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I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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GU UE

Flash News
Bilancio Fiscalità d'impresa

Imposta sul reddito imprese: modelli e formati UE per le comunicazioni

2 Dicembre 2024
Pubblicato in GU UE il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2952 con il modello comune e i formati elettronici di comunicazione, per l’applicazione della Direttiva 2013/34/UE sulle informazioni da fornire nelle comunicazioni delle informazioni sull’imposta sul reddito.
Flash News
FinTech Vigilanza prudenziale

MICAR: formati, modelli e procedure per la vigilanza

26 Novembre 2024
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale UE il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2545, con norme tecniche di attuazione per l’applicazione del MICAR per quanto riguarda i formati, i modelli e le procedure standard per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità
Flash News
Risk management Segnalazioni Vigilanza prudenziale

Solvency II: le informazioni tecniche per le segnalazioni dal 30/09 al 30/12

19 Novembre 2024
Pubblicato in GU UE il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2883 recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 30 settembre 2024 fino al
Flash News
Contratti e tutele

Responsabilità per danno da prodotti difettosi: Direttiva in GU UE

18 Novembre 2024
Pubblicati in Gazzetta Ufficiale, Serie L, del 18 novembre 2024, la Direttiva (UE) 2024/2853 del 23 ottobre 2024 sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, che abroga la Direttiva 85/374/CEE.
Flash News
Contratti e tutele

Design Package: Direttiva e Regolamento in GU UE

18 Novembre 2024
Pubblicati in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, Serie L, del 18 novembre 2024, i testi dei due atti normativi del c.d. "design package" proposti dalla Commissione UE il 28 novembre 2022, concernenti la protezione dei disegni e modelli UE e novità
Flash News
Antitrust e concorrenza

Concentrazioni fra imprese: modifiche ai formulari per la notifica

8 Novembre 2024
E' stato pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2776 del 31 ottobre 2024, che rettifica il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/914, relativamente al controllo delle concentrazioni tra imprese.
Flash News
IT

Digital Services Act: modelli e termini per le relazioni di trasparenza

5 Novembre 2024
Pubblicato in GU UE il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2835 che stabilisce modelli e termini per l'adempimento agli obblighi in materia di relazioni di trasparenza per i prestatori di servizi intermediari e i fornitori di piattaforme online, a norma del Digital Services Act.
Flash News
Segnalazioni Vigilanza prudenziale

Fondi di investimento: modifiche alle segnalazioni Banche Centrali-BCE

4 Novembre 2024
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale UE l’indirizzo (UE) 2024/2798 della BCE del 10/10/2024, che modifica il precedente indirizzo dell’Autorità (2021/831) relativo alle informazioni statistiche da segnalare sugli intermediari finanziari diversi dalle istituzioni finanziarie monetarie.
Flash News
Risk management

Rischio di mercato: la Commissione UE posticipa di un anno gli standard CRR III

31 Ottobre 2024
La Commissione UE ha adottato oggi un atto delegato che posticipa al 1° gennaio 2026 la data di applicazione degli standard di Basilea III per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato delle banche.
Flash News
FinTech Vigilanza prudenziale

MICAR: i modelli per lo scambio di informazioni fra Autorità

25 Settembre 2024
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale UE, il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2494, con gli standard tecnici in ambito MICAR, in relazione ai formati, modelli e procedure standard per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti, EBA e ESMA.
Flash News
Vigilanza prudenziale

Solvency II: i parametri per riserve e fondi propri del primo trimestre 2024

7 Agosto 2024
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea dell’7 agosto 2024 il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2147 recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal
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Contratti e tutele Imprese

La Direttiva Right to repair in Gazzetta Ufficiale UE

10 Luglio 2024
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale UE del 10 luglio 2024 la Direttiva (UE) 2024/1799, ovvero la c.d. Direttiva sul diritto alla riparazione (Right to repair - R2R),

WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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WEBINAR / 11 marzo
Gestione dei rischi ESG: le nuove Linee guida EBA

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