WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette

Gazzetta Ufficiale

Flash News
Informazioni emittenti Società quotate

Transparency II: in Gazzetta Ufficiale le ultime modifiche al Regolamento Emittenti

11 Novembre 2016
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2016 la Delibera Consob 26 ottobre 2016 n. 19770 recante modifiche al regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera
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Contratti e tutele

In Gazzetta Ufficiale la conversione del decreto su contenzioso e giustizia

2 Novembre 2016
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 29 ottobre 2016 la Legge 25 ottobre 2016, n. 197, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, recante misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la
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Contratti pubblici

Grandi opere: in GU il decreto sulla semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi

28 Ottobre 2016
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2016 il decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 2016 n. 194 con cui è stato emanato il Regolamento recante norme per la semplificazione e l’accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma
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Finanza pubblica

In GU il decreto sulla comunicazione dei costi dei comuni per l’estinzione anticipata 2016 di mutui e prestiti obbligazionari

25 Ottobre 2016
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2016 il decreto Ministero dell’interno del 14 ottobre 2016 di approvazione della certificazione relativa alla comunicazione da parte dei comuni dei costi sostenuti o da sostenere per l’estinzione anticipata, totale o
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Rapporti bancari

In Gazzetta Ufficiale le modifiche alle disposizioni Banca d’Italia sulla trasparenza di recepimento della MCD

24 Ottobre 2016
Pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 46 alla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 21 ottobre 2016 il Provvedimento Banca d’Italia 30 settembre 2016 di modifica ed integrazione Provvedimento Banca d’Italia 29 luglio 2009 alle “Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni
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Rapporti bancari

Credito immobiliare ai consumatori: in Gazzetta Ufficiale il decreto di attuativo del Capo I-bis, Titolo VI, TUB

17 Ottobre 2016
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 14 ottobre 2016 il decreto comitato interministeriale per il credito ed il risparmio del 29 settembre 2016 di attuazione del Capo I-bis del Titolo VI del Testo unico bancario in materia di credito
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Assicurazioni obbligatorie

In Gazzetta Ufficiale il decreto sull’assicurazione obbligatoria degli avvocati

14 Ottobre 2016
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 del 11 ottobre 2016 il decreto del Ministero della giustizia del 22 settembre 2016 recante condizioni essenziali e massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall’esercizio della
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Contratti pubblici

In Gazzetta Ufficiale le modifiche ed integrazioni al Codice dell’amministrazione digitale

14 Settembre 2016
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13 settembre 2016 il decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 179 recante modifiche ed integrazioni al Codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell’articolo 1
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Antitrust e concorrenza

Rating di legalità: in Gazzetta Ufficiale modifiche al Regolamento dell’AGCM

13 Settembre 2016
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2016 la Delibera Autorità garante della concorrenza e del mercato 13 luglio 2016 n. 26166 recante modifiche al regolamento attuativo in materia di rating di legalità.Le modifiche entrano in vigore a
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Mercati finanziari Servizi di investimento

In GU le modifiche al TUF di adeguamento al Regolamento titoli, Regolamento sullo “short selling” e CDS e Settlement Finality Directive

12 Settembre 2016
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 del 9 settembre 2016 il decreto legislativo 12 agosto 2016, n. 176 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 (Regolamento titoli o CSDR – Central Securities Depository Regulation) relativo
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Rapporti bancari

Anatocismo: pubblicata in Gazzetta Ufficiale la delibera del CICR

12 Settembre 2016
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2016 il decreto del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio 3 agosto 2016 recante modalità e criteri per la produzione degli interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività
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Banche e intermediari Imprese

In Gazzetta Ufficiale la Legge di delegazione europea 2015

2 Settembre 2016
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1 settembre 2016 la legge 12 agosto 2016, n. 170, di delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea (c.d. Legge di delegazione europea 2015).

WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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WEBINAR / 11 marzo
Gestione dei rischi ESG: le nuove Linee guida EBA

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