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I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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GU UE

Flash News
Risk management

CRR: in GU UE gli RTS che specificano le condizioni per il consolidamento

26 Aprile 2022
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il Regolamento delegato (UE) 2022/676 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione (RTS)
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Antitrust e concorrenza

Accordi di cooperazione orizzontale: in GU UE le Linee guida della Commissione

19 Aprile 2022
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 19 aprile 2022, la comunicazione della Commissione europea (2022/C 164/01) di approvazione del contenuto del progetto di comunicazione della Commissione recante Linee direttrici sull’applicabilità
Flash News
Risk management

CRR: in GU UE gli ITS sull’informativa delle esposizioni al rischio di tasso di interesse

19 Aprile 2022
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale europea del 19 aprile 2022, il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/631 che modifica le norme tecniche di attuazione (ITS) stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 per quanto riguarda l’informativa sulle esposizioni al rischio di tasso
Flash News
Mercati finanziari

Strumenti non rappresentativi di capitale: le modifiche agli RTS sulle soglie di liquidità

14 Aprile 2022
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 13 aprile 2022, il Regolamento delegato (UE) 2022/629 che modifica le norme tecniche di regolamentazione stabilite nel regolamento delegato (UE) 2017/583 per quanto riguarda l’adeguamento delle soglie di liquidità
Flash News
Imprese

Opportunità digitali per il commercio e vantaggi per i consumatori: in GU UE il parere CESE

6 Aprile 2022
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 6 aprile 2022, il Parere del Comitato economico e sociale europeo (CESE) sul tema «Opportunità di trasformazione digitale per le imprese di vendita al dettaglio e vantaggi per i consumatori europei.
Flash News
Agevolazioni fiscali

Regimi di tassazione agevolati per un’economia green e digitale: gli obbiettivi del CESE

6 Aprile 2022
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 6 aprile 2022, il Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Il ruolo delle imposte sulle società nella governance delle imprese».
Flash News
Mercati finanziari

Controparti centrali e borse USA: in GU Ue le decisioni sull’equivalenza

6 Aprile 2022
Pubblicate in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 6 aprile 2022: la Decisione di esecuzione (UE) 2022/551 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2021/85 relativa all’equivalenza del quadro normativo degli Stati Uniti d’America
Flash News
Rapporti bancari

Contributi di vigilanza BCE: in GU UE gli importi per il 2021

31 Marzo 2022
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 31 marzo 2022, la Decisione (UE) 2022/514 della Banca centrale europea del 1° marzo 2022 sull’importo complessivo dei contributi annuali per le attività di vigilanza per l’anno 2021.
Flash News
Mercati finanziari

MiFIR: in GU UE l’aggiornamento dei criteri di vigilanza per i servizi di comunicazione dati

24 Marzo 2022
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 24 marzo 2022, il Regolamento delegato (UE) 2022/466 che integra il Regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR) specificando i criteri per la deroga al principio secondo cui i dispositivi di pubblicazione autorizzati e i
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Mercati finanziari

Regolamento sui fondi comuni monetari: in GU UE le raccomandazioni del CERS per le modifiche

22 Marzo 2022
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 22 marzo 2022, la Raccomandazione del Comitato Europeo per il Rischio Sistemico del 2 dicembre 2021 sulla riforma dei fondi comuni monetari (CERS/2021/9).
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Risk management

Metodo IRB: in GU UE gli RTS per valutare la conformità degli enti creditizi

18 Marzo 2022
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 18 marzo 2022, il Regolamento delegato (UE) 2022/439 che integra il Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione (RTS) che specificano la metodologia che l’autorità competente deve
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Crisi bancarie Risk management

CRR: in GU UE il parere BCE sulle proposte di adeguamento alla BRRD

17 Marzo 2022
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 17 marzo 2022, il Parere della Banca Centrale Europea del 13 gennaio 2022 su una proposta di modifica del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) per quanto riguarda il trattamento prudenziale dei gruppi di

WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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WEBINAR / 11 marzo
Gestione dei rischi ESG: le nuove Linee guida EBA

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