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I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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Gazzetta Ufficiale

Flash News
Antiriciclaggio

Compro oro: le nuove norme in Gazzetta Ufficiale

21 Giugno 2017
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2017 il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92 recante disposizioni per l’esercizio dell’attività di compro oro, in attuazione dell’articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n.
Flash News
Antiriciclaggio

IV Direttiva Antiriciclaggio: in Gazzetta Ufficiale il decreto di attuazione

20 Giugno 2017
Pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2017 il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 di attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio
Flash News
ADR Contratti e tutele Crisi bancarie

4 banche in liquidazione: in GU i Regolamenti per il funzionamento della procedura arbitrale di accesso al Fondo di solidarietà

14 Giugno 2017
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2017 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2017 n. 82 con cui è stato emanato il Regolamento recante criteri e modalità di nomina degli arbitri, supporto organizzativo
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Finanza pubblica

Legge di bilancio 2017 pubblicata in Gazzetta Ufficiale

30 Maggio 2017
Pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 25 alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2017 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2017 recante disposizioni per l’attuazione dell’articolo 1, comma 439, della legge 11 dicembre 2016, n.
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Contabilità pubblica

In GU le Linee guida per la relazione annuale del Presidente della Regione sul sistema dei controlli interni

22 Maggio 2017
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 2017 la Delibera della Corte dei Conti 4 maggio 2017 n. 10/SEZAUT/2017/INPR con cui sono state emanate le Linee guida per la relazione annuale del Presidente della Regione sul sistema dei
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IT

AgID: in Gazzetta Ufficiale il Regolamento di organizzazione dell’Agenzia per l’Italia digitale

10 Maggio 2017
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2017 il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo 2017 di approvazione del Regolamento di organizzazione dell’Agenzia per l’Italia digitale.
Flash News
Contratti pubblici

In Gazzetta Ufficiale le modifiche al Codice dei contratti pubblici

8 Maggio 2017
Pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 22 alla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017 il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. Codice dei contratti
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Anticorruzione

ANAC: in Gazzetta Ufficiale i nuovi Regolamenti sull’esercizio dell’attività di vigilanza

20 Aprile 2017
Pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2017 i seguenti Regolamenti ANAC in materia di attività di vigilanza:
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Market abuse

MAR: in Gazzetta Ufficiale le modifiche ai Regolamenti della Consob

18 Aprile 2017
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2017 la Delibera Consob 22 marzo 2017 n. 19925 recante modifiche dei regolamenti di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la disciplina degli emittenti e dei mercati,
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Mercati finanziari Privacy

In Gazzetta Ufficiale le modifiche al Regolamento Consob sui dati sensibili e giudiziari

13 Aprile 2017
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2017 la Delibera Consob 30 marzo 2017 n. 19941 di aggiornamento del regolamento recante l’individuazione dei tipi di dati sensibili e giudiziari e di operazioni eseguibili, ai sensi degli articoli 20,
Flash News
Banche e intermediari

In GU il contributo di vigilanza 2017-2018 per le banche di credito cooperativo

12 Aprile 2017
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 11 aprile 2017 il decreto del Ministero dello sviluppo economico 3 marzo 2017 con cui è stato definito il contributo per le spese relative all’attività di vigilanza dovuto dalle società cooperative, dalle banche
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Imprese

Certificati Bianchi: in Gazzetta Ufficiale le nuove Linee guida del MISE

5 Aprile 2017
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2017 il decreto Ministero dello sviluppo economico del 11 gennaio 2017 di determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell’energia elettrica e

WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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WEBINAR / 11 marzo
Gestione dei rischi ESG: le nuove Linee guida EBA

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