WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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Gazzetta Ufficiale

Flash News
Banche e intermediari Crisi bancarie

Banca Popolare di Bari: in GU il decreto con le misure di salvataggio

17 Dicembre 2019
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 2019 il decreto-legge 16 dicembre 2019 n. 142 recante misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento. Le misure sono
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Vigilanza prudenziale

Solvency II: pubblicate in GU UE le modifiche agli ITS sui modelli per le informazioni alle Autorità di vigilanza

11 Dicembre 2019
Pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 10 dicembre 2019 il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2103 che modifica e rettifica il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 che stabilisce norme tecniche di attuazione (ITS) per quanto riguarda i modelli per la
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Imprese assicurative

IVASS: in GU le nuove modifiche al procedimento sanzionatorio

2 Dicembre 2019
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30 novembre 2019 il Provvedimento IVASS n. 90 del 5 novembre 2019, di modifica ai regolamenti IVASS n. 1 e n. 2 dell’8 ottobre 2013 e n. 39 del 2 agosto 2018, concernenti
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IT

In GU la conversione in legge del Decreto Cybersecurity

28 Novembre 2019
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 20 novembre 2019 la legge 18 novembre 2019, n. 133, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale
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Imprese assicurative

Contributo di vigilanza IVASS: in GU l’aliquota per gli oneri di gestione da dedursi dai premi assicurativi

25 Novembre 2019
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 19 novembre 2019 il Provvedimento IVASS n. 91 del 7 novembre 2019 di fissazione dell’aliquota per il calcolo degli oneri di gestione da dedursi dai premi assicurativi incassati nell’esercizio 2020 ai fini della
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Anticorruzione

ANAC: in GU le modifiche al Regolamento unico sull’esercizio del potere sanzionatorio

11 Novembre 2019
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 262 dell’8 novembre 2019 il comunicato dell’Autorità nazionale anticorruzione con il quale si comunica l’adozione, ai sensi della Delibera n. 920 del 16 ottobre 2019, del nuovo Regolamento unico in materia di esercizio del potere
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Lavoro

In GU la conversione in legge del decreto per la tutela del lavoro e la risoluzione di crisi aziendali

4 Novembre 2019
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 2 novembre 2019 la legge 2 novembre 2019, n. 128, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per
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Capital markets

In GU le modifiche al Regolamento Crowdfunding

28 Ottobre 2019
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 2019 la Delibera Consob 10 ottobre 2019 n. 21110 recante modifiche al Regolamento Consob n. 18592 del 26 giugno 2013 sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line e successive
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Antiriciclaggio

V Direttiva Antiriciclaggio: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto di attuazione

28 Ottobre 2019
Delle novità delle Disposizioni Banca d’Italia in materia di adeguata verifica alla luce del decreto di attuazione della V Direttiva parleremo al
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Banche e intermediari Imprese

In GU la Legge di delegazione europea 2018

21 Ottobre 2019
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 18 ottobre 2019 la legge 4 ottobre 2019, n. 117, di delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea (Legge di delegazione europea 2018). Per
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Start-up innovative

Start-up innovative: in GU le modifiche alla disciplina degli interventi di sostegno

18 Ottobre 2019
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17 ottobre 2019 il decreto Ministero dello sviluppo economico del 30 agosto 2019 recante modifiche al decreto 24 settembre 2014, di riordino degli interventi di sostegno alla nascita e allo sviluppo di start-up
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Agevolazioni Crisi di impresa

Aree di crisi industriale: in GU le modifiche per l’attuazione degli interventi agevolati

18 Ottobre 2019
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17 ottobre 2019 il decreto Ministero dello sviluppo economico del 30 agosto 2019 di revisione delle condizioni e delle modalità per l’attuazione degli interventi per le aree di crisi industriale agevolati ai sensi

WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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WEBINAR / 11 marzo
Gestione dei rischi ESG: le nuove Linee guida EBA

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