WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette

Gazzetta Ufficiale

Flash News
Banche e intermediari Imprese

Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179 (Crescitalia 2.0): il testo coordinato con la legge di conversione in Gazzetta Ufficiale

19 Dicembre 2012
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 294 del 18 dicembre 2012 - Suppl. Ordinario n. 208) la Legge 17 dicembre 2012, n. 221, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per
Flash News
Capital markets Finanza Finanza pubblica

Stripping: in Gazzetta Ufficiale le nuove modalità di separazione e ricostituzione di titoli di Stato

18 Dicembre 2012
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 293 del 17 dicembre 2012) il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 7 dicembre 2012 n. 96718 recante Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente
Flash News
Finanza pubblica

Certificazione del credito nei confronti delle PA: in Gazzetta Ufficiale le modalità applicative del MEF

17 Dicembre 2012
Pubblicate in Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 291 del 14 dicembre 2012) le due Circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) del 27 novembre 2012, nn. 35 e 36, che disciplinano le modalità applicative di certificazione del credito, anche in
Flash News
ADR

In Gazzetta Ufficiale le nuove norme ABF sulle segnalazioni dei prefetti

29 Novembre 2012
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28 novembre 2012 il comunicato Banca d’Italia del 13 novembre 2012 relativo alle modifiche delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari con
Flash News
Governance e controlli assicurativi

Pubblicate in Gazzetta Ufficiale le modifiche al Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008

26 Novembre 2012
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 novembre 2012, n. 274, il Provvedimento ISVAP n. 3020 del 8 novembre 2012 recante modifiche ed integrazioni al Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008, concernente le disposizioni in materia di controlli interni,
Flash News
Contratti e tutele

Transazioni commerciali: in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto contro i ritardi di pagamento

16 Novembre 2012
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 267 del 15 novembre 2012) il decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 recante modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l’integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i
Flash News
Anticorruzione

Legge Anticorruzione: il testo del provvedimento pubblicato in Gazzetta Ufficiale

15 Novembre 2012
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U. n. 265 del 13 novembre 2012) la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, c.d. Legge Anticorruzione. Il
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Agevolazioni

In Gazzetta Ufficiale il nuovo tasso ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni per le imprese

13 Novembre 2012
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 263 del 10 novembre 2012) il Decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 31 ottobre 2012 di aggiornamento del tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione
Flash News
Finanza pubblica

Crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni: ultimi provvedimenti in Gazzetta Ufficiale

7 Novembre 2012
Pubblicati nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 259 del 6 novembre 2012) due Decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, entrambi del 19 ottobre 2012, che vanno ad incidere sulla nuova disciplina dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
Flash News
Informazioni emittenti Società quotate

Testo Unico della Finanza (TUF): in Gazzetta Ufficiale le ultime modifiche in vigore dal 13 novembre 2012

30 Ottobre 2012
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 253 del 29 ottobre 2012) il Decreto Legislativo 11 ottobre 2012, n. 184 di attuazione della direttiva 2010/73/UE, recante modifica delle direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla
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Contratti e tutele Rapporti bancari

Fondo di solidarietà: in Gazzetta Ufficiale le ultime modifiche dal Ministero del Lavoro

23 Ottobre 2012
Flash News
Banche e intermediari Imprese

Decreto Crescita 2.0: in Gazzetta Ufficiale le ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese

22 Ottobre 2012
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 245 del 19 ottobre 2012 - Suppl. Ordinario n.194) il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese (c.d. Decreto Crescita 2.0).

WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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WEBINAR / 11 marzo
Gestione dei rischi ESG: le nuove Linee guida EBA

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