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I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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GU UE

Flash News
Banche e intermediari

SEVIF: in GU UE le modifiche al Sistema europeo di vigilanza finanziaria

30 Dicembre 2019
Pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 27 dicembre 2019 i provvedimenti di revisione del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF). In particolare, sono stati pubblicati:
Flash News
Contratti e tutele

In GU UE la nuova Direttiva sulla tutela dei consumatori

18 Dicembre 2019
Pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 18 dicembre 2019 la Direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento
Flash News
Capital markets Finanza

Covered bond: in GU UE il nuovo regime su requisiti e vigilanza

18 Dicembre 2019
Nell’ambito dell’attuazione dell’Unione dei mercati dei capitali (Capital Markets Union), sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale UE del 18 dicembre 2019:
Flash News
Banche e intermediari

Contributi di vigilanza: in GU UE le modifiche al Regolamento BCE

18 Dicembre 2019
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale UE del 17 dicembre 2019, il Regolamento (UE) 2019/2155 della Banca Centrale Europea (BCE) che modifica il Regolamento (UE) n. 1163/2014 sui contributi per le attività di vigilanza. Contestualmente è stata pubblicata la Decisione (UE) 2019/2158
Flash News
M&A

Fusioni transfrontaliere: in GU UE la nuova Direttiva europea

13 Dicembre 2019
Pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 12 dicembre 2019 la Direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 che modifica la Direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni
Flash News
Capital markets

PMI: in GU UE il nuovo Regolamento per la promozione dell’uso dei mercati di crescita

12 Dicembre 2019
Pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 11 dicembre 2019 il Regolamento (UE) 2019/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 che modifica la direttiva 2014/65/UE e i regolamenti (UE) n. 596/2014 e (UE) 2017/1129 per quanto
Flash News
Vigilanza prudenziale

Solvency II: pubblicate in GU UE le modifiche agli ITS sui modelli per le informazioni alle Autorità di vigilanza

11 Dicembre 2019
Pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 10 dicembre 2019 il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2103 che modifica e rettifica il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 che stabilisce norme tecniche di attuazione (ITS) per quanto riguarda i modelli per la
Flash News
Risk management

CRR: in GU UE le modifiche agli ITS sulle valute strettamente correlate

9 Dicembre 2019
Pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 9 dicembre 2019 il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2091 che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2197 che stabilisce norme tecniche di attuazione (ITS) per quanto riguarda le valute strettamente correlate conformemente al
Flash News
Finanza Gestione collettiva

Sviluppo sostenibile: in GU UE le modifiche al Benchmarks Regulation

9 Dicembre 2019
Pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 9 dicembre 2019 il Regolamento (UE) 2019/2089 che modifica il Regolamento (UE) 2016/1011 (Benchmarks Regulation) per quanto riguarda gli indici di riferimento UE di transizione climatica, gli indici di riferimento UE allineati con
Flash News
Servizi di investimento

Sostenibilità: in GU UE il nuovo Regolamento sull’informativa nei servizi finanziari

9 Dicembre 2019
Pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 9 dicembre 2019 il Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.
Flash News
Risk management

Imprese di investimento: in GU UE il nuovo regime di vigilanza prudenziale

6 Dicembre 2019
Pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 5 dicembre 2019 i provvedimenti che definiscono il nuovo regime di vigilanza prudenziale delle imprese di investimento, ed in particolare:
Flash News
Anticorruzione Governance e controlli

In GU UE la nuova Direttiva sul whistleblowing

28 Novembre 2019
Pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 26 novembre 2019 la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni (whistleblowing) del diritto dell’Unione. Lo scopo della presente

WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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WEBINAR / 11 marzo
Gestione dei rischi ESG: le nuove Linee guida EBA

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