WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette

Gazzetta Ufficiale

Flash News
Privacy

GDPR: in GU il decreto di adeguamento con le modifiche al Codice della Privacy

4 Settembre 2018
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4 settembre 2018 il decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101 recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
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Mercati finanziari Servizi di investimento

Post-Trading: in GU il nuovo Provvedimento unico Consob e Banca d’Italia

31 Agosto 2018
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 30 agosto 2018 Provvedimento Consob e Banca d’Italia 13 agosto 2018 recante disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell’attività di gestione accentrata (c.d. Provvedimento unico sul Post-Trading).
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Terzo Settore

In GU le disposizioni integrative e correttive alla disciplina dell’impresa sociale

29 Agosto 2018
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 10 agosto 2018 il decreto legislativo 20 luglio 2018, n. 95, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale,
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Vigilanza prudenziale

Solvency II: in GU il Regolamento IVASS sulla Relazione sulla Solvibilità e sulla Condizione Finanziaria (SFCR)

28 Agosto 2018
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27 agosto 2018 il Regolamento IVASS 2 agosto 2018 n. 42 recante Disposizioni in materia di revisione esterna dell’informativa al pubblico di cui agli articoli 47-septies, comma 7, e 191, comma 1, lettera
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Contratti pubblici

In GU il Regolamento ANAC sul riesame dei provvedimenti di revoca del RPCT

27 Agosto 2018
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 del 09 agosto 2018 la Delibera Autorità nazionale anticorruzione 18 luglio 2018 n. 657 recante Regolamento sull’esercizio del potere dell’Autorità di richiedere il riesame dei provvedimenti di revoca o di misure discriminatorie adottati nei
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Imprese assicurative

In GU misura e modalità di versamento del contributo di vigilanza IVASS 2018

21 Agosto 2018
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 16 agosto 2018 il decreto Ministero dell’economia e delle finanze 8 agosto 2018 recante misura e modalità di versamento all’IVASS del contributo di vigilanza dovuto per l’anno 2018 dagli intermediari di assicurazione e
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Lavoro

Decreto Dignità: pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione

20 Agosto 2018
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 dell’11 agosto 2018 la Legge 9 agosto 2018 n. 96 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (c.d. Decreto
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Banche e intermediari

In GU la proroga della riforma delle BCC

26 Luglio 2018
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25 luglio 2018 il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (c.d. Milleproroghe estivo). Il decreto entra in vigore a partire dal 26 luglio 2018. Tra
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Corporate law Governance e controlli assicurativi

In GU il nuovo Regolamento IVASS sul governo societario delle imprese di assicurazione

23 Luglio 2018
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 21 luglio 2018 il Regolamento IVASS del 3 luglio 2018 n. 38 recante Disposizioni in materia di sistema di governo societario di cui al Titolo III (esercizio dell’attività assicurativa) e in particolare al
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Anticorruzione Contratti pubblici

In Gazzetta Ufficiale il Regolamento sul potere di impugnazione dell’ANAC

18 Luglio 2018
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 17 luglio 2018 la delibera Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) del 13 giugno 2018 recante il Regolamento sull’esercizio dei poteri di impugnazione della stessa Autorità di cui all’articolo 211, commi 1-bis e 1-ter, del
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Previdenza complementare

In GU le novità in materia di previdenza complementare

16 Luglio 2018
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2018 il decreto legislativo 21 giugno 2018 n. 88 di attuazione della direttiva 2014/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai requisiti minimi per accrescere la
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Lavoro

Decreto Dignità: il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale

16 Luglio 2018
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2018 il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (c.d. Decreto Dignità). Il decreto entra in vigore a partire dal 14

WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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WEBINAR / 11 marzo
Gestione dei rischi ESG: le nuove Linee guida EBA

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