WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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Gazzetta Ufficiale

Flash News
Finanza pubblica

Pubblicati in Gazzetta Ufficiale i due decreti MEF in materia di crediti verso le pubbliche amministrazioni

22 Giugno 2012
Pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2012 i due decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) del 22 maggio 2012 in materia di crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
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Banche e intermediari Risk management

Società di consulenza finanziaria: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il regolamento sui requisiti patrimoniali e di indipendenza

30 Maggio 2012
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2012 il Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 5 aprile 2012 n. 66 recante il Regolamento di disciplina dei requisiti patrimoniali e di indipendenza delle società di consulenza finanziaria, nonché dei
Flash News
Governance e controlli assicurativi

Antiriciclaggio: in Gazzetta Ufficiale le nuove Disposizioni per le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi

29 Maggio 2012
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2012 il Regolamento ISVAP 15 maggio 2012 n. 41 recante Disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo delle imprese di assicurazione e degli intermediari
Flash News
Governance quotate Informazioni emittenti

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Delibera Consob di modifica del Regolamento Emittenti e del Regolamento Mercati

23 Maggio 2012
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 2012 la Deliberazione Consob 9 maggio 2012 n. 18214 avente ad oggetto le Modifiche ai regolamenti di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la disciplina degli emittenti
Flash News
Rapporti bancari

Decreto commissioni bancarie: in Gazzetta Ufficiale il testo coordinato con la legge di conversione

22 Maggio 2012
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2012 la Legge 18 maggio 2012, n. 62 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 24 marzo 2012, n. 29 (c.d. Decreto commissioni bancarie), concernente disposizioni urgenti recanti integrazioni al Decreto
Flash News
Gestione collettiva

Organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari: in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 16 aprile 2012 n. 47

30 Aprile 2012
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 99 del 28 aprile 2012  - Suppl. Ordinario n. 86) il Decreto Legislativo 16 aprile 2012 n. 47 di attuazione della Direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia
Flash News
Banche e intermediari Bilancio

Pubblicate in Gazzetta Ufficiale le nuove Istruzioni per la redazione dei bilanci e dei rendiconti degli Intermediari finanziari

13 Aprile 2012
Pubblicate in gazzetta ufficiale (GU n. 86 del 12 marzo 2012 - Suppl. Straordinario) le Istruzioni per la redazione dei bilanci e dei rendiconti degli Intermediari finanziari ex art. 107 del TUB, degli Istituti di pagamento, degli IMEL, delle SGR
Flash News
Procedure concorsuali

Fallimento e concordato preventivo: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il regolamento sui compensi

27 Marzo 2012
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 72 del 26 marzo 2012) il Decreto Ministero della Giustizia 25 gennaio 2012, n. 30, contente il Regolamento concernente l’adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e la determinazione dei compensi nelle procedure di
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Banche e intermediari Imprese

Decreto semplificazioni: il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge 9 febbraio 2012 n. 5

10 Febbraio 2012
Il c.d. Decreto semplificazioni, Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, è stato pubblicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 33 del 9 febbraio 2012  - Suppl. Ordinario n.27). Il Provvedimento, contente disposizioni urgenti in materia di semplificazione
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Antitrust e concorrenza

Decreto liberalizzazioni: il testo definitivo pubblicato in Gazzetta Ufficiale del nuovo Decreto cresci Italia

25 Gennaio 2012
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo definitivo del Decreto sulle liberalizzazioni varato dal Governo Monti, Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, contenente "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" (G.U. n. 19 del 24
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Contratti e tutele

Opposizione a decreto ingiuntivo: in Gazzetta Ufficiale le modifiche ai termini di comparizione

9 Gennaio 2012
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 4 del 5 gennaio 2012) la Legge 29 dicembre 2011, n. 218, di modifica dell’art. 645 c.p.c. e di interpretazione autentica dell’articolo 165 c.p.c. in materia di opposizione a decreto ingiuntivo.
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Risk management

Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche: pubblicato in GU l’ultimo aggiornamento in vigore dal 31 dicembre 2011

13 Dicembre 2011
Pubblicate nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale di ieri (GU n. 288 del 12-12-2011 - Suppl. Ordinario n.259) l’aggiornamento alle Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche - Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 (8° aggiornamento del 18 novembre

WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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WEBINAR / 11 marzo
Gestione dei rischi ESG: le nuove Linee guida EBA

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