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I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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GU UE

Flash News
Finanza

Cartolarizzazioni: in GU UE i nuovi RTS sull’omogeneità delle esposizioni sottostanti

7 Novembre 2019
Pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 6 novembre 2019, il Regolamento delegato (UE) 2019/1851 del 28 maggio, che integra il Regolamento (UE) 2017/2402 (che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici,
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Mercati finanziari

TARGET2: in Gazzetta Ufficiale UE le modifiche all’indirizzo BCE/2012/27

7 Novembre 2019
Pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 5 novembre 2019 l’indirizzo (UE) 2019/1849 della Banca centrale europea del 4 ottobre 2019 che modifica l’indirizzo BCE/2012/27 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale
Flash News
Mercati finanziari

TARGET2: in Gazzetta Ufficiale UE le modifiche alla disciplina BCE

6 Novembre 2019
Pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 5 novembre 2019 la Decisione (UE) 2019/1848 della Banca centrale europea del 29 ottobre 2019 che modifica la Decisione BCE/2007/7 relativa ai termini e alle condizioni di TARGET2. TARGET2 è un sistema di
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Previdenza complementare

PEPP: in GU UE il nuovo Regolamento sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo

25 Luglio 2019
Pubblicato, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 25 luglio 2019, il Regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo al prodotto pensionistico individuale paneuropeo (pan-European Personal Pension Product - PEPP).
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Risk management

CRR II e CRD V: in GU UE le nuove regole sui requisiti di capitale

7 Giugno 2019
Pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 7 giugno 2019:
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Finanza Mercati finanziari

EMIR: in GU UE il nuovo Regolamento di modifica

28 Maggio 2019
Pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 28 maggio 2019 il Regolamento (UE) 2019/834 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il Regolamento (UE) n.
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Banche e intermediari

BCE: in GU UE la definizione del contributo di vigilanza

6 Maggio 2019
Pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 2 maggio 2019 la Decisione (UE) 2019/685 della Banca centrale europea, del 18 aprile 2019, sull’importo complessivo dei contributi annuali per le attività di vigilanza per l’anno 2019 (BCE/2019/10). L’importo totale dei contributi
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Servizi di pagamento

In Gazzetta Ufficiale UE le modifiche al Regolamento relativo alle commissioni sui pagamenti transfrontalieri e sulle conversioni valutarie

2 Aprile 2019
Pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 29 marzo 2019 il Regolamento (UE) 2019/518 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che modifica il Regolamento (CE) n. 924/2009 per quanto riguarda talune commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri
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Market abuse Mercati finanziari Servizi di investimento

Brexit: in GU UE le modifiche alle esenzioni MAR e MiFIR della Banca d’Inghilterra

22 Marzo 2019
In vista della prossima attuazione delle Brexit, sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 22 marzo 2019:
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Finanza

SFTR: in GU europea i nuovi RTS ed ITS

22 Marzo 2019
Pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 22 marzo 2019 le nuove norme tecniche di regolamentazione (RTS) e norme tecniche di attuazione (ITS) del Regolamento (UE) 2015/2365 (SFTR) sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e
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Servizi di pagamento

PSD2: in Gazzetta Ufficiale UE gli RTS su sviluppo, gestione e mantenimento del registro elettronico centrale

15 Marzo 2019
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 15 marzo 2019 il Regolamento delegato (UE) 2019/411 della Commissione, del 29 novembre 2018, che integra la Direttiva (UE) 2015/2366 (PSD2) per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione (RTS) che definiscono i
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Banche e intermediari

In Gazzetta Ufficiale UE la Decisione BCE sulla delega del potere di adottare decisioni relative ai poteri di vigilanza conferiti dalla normativa nazionale

25 Febbraio 2019
Pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 25 febbraio 2019 la Decisione (UE) 2019/322 della Banca centrale europea, del 31 gennaio 2019, che specifica i criteri per la delega dei poteri decisionali ai capi delle unità operative della BCE per

WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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WEBINAR / 11 marzo
Gestione dei rischi ESG: le nuove Linee guida EBA

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