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I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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GDPR

Attualità
Privacy

Il Piano Ispettivo del Garante Privacy: impatti per le banche

11 Aprile 2023

Luca Tufarelli, Partner & Founder, Ristuccia Tufarelli & Partners

Maria Lilia La Porta, Senior Associate, Ristuccia Tufarelli & Partners

Il contributo analizza i punti di maggior interesse del Piano Ispettivo del Garante Privacy relativo al primo semestre 2023 focalizzando l'attenzione sui profili rilevanti per le banche.
Giurisprudenza
Banca e Finanza Conto corrente

Obblighi di riscontro della banca in materia di privacy

5 Aprile 2023
[ Cassazione Civile, Sez. I, 04 aprile 2023, n. 9313 – Pres. Genovese, Rel. Amatore ]
Con Ordinanza n. 9313 del 4 aprile 2023, la Cassazione si è pronunciata in merito agli obblighi, in materia di privacy, che sussistono in capo alla banca nel riscontrare il soggetto che richieda di quali dati sensibili l'istituto sia in
Flash News
Antiriciclaggio Privacy

Pacchetto antiriciclaggio UE: la posizione EDPB sul rispetto della privacy

4 Aprile 2023
Nel corso dell'ultima plenaria, l'EDPB ha adottato una lettera indirizzata al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea sulla condivisione dei dati a fini antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT) relativi al pacchetto antiriciclaggio presentato pochi
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Fiscalità generale Privacy

IVA nell’era digitale: la posizione dell’EDPS sulle proposte della Commissione UE

28 Marzo 2023
L’8 dicembre 2022 la Commissione europea ha presentato un pacchetto di proposte legislative sull'IVA nell'era digitale che comprende una proposta di direttiva del Consiglio, una proposta di regolamento del Consiglio e una proposta di regolamento di esecuzione del Consiglio.
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Privacy

Insolvenza: parere Garante Privacy UE sulla proposta di Direttiva

16 Marzo 2023
Il Garante europeo per la Privacy (EDPS) ha pubblicato un parere sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che armonizza taluni aspetti del diritto in materia di insolvenza.
Flash News
Privacy

Social media e privacy: Linee guida EDPB sui modelli di interfaccia ingannevoli

7 Marzo 2023
L’EDPB ha pubblicato delle Linee guida sui modelli di progettazione ingannevoli nelle interfacce delle piattaforme di social media.
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Privacy

Data Privacy Framework UE-USA: il parere dell’EDPB

1 Marzo 2023
L'EDPB ha adottato il suo parere sulla bozza di decisione di adeguatezza relativa al Data Privacy Framework UE-USA.
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Privacy

GDPR: consultazione sull’attuazione per i casi transfrontalieri

27 Febbraio 2023
La Commissione europea ha avviato una consultazione per migliorare la cooperazione tra le autorità nazionali nell’attuazione del GDPR per i casi transfrontalieri.
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Privacy

Trasferimento internazionale di dati personali: le Linee guida EDPB

27 Febbraio 2023
Il GDPR non fornisce una definizione giuridica del concetto di trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale, ossia del trasferimento internazionale di dati personali.
Flash News
Privacy

Azioni a voto plurimo nelle PMI: parere EDPS sulla proposta di Direttiva

22 Febbraio 2023
Pubblicato il parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle strutture con azioni a voto plurimo nelle società che chiedono l’ammissione alla negoziazione delle loro azioni in un mercato
Flash News
Privacy

Intelligenza artificiale e tutela dei dati personali: la posizione del Garante Privacy

16 Febbraio 2023
Il Garante per la Privacy ha pubblicato un approfondimento che analizza il rapporto tra intelligenza artificiale e protezione dei dati personali.
Flash News
IT Privacy

Ingegnerizzazione della protezione dei dati personali

13 Febbraio 2023
La European Union Agency for Cybersecurity ha pubblicato un rapporto sul tema della ingegnerizzazione del processo di condivisione di dati personali.

WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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WEBINAR / 11 marzo
Gestione dei rischi ESG: le nuove Linee guida EBA

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