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I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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Gazzetta Ufficiale

Flash News
Contratti e tutele

In Gazzetta Ufficiale le regole per i compensi delle operazioni delegate dal giudice dell’esecuzione

25 Febbraio 2016
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2016 il Decreto Ministero della giustizia 15 ottobre 2015, n. 227 recante Regolamento concernente la determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell’esecuzione ai sensi degli articoli
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Contratti pubblici

Appalti pubblici: in Gazzetta Ufficiale la legge delega per il riordino della disciplina vigente

22 Febbraio 2016
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2016 la Legge 28 gennaio 2016, n.
Flash News
Rapporti bancari

Prestito vitalizio ipotecario: in Gazzetta Ufficiale il nuovo Regolamento MISE

17 Febbraio 2016
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 16 febbraio 2016 il Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 22 dicembre 2015, n. 226 con cui è stato emanato il Regolamento recante norme in materia di disciplina del prestito vitalizio ipotecario,
Flash News
Banche e intermediari NPL

Riforma BCC e GACS: in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto-legge 14 febbraio 2016 n. 18

16 Febbraio 2016
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15 febbraio 2016 il decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18 recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure
Flash News
Distribuzione assicurativa

IDD: in Gazzetta ufficiale UE la nuova Direttiva sulla distribuzione assicurativa e riassicurativa

2 Febbraio 2016
Pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 2 febbraio 2016 la Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2016 sulla distribuzione assicurativa (rifusione) (c.d. Insurance Distribution Directive - IDD).
Flash News
Contabilità pubblica

In Gazzetta Ufficiale gli ultimi provvedimenti in materia di bilancio degli enti locali

14 Gennaio 2016
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 8 gennaio 2016 la Delibera della Corte dei Conti del 30 novembre 2015 n. 32/SEZAUT/2015/INPR recante Linee di indirizzo su aspetti significativi dei bilanci preventivi 2015 nel contesto della contabilità armonizzata. Nella stessa
Flash News
Rapporti bancari

Usura: in Gazzetta Ufficiale i TEGM applicabili nel primo trimestre 2016

12 Gennaio 2016
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2015 il decreto Ministero dell'economia e delle finanze 21 dicembre 2015 di rilevazione dei tassi effettivi globali medi (TEGM), ai sensi della legge sull'usura per il periodo di rilevazione dal 01
Flash News
Banche e intermediari Imprese

Legge di stabilità 2016 e Milleproroghe pubblicati in Gazzetta Ufficiale

11 Gennaio 2016
Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 70 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015 la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016). La Legge
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Governance e controlli

In Gazzetta Ufficiale le modifiche alla procedura di verifica dei requisiti degli esponenti bancari

21 Dicembre 2015
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2015 il comunicato Banca d’Italia del 01 dicembre 2015 recante modifiche alla procedura di verifica dei requisiti degli esponenti delle banche e delle società, capogruppo di gruppi bancari.Le modifiche procedurali introdotte con
Flash News
Contabilità pubblica

In GU le disposizioni MEF su aspetti amministrativi connessi alla dematerializzazione degli ordinativi di contabilità speciale

15 Dicembre 2015
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2015 la Circolare Ministero dell’economia e delle finanze del 16 novembre 2015, n. 30, in materia di dematerializzazione degli ordinativi di contabilità speciale, con riguardo agli aspetti amministrativi e operativi.
Flash News
Governance quotate Società quotate

Assetti proprietari: in Gazzetta Ufficiale le modifiche al Regolamento Emittenti

2 Dicembre 2015
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 2 dicembre 2015 la delibera Consob del 25 novembre 2015 n. 19446 recante modifiche al regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti adottato con
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Crisi di impresa

Amministrazione straordinaria di grandi imprese: in GU la conversione del decreto

1 Dicembre 2015
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2015 la Legge 29 novembre 2015, n. 189, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2015, n. 154, recante disposizioni urgenti in materia economico-sociale. Contestualmente, è stato pubblicato

WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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WEBINAR / 11 marzo
Gestione dei rischi ESG: le nuove Linee guida EBA

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