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I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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Gazzetta Ufficiale

Flash News
Vigilanza prudenziale

In Gazzetta Ufficiale il nuovo Regolamento IVASS sulla valutazione delle attività e passività diverse dalle riserve tecniche

3 Marzo 2017
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2017 il Regolamento IVASS 7 febbraio 2017 n. 34 recante disposizioni in materia di governo societario relative alla valutazione delle attività e delle passività diverse dalle riserve tecniche e ai criteri
Flash News
Anticorruzione Contratti pubblici

In Gazzetta Ufficiale il nuovo Regolamento ANAC sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di contratti pubblici

1 Marzo 2017
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2017 il Provvedimento Autorità Nazionale Anticorruzione 15 febbraio 2017 recante Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di contratti pubblici. Come già anticipato ieri (cfr. contenuti correlati), fra le novità più
Flash News
Banche e intermediari Imprese

Milleproroghe: il Gazzetta Ufficiale il testo convertito in legge

1 Marzo 2017
Pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 14 alla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2017 la legge 27 febbraio 2017, n. 19 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione dei
Flash News
Banche e intermediari Crisi bancarie

Decreto salva risparmio: in Gazzetta Ufficiale il testo coordinato con la legge di conversione

22 Febbraio 2017
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017 la legge 17 febbraio 2017 n. 15 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2016 n. 237 recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore
Flash News
Anticorruzione

ANAC: in Gazzetta Ufficiale i nuovi modelli di segnalazione per gli operatori del settore

2 Febbraio 2017
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1 febbraio 2017 il Comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) del 21 dicembre 2016 con il quale vengono forniti i nuovi modelli di segnalazione, destinati agli Operatori del settore (Stazioni appaltanti, SOA,
Flash News
Assicurazioni obbligatorie

Gestione Card-Cid: in GU i limiti per il calcolo degli incentivi e delle penalizzazioni

12 Gennaio 2017
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 11 gennaio 2017 il Provvedimento IVASS n. 55 del 27 dicembre 2016 recante limiti per il calcolo degli incentivi e delle penalizzazioni di cui all’articolo 3 del provvedimento n. 18 del 5 agosto
Flash News
Bilancio Bilancio assicurativo

In Gazzetta Ufficiale le novità in materia di bilancio delle assicurazioni

11 Gennaio 2017
Pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2017 il Provvedimento IVASS 6 dicembre 2016 n. 53 recante modifiche ed integrazioni ai Regolamenti ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 e n. 22 del
Flash News
Contratti e tutele

FOIA: in GU le nuove Linee Guida sull’accesso civico ad atti e documenti della PA

11 Gennaio 2017
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2017 la Delibera dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) del 28 dicembre 2016 n. 1309 con cui sono state emanate le Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e
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Lavoro

In Gazzetta Ufficiale il decreto sui trasferimenti intrasocietari dei dirigenti

11 Gennaio 2017
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2017 il decreto legislativo 29 dicembre 2016, n. 253, di attuazione della direttiva 2014/66/UE sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione di Paesi terzi nell’ambito
Flash News
Informazioni emittenti Società quotate

Informazioni di carattere non finanziario di grandi imprese: in Gazzetta Ufficiale il decreto di attuazione della direttiva 2014/95/UE

11 Gennaio 2017
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2017 il decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, di attuazione della direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante modifica alla direttiva 2013/34/UE per quanto
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Gestione collettiva

In GU le modifiche al Regolamento Banca d’Italia sulla gestione collettiva del risparmio

9 Gennaio 2017
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2017 il Provvedimento Banca d’Italia 23 dicembre 2016 che modifica il Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio pubblicato con provvedimento del 19 gennaio 2015. Le modifiche entrano in vigore a partire
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Banche e intermediari Imprese

Milleproroghe: in Gazzetta Ufficiale il testo del decreto

9 Gennaio 2017
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2016 il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuità, l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa (c.d. Milleproroghe).Il provvedimento

WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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WEBINAR / 11 marzo
Gestione dei rischi ESG: le nuove Linee guida EBA

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