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I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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Gazzetta Ufficiale

Flash News
Assicurazioni obbligatorie

In Gazzetta Ufficiale il nuovo Regolamento IVASS sulla banca dati sinistri, anagrafe testimoni e anagrafe danneggiati

13 Giugno 2016
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 2016 il Provvedimento IVASS 1 giugno 2016 n. 23 con cui è stato emanato il Regolamento recante la disciplina della banca dati sinistri, della banca dati anagrafe testimoni e della banca
Flash News
Informazioni emittenti Società quotate

In Gazzetta Ufficiale le ultime modiche al Regolamento Emittenti della Consob

7 Giugno 2016
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2016 la delibera Consob 26 maggio 2016, n. 19614, recante modifiche al regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera
Flash News
Vigilanza prudenziale

In GU il nuovo Regolamento IVASS sull’utilizzo di esperti esterni per ispezioni sui modelli interni delle imprese di assicurazione

31 Maggio 2016
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2016 il Provvedimento IVASS del 3 maggio 2016 n. 20 recante disposizioni in materia di utilizzo di esperti esterni per ispezioni nei confronti di imprese che hanno ad oggetto i modelli
Flash News
Governance e controlli assicurativi

In Gazzetta Ufficiale le modifiche al processo di gestione dei reclami da parte dell’IVASS e da parte delle imprese di assicurazione

31 Maggio 2016
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30 maggio 2016 il Provvedimento IVASS del 3 maggio 2016 n. 46 recante modifiche al Regolamento n. 24 del 19 maggio 2008 concernente la procedura di presentazione dei reclami all’ISVAP e la gestione
Flash News
Gestione collettiva

OICVM: in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo del nuovo regime europeo

23 Maggio 2016
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 20 maggio 2016 il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
Flash News
Rapporti bancari

Direttiva Mutui: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo della MCD

23 Maggio 2016
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 20 maggio 2016 il decreto legislativo 21 aprile 2016, n. 72, di attuazione della direttiva 2014/17/UE («Mortgage credit directive» o Direttiva Mutui), in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni
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ADR

In Gazzetta Ufficiale il Regolamento Consob sul nuovo Arbitro per le controversie finanziarie

20 Maggio 2016
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 19 maggio 2016 la Delibera Consob del 4 maggio 2016 n. 19602 di istituzione dell’Arbitro per le controversie finanziarie (ACF) e adozione del regolamento di attuazione dell’articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del
Flash News
Banche e intermediari

In Gazzetta Ufficiale le nuove Disposizioni su sanzioni e procedimento sanzionatorio Banca d’Italia

18 Maggio 2016
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2016 il Provvedimento Banca d’Italia 3 maggio 2016 recante Disposizioni in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa. Il Provvedimento modifica le disposizioni in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa
Flash News
Banche e intermediari Crisi bancarie

In Gazzetta Ufficiale il decreto sugli indennizzi per gli investitori delle banche in liquidazione e sulle procedure esecutive e concorsuali

4 Maggio 2016
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2016 il decreto-legge 3 maggio 2016 n. 59 recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione. Il provvedimento entra in
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Contratti pubblici

In Gazzetta Ufficiale il nuovo Codice degli Appalti e delle Concessioni

20 Aprile 2016
Pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016 il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 di attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
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Antitrust e concorrenza

In Gazzetta Ufficiale i termini per il versamento del contributo di vigilanza Antitrust

19 Aprile 2016
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2016 la delibera dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato del 23 marzo 2016 n. 25945 recante modalità di contribuzione agli oneri di funzionamento per l’anno 2016.
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Banche e intermediari Crisi bancarie

Decreto banche: in Gazzetta Ufficiale il testo definitivo con le modifiche della legge di conversione

15 Aprile 2016
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 aprile 2016 la legge 8 aprile 2016, n. 49 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18 (c.d. decreto banche), recante misure urgenti concernenti la riforma delle

WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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WEBINAR / 11 marzo
Gestione dei rischi ESG: le nuove Linee guida EBA

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