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I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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Gazzetta Ufficiale

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Contratti pubblici Servizi di pagamento

PSD2: in GU la Circolare del MEF sull’applicazione alle PA

10 Luglio 2018
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2018 la Circolare Ministero dell’economia e delle finanze 15 giugno 2018, n. 22, di applicazione da parte delle amministrazioni pubbliche della direttiva sui servizi di pagamento 2015/2366/UE del Parlamento europeo e
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Banche e intermediari

Compro oro: in GU le modalità tecniche di invio dei dati e di alimentazione del registro degli operatori

3 Luglio 2018
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2 luglio 2018 il decreto Ministero dell’economia e delle finanze 14 maggio 2018 recante modalità tecniche di invio dei dati e di alimentazione del registro degli operatori compro oro.
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Rapporti bancari

In Gazzetta Ufficiale i TEGM per il terzo trimestre 2018

2 Luglio 2018
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2018 il decreto Ministero dell’economia e delle finanze 27 giugno 2018 di rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura, relativo al periodo di rilevazione dal 01 gennaio
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Rapporti bancari

PAD: il GU le nuove norme di attuazione sul conto di base

20 Giugno 2018
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2018 il decreto Ministero dell’economia e delle finanze 3 maggio 2018 n. 70 con cui è stato emanato il Regolamento recante attuazione degli articoli 126-vicies semel, 126-vicies bis e 126-vicies quater
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Terzo Settore

In GU le nuove norme sulle operazioni straordinarie delle imprese sociali

19 Giugno 2018
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2018 il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 27 aprile 2018 n. 50 recante disposizioni in materia di trasformazione, fusione, scissione, cessione d’azienda e devoluzione del patrimonio da
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Antiriciclaggio

La V Direttiva Antiriciclaggio pubblicata in Gazzetta ufficiale UE

19 Giugno 2018
Pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 19 giugno 2018 la Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018 (c.d. V Direttiva Antiriciclaggio), che modifica la Direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema
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Distribuzione assicurativa

IDD: in Gazzetta Ufficiale il decreto di attuazione

18 Giugno 2018
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16 giugno 2018 il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, di attuazione della Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, relativa alla distribuzione assicurativa (IDD).
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Antiriciclaggio

Revisori dei conti: in GU il nuovo Regolamento Consob su organizzazione e controlli antiriciclaggio

14 Giugno 2018
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018 la Delibera Consob 31 maggio 2018 n. 20465 di adozione del Regolamento recante disposizioni di attuazione del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.
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Contratti e tutele

Protezione del know-how riservato e dei segreti commerciali: in GU il decreto di attuazione del nuovo regime comunitario

11 Giugno 2018
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 07 giugno 2018 il decreto legislativo 11 maggio 2018 n. 63 di attuazione della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle
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IT

Cyber security: in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo della Direttiva NIS

11 Giugno 2018
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 2018 il decreto legislativo 18 maggio 2018 n. 65 di attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune
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Antitrust e concorrenza

Rating di legalità: in Gazzetta Ufficiale il nuovo Regolamento Antitrust

29 Maggio 2018
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2018 la Delibera Autorità Garante della concorrenza e del mercato 15 maggio 2018 n. 27165 recante Regolamento attuativo in materia di rating di legalità. Il presente Regolamento entra in vigore il
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Procedure concorsuali

In GU il decreto sulle incompatibilità degli organi delle procedure concorsuali

28 Maggio 2018
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2018 il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 54 recante disposizioni per disciplinare il regime delle incompatibilità degli amministratori giudiziari, dei loro coadiutori, dei curatori fallimentari e degli altri organi delle

WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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WEBINAR / 11 marzo
Gestione dei rischi ESG: le nuove Linee guida EBA

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