuovo regolamento Covip in materia di procedura sanzionatoria adottato con delibera del 29 luglio 2020. Il presente regolamento disciplina gli aspetti di dettaglio della procedura sanzionatoria di competenza della
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Anticorruzione Governance e controlli

Whistleblowing: in GU il nuovo Regolamento ANAC sul procedimento sanzionatorio

19 Agosto 2020
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 205 del 18 agosto 2020 la delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 690 del 1° luglio 2020 recante il regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l’esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela
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Investimenti assicurativi

IDD: in GU la nuova regolamentazione Consob sulla distribuzione di prodotti assicurativi

18 Agosto 2020
Pubblicata in Gazzetta ufficiale del 12 agosto 2020 n. 201 la delibera Consob del 29 luglio 2020, n. 21466, avente ad oggetto modifiche al regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di
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Banche e intermediari Imprese

Decreto agosto: il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale

17 Agosto 2020
Pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 30 alla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14 agosto 2020 il decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 (c.d. Decreto agosto) recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia. Il decreto, in allegato, entra
Flash News
Banche e intermediari Imprese

Decreto Rilancio: in Gazzetta Ufficiale il testo convertito in legge

20 Luglio 2020
Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 25 della Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020 la legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia
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Banche e intermediari Imprese

Decreto Semplificazioni: il testo in Gazzetta Ufficiale

17 Luglio 2020
Pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 24 alla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 16 luglio 2020 il decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 recante Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale (Decreto Semplificazioni). Il decreto costituisce un intervento organico volto
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Responsabilità degli enti

Direttiva PIF: in Gazzetta Ufficiale il decreto di attuazione contro le frodi finanziarie

16 Luglio 2020
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 15 luglio 2020 il decreto legislativo 14 luglio 2020 n. 75 di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale
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Governance quotate Società quotate

OPC: in GU l’agevolazione all’esenzione per le operazioni urgenti di rafforzamento patrimoniale

22 Giugno 2020
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 19 giugno 2020 la Delibera Consob 10 giugno 2020 n. 21396 di sospensione temporanea dell’applicazione di alcune previsioni del regolamento adottato con delibera 17221/2010, e successive modificazioni, sulle operazioni con parti correlate per
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Risk management

SIM: in GU le modifiche alla disciplina sul rischio di tasso d’interesse da attività diverse dalla negoziazione e prove di stress

15 Giugno 2020
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 13 giugno 2020 la Comunicazione Banca d’Italia del 29 maggio 2020 recante modifiche alla disciplina contenuta nella Comunicazione del 31 marzo 2014 concernente l’applicazione alle SIM e ai gruppi di SIM delle norme

WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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WEBINAR / 11 marzo
Gestione dei rischi ESG: le nuove Linee guida EBA

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