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I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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Gazzetta Ufficiale

Flash News
Banche e intermediari

In Gazzetta Ufficiale l’aggiornamento delle disposizioni di vigilanza per le banche

13 Novembre 2018
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 12 novembre 2018 l’aggiornamento n. 25 del 26 ottobre 2018 alla Circolare Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 recante Disposizioni di vigilanza per le banche.
Flash News
Informazioni emittenti Società quotate

In Gazzetta Ufficiale le modifiche al Regolamento emittenti su PMI quotate ed emittenti diffusi

12 Novembre 2018
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 9 novembre 2018 la Delibera Consob del 10 ottobre 2018 n. 20621 con cui è stato modificato il Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la
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NPL

GACS: in GU la proroga della garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze

7 Novembre 2018
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2018 il decreto Ministero dell’economia e delle finanze del 10 ottobre 2018 di prolungamento dello schema di garanzia italiano per la cartolarizzazione dei crediti in sofferenza (GACS) di cui al Capo
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Servizi di pagamento

PSD2 e IFR: in Gazzetta Ufficiale le modifiche alla normativa Banca d’Italia

30 Ottobre 2018
Pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2018 i provvedimenti Banca d’Italia, tutti dell’11 ottobre 2018, di attuazione delle novità introdotte dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, che ha recepito nel nostro ordinamento il nuovo regime
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Anticorruzione Contratti pubblici

In GU il nuovo Regolamento ANAC sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di contratti pubblici

17 Ottobre 2018
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 16 ottobre 2018 la delibera Autorità nazionale anticorruzione del 4 luglio 2018 n. 803 recante Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di contratti pubblici.
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Imprese assicurative

IVASS: in GU il contributo di vigilanza 2018

8 Ottobre 2018
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 6 ottobre 2018 il decreto Ministero dell’economia e delle finanze del 28 settembre 2018 recante misura e modalità di versamento all’Istituto di vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) del contributo dovuto, per l’anno 2018, dalle
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Rapporti bancari

Interessi usurari: in GU i TEGM per il IV trimestre 2018 e le operazioni creditizie soggette

1 Ottobre 2018
Pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 29 settembre 2018 due decreti del Ministero dell’economia e delle finanze entrambi del 27 settembre 2018 rilevanti ai fini della determinazione degli interessi usurari:
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Banche e intermediari Imprese

Milleproroghe: in Gazzetta Ufficiale il testo del decreto convertito in legge

24 Settembre 2018
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2018 la legge 21 settembre 2018 n. 108 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (c.d. Milleproroghe).
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Distribuzione assicurativa

IDD: in GU i nuovi Regolamenti IVASS su distribuzione, trasparenza e procedimento sanzionatorio

21 Settembre 2018
Pubblicati nel Supplemento Ordinario n. 42 alla Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2018 i Provvedimenti IVASS del 2 agosto 2018 di recepimento della Direttiva IDD recanti:
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Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: in GU il Regolamento Consob sugli obblighi dei revisori degli enti di interesse pubblico o a regime intermedio

17 Settembre 2018
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2018 la Delibera Consob n. 20570 del 4 settembre 2018 di adozione del Regolamento recante disposizioni di attuazione del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni
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Market abuse

MAR: in Gazzetta Ufficiale il decreto di adeguamento sugli abusi di mercato

17 Settembre 2018
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2018 il decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 107 recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato e che abroga
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Terzo Settore

In GU le modifiche al Codice del Terzo settore

11 Settembre 2018
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 10 settembre 2018 il decreto legislativo 3 agosto 2018, n. 105, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante: «Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1,

WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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WEBINAR / 11 marzo
Gestione dei rischi ESG: le nuove Linee guida EBA

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