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I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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GDPR

Attualità
Privacy Rapporti bancari

Codice di condotta SIC: le nuove regole del Garante Privacy

9 Febbraio 2023

Valerio Natale, Senior Associate, Hogan Lovells

Alessandro Bacchilega, Trainee, Hogan Lovells

Il contributo analizza le nuove regole per la partecipazione ai Sistemi di Informazione Creditizia (SIC) definite nel Codice di Condotta del Garante Privacy.
Flash News
Privacy

Cliente erroneamente classificato moroso: la sanzione del Garante Privacy

12 Gennaio 2023
Con provvedimento n.390/2022, il Garante per la Privacy ha sanzionato una società di distribuzione di energia elettrica per illecito trattamento di dati per aver qualificato erroneamente come moroso un cliente e impedendogli, di fatto, di cambiare fornitore perdendo i potenziali
Flash News
Privacy Segnalazioni

Segnalazioni in CRIF e accesso ai dati personali: il Garante Privacy sanziona la banca

30 Agosto 2022
Con ordinanza ingiunzione n. 226/2022, il Garante Privacy ha sanzionato una banca per illecito trattamento di dati personali stante la segnalazione del nominativo di un cliente in CRIF S.p.A., in assenza della comunicazione di preavviso di cui all’art. 4, comma
Flash News
Privacy

Telemarketing: in consultazione il nuovo Codice di condotta

4 Agosto 2022
Le associazioni rappresentative di committenti, call center, teleseller, list provider e Associazioni di consumatori hanno elaborato un Progetto di Codice di condotta per le attività di telemarketing e teleselling attualmente sottoposto a consultazione.
Approfondimenti
Assicurazioni Banche e intermediari Governance e controlli

Incidenti di sicurezza e data breach in ambito bancario. Le polizze cyber.

22 Luglio 2022

Paolo Gallarati, Partner, ADVANT Nctm

Virginia Paparozzi, Managing Associate, ADVANT Nctm

Cecilia Moioli, Associate, ADVANT Nctm

L’articolo approfondisce la tematica legata alla cybersecurity, agli incidenti di sicurezza e alla violazione dei dati personali (data breach) con riferimento al settore bancario, con un approfondimento sulle polizze a copertura del cyber risk.
Flash News
Privacy

Direttiva su recupero e confisca di beni: il parere del Garante Privacy UE

21 Luglio 2022
Il Garante europeo per la privacy (European Data Protection Supervisor - EDPS) ha pubblicato il proprio parere sulla proposta della Commissione europea per una Direttiva sul recupero e la confisca dei beni.
Flash News
Privacy Rapporti bancari

Violazione privacy estratto conto: il Garante sanziona la banca

1 Luglio 2022
Il Garante per la protezione dei dati personali (Garante Privacy) con ordinanza ingiunzione n. 202 del 26 maggio 2022 ha sanzionato una banca per aver omesso le verifiche adeguate prima di comunicare i dati di conto corrente dei propri clienti
Flash News
Privacy

GDPR: certificazione per il trasferimento di dati verso paesi terzi

1 Luglio 2022
L’EDPB ha posto in pubblica consultazione delle linee guida sul meccanismo di certificazione per il trasferimento di dati verso paesi terzi di cui all’art. 46, paragrafo 2, lett. f), del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) .
Flash News
Privacy

Sanzioni GDPR: in consultazione le nuove Linee guida EDPB

20 Giugno 2022
L’EDPB (European Data Protection Board) ha posto in pubblica consultazione delle nuove Linee guida in materia di sanzioni GDPR commisurate per le violazioni del Regolamento (UE) 2016/679 (General data protection regulation – Acronimo GDPR), relativo alla protezione dei dati personali.
Giurisprudenza
Banca e Finanza Servizi di pagamento

Bonifico errato: vanno comunicati i dati del beneficiario

13 Giugno 2022
[ Collegio di coordinamento ABF, 3 maggio 2022, n. 6886 – Pres. Maugeri, Rel. Sirena ]
Nel caso in cui, a causa IBAN non corretto, l’ordine di bonifico errato venga eseguito a favore di un terzo non legittimato a riceverlo, il pagatore ha diritto di conoscere, dal prestatore di servizi di pagamento dell’illegittimo beneficiario, i relativi
Flash News
Privacy

Recupero crediti e privacy: la posizione del Garante

27 Maggio 2022
Con Ordinanza di ingiunzione n. 122 del 7 aprile 2022, il Garante della Privacy ha sanzionato una banca per aver comunicato la situazione di insolvenza di un soggetto ai propri familiari nella propria attività di recupero crediti.
Flash News
Privacy

Riconoscimento facciale e privacy: le Linee guida dell’EDPB

17 Maggio 2022
Il Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB - European Data Protection Board) ha adottato delle Linee guida sull'utilizzo della tecnologia di riconoscimento facciale da parte delle forze dell’ordine.

WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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WEBINAR / 11 marzo
Gestione dei rischi ESG: le nuove Linee guida EBA

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