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I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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Gazzetta Ufficiale

Flash News
Banche e intermediari

Direct reporting: pubblicate in Gazzetta Ufficiale le ultime modifiche per l’edizione 2013

19 Ottobre 2012
Pubblicato nel Suppl. Ordinario n. 193 alla Gazzetta Ufficiale del 18 ottobre 2012 il Provvedimento Banca d’Italia del 2 ottobre 2012 di modifica al Provvedimento del 16 dicembre 2009, recante disposizioni in materia di raccolta di informazioni statistiche per la
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Servizi di pagamento

Sorveglianza sui sistemi di pagamento al dettaglio: in Gazzetta Ufficiale le nuove Disposizioni Banca d’Italia

8 Ottobre 2012
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 6 ottobre 2012 il Provvedimento Banca d’Italia 18 settembre 2012 recante Disposizioni in materia di sorveglianza sui sistemi di pagamento al dettaglio.
Flash News
Banche e intermediari

Testo Unico Bancario: ultime modifiche in Gazzetta Ufficiale

3 Ottobre 2012
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 230 del 2 ottobre 2012) il Decreto Legislativo 19 settembre 2012, n. 169 recante ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti
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Contratti e tutele

Processo amministrativo: in Gazzetta Ufficiale le ultime modifiche alla disciplina vigente

19 Settembre 2012
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 settembre 2012, n. 218, il Decreto Legislativo 14 settembre 2012, n. 160 contenente ulteriori disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo, a norma dell’articolo
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Finanza Governance e controlli

In Gazzetta Ufficiale le nuove Istruzioni di vigilanza Banca d’Italia sulla negoziazione all’ingrosso di titoli di Stato

4 Settembre 2012
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 3 settembre 2012 il Provvedimento Banca d’Italia 28 agosto 2012 e le allegate Istruzioni di vigilanza sui mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione all’ingrosso di titoli di Stato, sui sistemi multilaterali di
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Banche e intermediari Imprese

Gazzetta Ufficiale, ultimi provvedimenti: dal decreto sulla crescita alla spending review

20 Agosto 2012
Si segnalano di seguito alcuni fra gli ultimi provvedimenti pubblicati in Gazzetta Ufficiale dal 10 al 18 agosto, pubblicandone il testo in allegato. Provvedimento Agenzia del Territorio 8 agosto 2012 Modalità di presentazione delle domande di voltura riguardanti atti soggetti
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Banche e intermediari

ABE, AEAP e AESFEM: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 30 luglio 2012, n. 130

9 Agosto 2012
Flash News
Governance e controlli

In Gazzetta Ufficiale le ultime modifiche al regolamento congiunto Banca d’Italia e Consob

9 Agosto 2012
Il Regolamento 25 luglio 2012 contente modifiche al regolamento congiunto della Banca d'Italia e della Consob del 29 ottobre 2007 per il recepimento della direttiva 2010/76 (CRD 3) in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione è stato
Flash News
Segnalazioni Servizi di investimento

Gazzetta Ufficiale, riepilogo settimanale: dalla Centrale Rischi alla Camera di conciliazione e arbitrato Consob

3 Agosto 2012
Al fine di facilitare l’attività di aggiornamento normativo si segnalano alcuni fra gli ultimi provvedimenti pubblicati in Gazzetta Ufficiale nel corso dell’ultima settimana, dal 26 luglio al 02 agosto, pubblicandone il testo in allegato. - Decreto Comitato Interministeriale per il
Flash News
Vigilanza prudenziale

In Gazzetta Ufficiale il nuovo Regolamento ISVAP 12 luglio 2012 n. 43

19 Luglio 2012
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 166 del 18 luglio 2012) il Regolamento ISVAP 12 luglio 2012  n. 43 di attuazione delle disposizioni in materia di criteri di valutazione dei titoli di debito emessi o garantiti da Stati dell'Unione Europea
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Banche e intermediari

Pubblicate in Gazzetta Ufficiale le disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica

17 Luglio 2012
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 164 del 16 luglio 2012 - Suppl. Ordinario n. 149) il provvedimento Banca d’Italia 20 giugno 2012 recante Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica.Le nuove "Disposizioni
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Banche e intermediari Imprese

Misure urgenti per la crescita del Paese: il testo del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83 pubblicato in Gazzetta Ufficiale

27 Giugno 2012
Pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 129 alla Gazzetta ufficiale di ieri (GU n. 147 del 26 giugno 2012) il Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese. Il Decreto Legge, che era stato

WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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WEBINAR / 11 marzo
Gestione dei rischi ESG: le nuove Linee guida EBA

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