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I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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Gazzetta Ufficiale

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Lavoro

Pensioni: in Gazzetta Ufficiale il decreto sulle rivalutazioni attuativo della sentenza della Consulta

22 Maggio 2015
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio 2015 il decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR. Il decreto, per quanto riguarda le misure in materia
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Rapporti bancari

Microcredito: in Gazzetta Ufficiale le nuove norme sul Fondo di garanzia per le PMI

12 Maggio 2015
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 11 maggio 2015 il decreto Ministero dello sviluppo economico 18 marzo 2015 recante modifiche al decreto 24 dicembre 2014 in materia di interventi del Fondo di garanzia per le PMI in favore di
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Banche e intermediari

Intermediari finanziari 106 TUB: in Gazzetta Ufficiale il nuovo Regolamento attuativo del MEF

11 Maggio 2015
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 8 maggio 2015 il decreto Ministero dell’economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53 con cui è stato emanato il Regolamento recante norme in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli
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Banche e intermediari

Cambiavalute: in Gazzetta Ufficiale le specifiche tecniche del sistema di conservazione informatica delle negoziazioni

4 Maggio 2015
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2015 il decreto Ministero dell’economia e delle finanze del 2 aprile 2015 di individuazione delle specifiche tecniche del sistema di conservazione informatica delle negoziazioni effettuate dagli esercenti l’attività di cambiavalute. Le
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Contratti pubblici Crisi di impresa

In Gazzetta Ufficiale la determina ANAC sugli effetti del concordato preventivo in bianco sugli appalti pubblici

30 Aprile 2015
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 2015 la determina dell’Autorità nazionale anticorruzione del 8 aprile 2015 n. 5 concernente gli effetti della domanda di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, del regio decreto 16 marzo 1942,
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Antitrust e concorrenza

Antistrust: in Gazzetta Ufficiale il nuovo Regolamento sulle procedure istruttorie a tutela dei consumatori

24 Aprile 2015
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2015 la Delibera dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 1 aprile 2015 n. 25411 di approvazione del Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali
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Rapporti bancari

Prestito vitalizio ipotecario: le nuove norme in Gazzetta Ufficiale

22 Aprile 2015
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 2015 la legge 2 aprile 2015, n. 44 di modifica all’articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, in materia
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Previdenza complementare

Fondi pensione: in Gazzetta Ufficiale le modifiche alla Nota metodologica per il calcolo dell’indicatore sintetico dei costi

13 Aprile 2015
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2015 la delibera Covip 1 aprile 2015 recante modifiche alla Nota metodologica per il calcolo dell’indicatore sintetico dei costi di cui alla delibera del 31 ottobre 2006, recante «Adozione degli schemi
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Rapporti bancari

In Gazzetta Ufficiale i TEGM da applicare dal 01 aprile al 30 giugno 2015

31 Marzo 2015
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 30 marzo 2015 il decreto Ministero dell’economia e delle finanze 26 marzo 2015 di rilevazione dei tassi effettivi globali medi, ai sensi della legge sull’usura, per il periodo dal 01 ottobre al 31
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Banche e intermediari

Decreto Banche Popolari: il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale

26 Marzo 2015
Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2015 la Legge 24 marzo 2015, n. 33, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il
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Governance e controlli assicurativi Polizze assicurative

Assicurazioni: in Gazzetta Ufficiale il nuovo Regolamento IVASS sulle semplificazioni

16 Marzo 2015
Pubblicato nel Suppl. Ordinario n. 10 della Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2015 il Regolamento IVASS 3 marzo 2015 n. 8 concernente la definizione delle misure di semplificazione delle procedure e degli adempimenti nei rapporti contrattuali tra imprese
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Contabilità pubblica

Regioni ed Enti locali: in GU le ultime Delibere della Corte dei Conti su contabilità, rendicontazione e controlli

11 Marzo 2015
Pubblicate nel Supplemento Ordinario n. 9 alla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2015 le seguenti Delibere della Corte dei Conti in materia di contabilità, rendicontazione e controlli delle Regioni ed Enti locali: - Deliberazione 17 febbraio 2015 n.

WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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WEBINAR / 11 marzo
Gestione dei rischi ESG: le nuove Linee guida EBA

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