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I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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GU UE

Flash News
FinTech Governance e controlli

MICAR: in Gazzetta Ufficiale UE i regolamenti delegati

13 Febbraio 2025
Pubblicati in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, i Regolamenti delegati della Commissione UE recanti le diverse norme tecniche di regolamentazione (RTS) elaborate dalle Autorità di vigilanza (EBA e ESMA), nell'ambito del Regolamento MICAR (Regolamento 2023/1114/UE).
Flash News
Risk management Vigilanza prudenziale

Le informazioni per il calcolo di riserve tecniche per le assicurazioni

7 Febbraio 2025
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, Serie L, del 07 febbraio 2025, il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/216 del 6 febbraio 2025, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base.
Flash News
Antiriciclaggio Governance e controlli

Misure restrittive anti terrorismo: il nuovo elenco dei soggetti designati

3 Febbraio 2025
Pubblicato in data 31/01/2025, nella Gazzetta Ufficiale UE, il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2025/206 che attua l'art. 2, par. 3, del Regolamento (CE) n. 2580/2001 su misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, per combattere il terrorismo, aggiornando
Flash News
Risk management Vigilanza prudenziale

Vigilanza prudenziale BCE: criteri di notifica delle decisioni

16 Gennaio 2025
Pubblicata in GU UE la Decisione (UE) 2025/94 della BCE del 10 gennaio 2025, relativa ai criteri per la notifica delle decisioni di vigilanza ai fini delle prove di stress prudenziali (BCE/2025/1).
Flash News
IT

Il Regolamento sulla cibersolidarietà in Gazzetta ufficiale UE

15 Gennaio 2025
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento (UE) 2025/38 del 19 dicembre 2024 (anche noto come “cyber solidarity act”, il Regolamento sulla cibersolidarietà).
Flash News
Bilancio

Tassonomia bilanci elettronici: aggiornata alle modifiche IFRS 2023 e 2024

15 Gennaio 2025
Pubblicato in GU UE il Regolamento delegato (UE) 2025/19, che modifica le norme tecniche di regolamentazione di cui al Regolamento delegato (UE) 2019/815, per quanto riguarda l’aggiornamento 2024 della tassonomia per il formato elettronico unico di comunicazione.
Flash News
Imprese

Digitalizzazione dei dati societari nell’UE: la direttiva in GU UE

10 Gennaio 2025
Pubblicata in GU UE la Direttiva (UE) 2025/25 del 19/12/2024, volta all’ulteriore ampliamento e miglioramento dell’uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario, con particolare riferimento ai pubblici registri delle imprese.
Flash News
Governance e controlli assicurativi Risk management Vigilanza prudenziale

IRRD: in Gazzetta Ufficiale UE la Direttiva 2025/1

8 Gennaio 2025
Pubblicate in GU UE dell'8 gennaio 2025 la direttiva con nuove norme in materia di risanamento e risoluzione delle imprese di assicurazione (IRRD - Insurance Recovery & Resolution Directive) e la direttiva che modifica la Direttiva Solvency II.
Flash News
Governance e controlli Informazioni emittenti

Rating ESG: il Regolamento sulla trasparenza delle attività di rating

12 Dicembre 2024
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, Serie L, del 12 dicembre 2024, il Regolamento (UE) 2024/3005, del 27 novembre 2024, sulla trasparenza e sull’integrità delle attività di rating ambientale, sociale e di governance (ESG).
Flash News
Banche e intermediari

Sul trasferimento attività di riserva in valuta banche centrali nazionali

11 Dicembre 2024
Pubblicato in GU UE l'indirizzo (UE) 2024/2942 della BCE sulla composizione, valutazione e le modalità di trasferimento iniziale delle attività di riserva in valuta e la denominazione e remunerazione dei crediti equivalenti da parte delle banche centrali nazionali.
Flash News
Mercati finanziari

Modifiche a Regolamento EMIR e Direttiva UCITS in GU UE

4 Dicembre 2024
Pubblicati in GU UE il Regolamento che modifica il Regolamento EMIR e la Direttiva che modifica le Direttive UCITS, CRD e IFD, per ridurre le esposizioni eccessive nei confronti di controparti centrali di paesi terzi, ed il rischio di controparte per le operazioni con
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IT

DORA e fornitori ITC: Registro degli accordi contrattuali in GU UE

2 Dicembre 2024
Pubblicato in GU UE il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2956 con le norme tecniche di attuazione per l'applicazione del Regolamento DORA per quanto riguarda i modelli standard del registro delle informazioni degli accordi contrattuali con i fornitori terzi di servizi ITC.

WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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WEBINAR / 11 marzo
Gestione dei rischi ESG: le nuove Linee guida EBA

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